建造网络博彩园区花费61亿？菲政府浑然不知资金动向

建造网络博彩园区花费61亿？菲政府浑然不知资金动向 2024年9月17日，菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会下令前班班市长郭华萍（Alice Guo）提供其账户中约 11 亿比索的支票支出记录。 在继续对该国非法菲律宾离岸博彩业务（POGO）进行调查的过程中，参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）观察到，这些支票支付发生在2018年至2024年间，正好与班班镇网络博彩园区建设时间相吻合。 当张侨伟问郭女士支票存款的用途时，郭华萍表示她需要先进行核实，并坚称这些支票并未用于建设网络博彩园区，而是用于农场。她表示目前无法回答参议员的问题，因为她正面临由反洗钱委员会（AMLC）和其他政府机构提出的指控。 反洗钱委员会表示，郭华萍及其他被告在司法部面临87项洗钱指控。 尽管郭华萍表示在她获释后可以提交记录，但当被要求立即提供交易记录时，她先是拒绝，后又表示需要再次检查并提交。对此，张侨伟提出动议，要求强制传唤相关记录，该动议得到其他参议员的支持。 张侨伟还批评反洗钱委员会未能履行其职责，未能对用于班班网络博彩园区建设的61亿比索资金进行预警。

61亿资金用于建造BC园区 张侨伟：反洗钱一点都不知情?

61亿资金用于建造BC园区 张侨伟：反洗钱一点都不知情? 菲律宾参议员张侨伟周四点名反洗钱委员会(AMLC)，称其在履行其职责方面“完全失败”，因为它无法标记用于建造丹辘省(Tarlac)Bamban镇某BC园区的61亿披索资金的入境情况。 张侨伟指出，Baofu房地产公司于2019年开始建造该BC园区综合体，但四年后，反洗钱委员会未能提交有关其建设资金流入的报告。 该参议员指出：“在我看来，他们完全没有履行自己的职责。建造活动发生于2019年，他们本应该很早就发现了资金异常流入的情况，但到2024年，他们连一个报告也没有。我向反洗钱委员会表达我的失望，因为寻找洗钱活动本就是他们的工作。他们应该寻找洗钱的人、钱如何流入该国、谁收了钱、谁付了钱？” 据悉，反洗钱委员会未能确定收到这笔钱的承包商、资金流入的银行以及收到这笔钱的人。 参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)表示，他们将与反洗钱委员会举行另一场简报会，然后再就BambanBC园区举行另一场公开听证会。 张侨伟强调需要进行更严格的监控，因为他指出“网络BC公司的犯罪活动已经扩展到洗钱”。 张侨伟还透露，签署Baofu工程设计的工程师只是用来签名的代理人，而实际的设计是中国公民设计的。他补充道，很不幸，该工程师的已经因心脏病去世，但他的死亡时间“令人怀疑”。他指出：“如果这位工程师今天还活着，他们就可以追踪到计划在Bamban建设网络BC中心的承包商和中国工程师。”

菲律宾沦为全球洗钱中心 张侨伟揭露网络BC背后资金流

菲律宾沦为全球洗钱中心 张侨伟揭露网络BC背后资金流 菲律宾参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）指出，由于非法菲离岸博彩运营商（POGO）和网络博彩的活动，菲律宾已成为全球洗钱中心。他在记者会上表示，丹辘省（Tarlac）和邦板牙省（Pampanga）被突袭的网络博彩园区中，数十亿披索的资金被用于非法活动，资金来源和去向不明。 张侨伟强调，由于大量非法资金流入，菲律宾已成为洗钱天堂。他补充道，菲律宾难以从国际反洗钱组织的“灰名单”中移除，主要原因是网络博彩和洗钱问题。 他指出，反洗钱委员会对相关案件的诉讼显示了政府的回应，并认为这将增强投资者信心，因为洗钱罪犯在菲律宾会被抓捕和监禁。

郭华萍等36人被控洗钱罪，金额达70亿比索

郭华萍等36人被控洗钱罪，金额达70亿比索 郭华萍等36名涉嫌参与非法网络博彩业务的人被起诉87项洗钱罪。 司法部副部长安德斯表示，反洗钱理事会（AMLC）、总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）和国调局（NBI）8月30日在司法部正式提出这一诉讼。 除被革职的镇长郭华萍外，这份起诉名单中的被告还包括其姐姐张密尔（即谢拉·郭）、她的商业伙伴卡珊德拉·王、为网络博彩公司进行交易的德尼斯·古纳南（DennisCunanan），以及涉嫌经手这70亿比索洗钱资金的网络博彩公司和相关公司的董事和股东。 安德斯在新闻发布会上表示：“正如你们所知，提出洗钱指控需要深入研究和调查。那也是为什么直到现在我们才能够提出洗钱案件。这工作背后有大量的金融调查。” 安德斯补充道：“既然现在反洗钱理事会已经完成工作，并且在与司法部等相关机构的合作下，我们认为我们有一个强有力和无懈可击的洗钱案件。” 司法部反人口贩卖跨机构理事会检察官山逊表示，郭华萍被指为该洗钱计划的“主谋”，因为她据称“利用多个实体来完成其资金的转移。” 当被问及卡珊德拉·王被列为被告的原因时，山逊表示这是因为调查中发现邦邦牙省宝辘镇和丹辘省邦班镇的网络博彩公司之间存在关联。 他说：“根据国调局、反洗钱理事会和总统反有组织犯罪委员会进行的调查，卡珊德拉·王涉及洗钱案件的原因是，确实有证据表明邦班镇和宝辘镇网络博彩园区中涉及的人员是同一批人。” 用于在2019年至2021年期间建造邦班 他说：“所以，因为我们在这个案件中采用了共谋原则，自然地，整个家族都要被包括在内。” 郭华萍资金冻结令被延长至明年一月 反洗钱理事会（AMLC）调查和执行部门副主任亚尔彭8月30日表示，对被革职镇长郭华萍和其他两名相关人员会的资产冻结命令将延长至2025年1月。 亚尔彭在司法部的一场新闻发布会中说：“是的。冻结命令被延长至多六个月，所以它的生效日期一直到明年一月。” 因郭华萍涉嫌参与非法网络博彩公司运作，上诉法院已经于7月10日对郭华萍的资产发布了冻结命令。 这些资产包括14家金融机构中的90个银行账号、房地产、豪车和一艘直升飞机。 此外，反洗钱理事会、总统反有组织犯罪委员会和国调局还对郭华萍等36人提出了87项洗钱相关指控。 欢迎订阅波贝大事件频道 ↓  t.me/+80u-BpsCIDg1OWE1 欢迎投稿爆料： @qois124

【潜逃的菲律宾前华裔市长郭华萍在印尼被捕】

【潜逃的菲律宾前华裔市长郭华萍在印尼被捕】 菲律宾前华裔市长郭华萍（Alice Guo）被指控洗钱，在数周的逃亡后于9月3日在印尼雅加达被捕。 照片显示，郭女士被捕时身穿浅粉色睡衣和白大褂。 被控洗钱的郭华萍因拒绝出席菲律宾国会的听证会被参议院通缉，她随后潜逃出境。反洗钱委员会（AMLC）在内的菲律宾执法机构，联合向菲律宾司法部提出了针对郭华萍及其他35人的多项洗钱指控，称郭华萍及其同伙对超过180万美元的犯罪所得进行洗钱。 详情点击：https://thehotwind.com/archives/14493 订阅西港日记@xigang48(西港） 进群交流： @XGJBJPZ 投稿爆料：@ameng181（日不落）

哦豁！菲博彩园区资产被冻结，156名外国博彩员工将被驱除出境

哦豁！菲博彩园区资产被冻结，156名外国博彩员工将被驱除出境 据菲媒报道，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）6月20日指示反洗钱委员会（AMLC）冻结Lucky South 99和邦板牙省波拉克的其他菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的资产。 PAOCC还要求菲司法部和移民局驱逐在波拉克(Porac)遭到突袭的POGO中心逮捕的156名外国人。 PAOCC主席兼执行秘书Lucas Bersamin要求AMLC执行董事Matthew David向相应的法院申请冻结令或临时资产保全令。 该申请应涵盖 Lucky South 99所在园区内所有与RA 9160修订版所定义的非法活动有关的资产。 Bersamin表示，反洗钱委员会将根据证据确定申请中包括的具体资产，这些资产可能包括但不限于 Lucky South 99 的整个大院（46 栋建筑）以及停放在大院附近的车辆。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818