泰国警方破获12亿泰铢黄金骗局，逮捕4中国人，系幕后老板

泰国警方破获12亿泰铢黄金骗局，逮捕4中国人，系幕后老板 周二，泰国中央调查局（CIB）在新闻发布会上公布了查获的细节。 泰国警方表示，他们破获了一起由 4 名中国公民和 22 名泰国同伙实施的 12 亿泰铢在线黄金投资骗局。 CIB 调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的 21 个地点，对 50 名嫌疑人发出了逮捕令。他们抓获了 26 名嫌疑人以及 3090 万泰铢的资产。 行动负责人表示，曼谷共搜查了 8 个地点，达府有 6 个地点，巴吞他尼府有 2 个地点，北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有 1 个地点。 警方逮捕四名中国“头目”，查获了总计2800万泰铢的Bitkub数字货币账户和23本银行存折。突袭行动中还没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。 该团伙成员涉嫌利用虚假的脸书页面欺骗公众投资。在这些脸书页面上承诺有高达20%至30%的回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止他们访问这些页面。已有许多受害者被这一骗局所欺骗。 行动负责人说，该团伙是系统地运作，所有人各司其职分工合作，购买和创建虚假脸书页面、发布坑人的帖子，和受害者联系，收钱以及洗钱。 他补充说，中国老板雇佣泰国人，然后开了三个空客公司来帮助他们洗钱。 该团伙使用泰国人拥有的各种银行账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。 首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并以名义公司出口到老挝和柬埔寨。 同时他们还使用另一家公司来购买数字货币，再使用另外的一家家公司在泰国购买房产。 最后，这些钱都进入了老板的腰包。 三家公司之间流通着的金额约12 亿泰铢。 行动负责人补充说，大多数嫌疑人否认指控，但有些嫌疑人部分承认了罪行。 CIB 专员中将 Jiraphop Phuridej 解释说，电诈团伙通常在邻国开展业务，以欺骗泰国人。但这个团伙直接将总部设在了泰国，且用互联网来进行诈骗。 他说，CIB对这四位中国老板的监控已经有一段时间了，发现他们曾多次出入境泰国。 他说，泰国同伙大多担任秘书、公司董事。 警方目前正在调查这三个代理公司的泰国法律顾问是否了解这些罪行 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#泰国警方再破获涉案过亿的电诈团伙 #组织头目是中国人

#泰国警方再破获涉案过亿的电诈团伙 #组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。2023年末，一名受害者向犯罪打击部门网络犯罪行动中心（AOC）报案，称一个电诈中心团伙欺骗受害者将钱转入一名自称是警察的罪犯的银行账户，共计19次，总额927,982泰铢。 警方通过调查，找到了该电诈中心团伙在邻国的行动基地，并收集了证据，申请对14名罪犯的逮捕令，随后展开行动，追捕并逮捕了其中12人，其中大多数是拥有账户信息与其不匹配的员工。警方还扣押了这些罪犯的手机和银行账户，这些账户中有超过一亿泰铢的流通量，这些都是他们欺骗受害者时使用和获得的，作为证据。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 订阅华人圈大事件频道  ↓ 免费投稿爆料： @hrsq6

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

泰国警方破获跨国大案！幕后中国老板操控数十个电诈集团

泰国警方破获跨国大案！幕后中国老板操控数十个电诈集团 据泰媒报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。 泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。随后，警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。 此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。

泰国警方破获跨国大案！

泰国警方破获跨国大案！ 幕后中国老板操控数十个电诈集团 据泰媒报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。 随后警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。