61亿资金用于建造BC园区 张侨伟：反洗钱一点都不知情?

61亿资金用于建造BC园区 张侨伟：反洗钱一点都不知情? 菲律宾参议员张侨伟周四点名反洗钱委员会(AMLC)，称其在履行其职责方面“完全失败”，因为它无法标记用于建造丹辘省(Tarlac)Bamban镇某BC园区的61亿披索资金的入境情况。 张侨伟指出，Baofu房地产公司于2019年开始建造该BC园区综合体，但四年后，反洗钱委员会未能提交有关其建设资金流入的报告。 该参议员指出：“在我看来，他们完全没有履行自己的职责。建造活动发生于2019年，他们本应该很早就发现了资金异常流入的情况，但到2024年，他们连一个报告也没有。我向反洗钱委员会表达我的失望，因为寻找洗钱活动本就是他们的工作。他们应该寻找洗钱的人、钱如何流入该国、谁收了钱、谁付了钱？” 据悉，反洗钱委员会未能确定收到这笔钱的承包商、资金流入的银行以及收到这笔钱的人。 参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)表示，他们将与反洗钱委员会举行另一场简报会，然后再就BambanBC园区举行另一场公开听证会。 张侨伟强调需要进行更严格的监控，因为他指出“网络BC公司的犯罪活动已经扩展到洗钱”。 张侨伟还透露，签署Baofu工程设计的工程师只是用来签名的代理人，而实际的设计是中国公民设计的。他补充道，很不幸，该工程师的已经因心脏病去世，但他的死亡时间“令人怀疑”。他指出：“如果这位工程师今天还活着，他们就可以追踪到计划在Bamban建设网络BC中心的承包商和中国工程师。”

参议员张侨伟促传唤BC公司三高官

参议员张侨伟促传唤BC公司三高官 菲律宾参议员张侨伟提议传唤菲律宾离岸BC运营商(POGO)Zun Yuan Technology的公司高级官员，以便对现有的调查进行协助。 参议员张侨伟当时表示：“我们请求传唤Zun Yuan的总裁兼董事会主席Jaimielyn Cruz女士、董事兼财务主管Roderick Paul Pujante先生、董事会公司秘书Juan Miguel Alpas先生。” 在张侨伟提出动议之前，参议院妇女委员会指出，他们未能向上述三人发出邀请，因为他们向菲证券交易委员会提供的地址都是伪造的。 今年三月，菲律宾政府突袭占地10公斤的BC园区，救出大约500名外籍员工。此次突袭是基于法院针对涉嫌人口贩运和严重非法拘留网络BC工人的两项搜查令进行的。 四月，菲律宾总统府指示反洗钱委员会冻结并保存整个园区，包括其其他资产。 广告赞助商 东南亚交流群 @BCBGU

菲政府对网络博彩园区61亿比索资金动向不知情

菲政府对网络博彩园区61亿比索资金动向不知情 菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会要求前班班市长郭华萍（Alice Guo）提交其账户中约11亿比索的支票支出记录，作为对非法菲律宾离岸博彩运营（POGO）调查的一部分。 参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）在审查过程中发现，这些支票的支付日期覆盖了2018年至2024年，与班班镇网络博彩园区的建设时间相符。他质询郭华萍支票资金的具体用途。 郭华萍回应称，她需要时间核实支票的详细情况，并坚决否认这些支票用于网络博彩园区的建设，声称这些支票用于农场投资。她表示，由于面临反洗钱委员会（AMLC）和其他政府机构的指控，目前无法立即提供详细回答。 反洗钱委员会表示，郭华萍及其他被告在司法部面临87项洗钱指控。然而，郭华萍在最初拒绝提供交易记录后，表示需要更多时间进行核实和提交。参议员张侨伟因此提议强制传唤相关记录，该提议获得其他参议员的支持。 张侨伟还批评反洗钱委员会未能及时预警涉及班班网络博彩园区建设的61亿比索资金，指出该机构在履行职责方面存在不足。

建造网络博彩园区花费61亿？菲政府浑然不知资金动向

建造网络博彩园区花费61亿？菲政府浑然不知资金动向 2024年9月17日，菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会下令前班班市长郭华萍（Alice Guo）提供其账户中约 11 亿比索的支票支出记录。 在继续对该国非法菲律宾离岸博彩业务（POGO）进行调查的过程中，参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）观察到，这些支票支付发生在2018年至2024年间，正好与班班镇网络博彩园区建设时间相吻合。 当张侨伟问郭女士支票存款的用途时，郭华萍表示她需要先进行核实，并坚称这些支票并未用于建设网络博彩园区，而是用于农场。她表示目前无法回答参议员的问题，因为她正面临由反洗钱委员会（AMLC）和其他政府机构提出的指控。 反洗钱委员会表示，郭华萍及其他被告在司法部面临87项洗钱指控。 尽管郭华萍表示在她获释后可以提交记录，但当被要求立即提供交易记录时，她先是拒绝，后又表示需要再次检查并提交。对此，张侨伟提出动议，要求强制传唤相关记录，该动议得到其他参议员的支持。 张侨伟还批评反洗钱委员会未能履行其职责，未能对用于班班网络博彩园区建设的61亿比索资金进行预警。

参议员张侨伟促传唤BC公司三高官

参议员张侨伟促传唤BC公司三高官 菲律宾参议员张侨伟提议传唤菲律宾离岸BC运营商(POGO)Zun Yuan Technology的公司高级官员，以便对现有的调查进行协助。 参议员张侨伟当时表示：“我们请求传唤Zun Yuan的总裁兼董事会主席Jaimielyn Cruz女士、董事兼财务主管Roderick Paul Pujante先生、董事会公司秘书Juan Miguel Alpas先生。” 在张侨伟提出动议之前，参议院妇女委员会指出，他们未能向上述三人发出邀请，因为他们向菲证券交易委员会提供的地址都是伪造的。 今年三月，菲律宾政府突袭占地公斤的BC园区，救出大约名外籍员工。此次突袭是基于法院针对涉嫌人口贩运和严重非法拘留网络BC工人的两项搜查令进行的。 四月，菲律宾总统府指示反洗钱委员会冻结并保存整个园区，包括其其他资产。 广告赞助商 宝威体育官方U存U无需绑卡提，扶持直达欧洲杯奥运会 东南亚交流群 @BCBGU 投稿曝光小时专线

参议员张侨伟促传唤BC公司三高官

参议员张侨伟促传唤BC公司三高官 菲律宾参议员张侨伟提议传唤菲律宾离岸BC运营商(POGO)Zun Yuan Technology的公司高级官员，以便对现有的调查进行协助。 参议员张侨伟当时表示：“我们请求传唤Zun Yuan的总裁兼董事会主席Jaimielyn Cruz女士、董事兼财务主管Roderick Paul Pujante先生、董事会公司秘书Juan Miguel Alpas先生。” 在张侨伟提出动议之前，参议院妇女委员会指出，他们未能向上述三人发出邀请，因为他们向菲证券交易委员会提供的地址都是伪造的。 今年三月，菲律宾政府突袭占地10公斤的BC园区，救出大约500名外籍员工。此次突袭是基于法院针对涉嫌人口贩运和严重非法拘留网络BC工人的两项搜查令进行的。 四月，菲律宾总统府指示反洗钱委员会冻结并保存整个园区，包括其其他资产。 #东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #迪拜 #老挝 #越南 #新加坡 #马来西亚 订阅东南亚:TG综合频道↓ 简单网:@occtv7 缅甸曝光:@occtv1 泰国曝光:@occtv2 缅北新闻:@occtv3 迪拜曝光:@occtv4 金边日记:@jinbian818 西港日记:@xigang8I8 东南亚吃瓜:@occtv5 东南亚交流:@occtv6 柬埔寨新闻:@jpzxw 缅北悬赏令:@jinbian1 东南亚新闻:@xigang1 东南亚曝光:@jinbian8 东南亚悬赏:@baoguang1 金边西港查车:@occtv8 金边西港外送:@occtv9 交流聊天：@occtv8 投稿爆料：@jpz8I8