菲律宾NBI在帕赛市逮捕两名奢侈品诈骗犯，冒充贷款公司人员骗取千万比索财物

菲律宾NBI在帕赛市逮捕两名奢侈品诈骗犯，冒充贷款公司人员骗取千万比索财物 菲律宾国家调查局（NBI）根据局长贾米·B·圣地亚哥法官（退休）的指示，持续打击国内诈骗活动。近日，NBI国家首都区办公室（NBI-NCR）在帕赛市逮捕了两名涉嫌大规模诈骗的嫌疑人：Maverick Das Punjabi y Guasch 和 Jazpher Macaraig Rayos。两人涉嫌违反《修订刑法》关于大规模诈骗的条款，以及《2012年网络犯罪防治法》关于网络身份盗用的规定。 案件缘起于一名受害者的报案。该受害者指控Punjabi冒充“Kumar先生”的侄子和代理人。“Kumar先生”自称是一家贷款公司的老板。Punjabi声称能协助办理并保证通过一笔2000万比索的贷款申请，但需要支付“手续费”。受害者信以为真，支付了一只价值50万比索的爱马仕Birkin 35 Raisin Clemence金属配件手袋作为手续费。 在等待贷款审批期间，“Kumar先生”及其所谓的员工持续联系受害者，诱使其进一步交付奢侈品包、珠宝等，总价值高达11,862,000比索。 之后，受害者从朋友处得知，真正的Kumar先生并未经营任何贷款业务，且与Punjabi毫无关联。她联系到真正的Kumar后，确认自己遭遇诈骗。2025年5月21日，Punjabi再次向受害者索要42,000比索作为“最后的手续费”，并约定在帕赛市一家餐厅见面。 受害者遂与真正的Kumar一同前往NBI-NCR办公室报案，并申请进行诱捕行动。 2025年5月27日，诱捕行动在该餐厅展开。当Punjabi接过标记好的钞票后，NBI特工立即将其逮捕。 在随后的审讯中，有人用Punjabi的手机拨打电话，对方自称James Kumar，并索要其应得的“手续费分成”。NBI特工随即展开行动，在Punjabi将钱交给James Kumar后将其逮捕，确认其真实身份为Jazpher Macaraig Rayos。 目前，Punjabi和Rayos已被移送帕赛市检察官办公室进行初步调查。另有两名涉案人员Marco de Guzman和一名叫Voltaire的男子仍在逃。 NBI局长圣地亚哥对NBI-NCR团队成功抓捕嫌犯的行动表示赞赏。

国家调查局在帕赛市逮捕韩国通缉犯

国家调查局在帕赛市逮捕韩国通缉犯 #菲律宾新闻：作为菲律宾政府加强与国际社会外交关系努力的一部分，国家调查局（NBI）有组织与跨国犯罪科（NBI-OTCD），在局长海梅·B·圣地亚哥（退休法官）的领导下，于帕赛市逮捕了一名韩国通缉犯，身份确认为张成雄（JANG SEONG WOONG）。 此次逮捕是基于韩国驻菲律宾大使馆高级领事致移民局（BI）的正式函件。该函件指出，张成雄因其通缉身份，被认为是对公共安全构成威胁的不受欢迎的外国人。此外，该通缉犯已被国际刑警组织发布“红色通缉令”，并依据韩国大邱地方法院的逮捕令，涉嫌违反韩国刑法中关于严重身体伤害与绑架的条款。张成雄与其同伙涉嫌非法拘禁并用棒球棍严重殴打一名因赌博债务而成为受害者的人，导致该人多处受伤。 经移民局确认，该通缉犯于2017年5月1日以游客身份入境菲律宾，初次获准停留30天。随后他申请了数次延长签证，最后一次延期有效期至2020年1月28日。此后他便未再向移民局报到，现已被认定为非法滞留在菲律宾。此外，移民局也披露，早在2019年11月28日，他已被列入“黑名单”，理由为“不受欢迎”与“司法逃犯”。 2025年5月22日，NBI-OTCD与BI通缉犯搜查小组（BI-FSU）、韩国国家警察厅（KNPA）及菲律宾空军情报单位联合展开执法行动，成功逮捕该嫌疑人。随后，该嫌疑人被移交给BI-FSU进行后续处理。 NBI局长圣地亚哥对NBI-OTCD探员的表现表示肯定，并对BI-FSU、菲律宾空军情报单位及韩国国家警察厅的宝贵支持表示衷心感谢，正是各方合作才促成此次逮捕任务的成功。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

#在NBI局长的监督下，国家调查局国家首都地区 (NCR) 在帕拉纳克市逮捕了一名性骚扰其三 (3) 个亲生女儿的嫌疑人。

#在NBI局长的监督下，国家调查局国家首都地区 (NCR) 在帕拉纳克市逮捕了一名性骚扰其三 (3) 个亲生女儿的嫌疑人。 2025 年 3 月 6 日，未成年投诉人向 NBI-NCR 投诉其亲生父亲。在投诉人的宣誓声明中，他们声称他们的父亲从 2022 年开始多次强奸他们。他们被威胁不要告诉任何人这些事件，因为会有不好的事情发生在他们身上。受害者向母亲报告了这一事件，但她拒绝相信他们，认为孩子们的说法是编造的故事，而是站在他们父亲一边。 2025 年 3 月 10 日，女性受害者的兄弟签署了他的宣誓声明，称他收到了该对象的短信，在他们向 NBI-NCR 报告事件后，他威胁和恐吓了他和他的弟弟妹妹。短信中还包含一条威胁，称如果他们进一步举报此事，他们就会被杀死。 这些短信促使 NCR 特工于 2025 年 3 月 11 日前往帕拉纳克市巴克拉兰对该人进行紧追行动，原因是未成年受害者受到持续严重威胁。抵达帕拉纳克市巴克拉兰后，NCR 特工接近该人并自我介绍为特工，告知他对他提出的投诉，并将他逮捕。该人拒捕并采取暴力行为，因此发生了一场混战。最终，该人被制服、逮捕，并被告知他的宪法权利。 该人被带到马尼拉塔夫脱大道的 NBI-NCR，在那里他接受了标准登记程序。他因违反共和国法案第 8353 号（反强奸法）与共和国法案第 7610 号（保护儿童免受虐待、剥削和歧视的特殊法案）第 5(b) 条有关而被送交审讯程序。

#菲律宾国家调查局（NBI）突袭宿务诈骗中心

#菲律宾国家调查局（NBI）突袭宿务诈骗中心 国家调查局（NBI）近日突袭了位于宿务的一个疑似诈骗中心，行动中疑似查获多项诈骗操作相关设备与文件。 此次突袭是基于情资，NBI 特别行动小组锁定该地点为网络诈骗活动据点（scam hub）。 初步信息显示：涉案地点设有多个电脑站台与呼叫中心装置，疑似用于电信诈骗与假冒客服等非法活动 现场疑似扣押多台电脑、手机、网络路由器与客户名单文件 调查单位正确认现场涉案人员的国籍与居留/签证状态 官方说法：目前 NBI 尚未公开涉案人员人数或是否涉及跨国犯罪集团，但强调： “我们将持续追查一切涉及网络犯罪、跨国诈骗与人口贩运的据点，绝不容许菲律宾成为犯罪温床。” 若后续有具体嫌疑人身份、涉案外籍人员、或与POGO/虚拟资产诈骗相关背景，将第一时间更新 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放：@LY7788

#国家首都地区国家调查局 (NBI-NCR) 在国家调查局局长 Jaime B. Santiago（已退休）法官的监督下，逮捕了

#国家首都地区国家调查局 (NBI-NCR) 在国家调查局局长 Jaime B. Santiago（已退休）法官的监督下，逮捕了六 (6) 名非法侵入银行账户的外国人。 继中国公民 SUN GUYOUNG 及其菲律宾翻译 TONY PEREZ GO 于 2025 年 2 月 4 日在马卡蒂市被捕后，NBI-NCR 特工于 2025 年 2 月 10 日在马尼拉马拉特 A. Mabini 街 Echelon Tower Condominium 1605 单元实施了另一项搜查、扣押和检查计算机数据令 (WSSECD)，逮捕了蔡玉生，蔡向勇，李成娃，邱启宇，阮氏勇，奎清泉。 在 WSSECD 实施期间，对象蔡玉生、蔡向勇和李成娃实施了一项支付计划，利用从他们位于马卡蒂的“爱情骗局中心”收集的信息将资金转移到非法访问的第三方银行账户。他们非法访问多个个人的银行账户，并将这些账户的资金转移到他们控制的多个账户上。 现场还有受试者邱启宇、阮氏勇、奎清泉。他们可以访问网上银行账户，并可以生成一次性密码（OTP），这是通过计算机系统非法访问银行账户的有力证据。 对象因违反 R.A. 第 4(a) (1) 条而被马尼拉市检察官送交审讯程序。 10175 或 2012 年《网络犯罪预防法》。

#菲律宾资讯 中国籍男子在八打雁省非法销售走私洋葱大蒜 被国家调查局当场逮捕

#菲律宾资讯 中国籍男子在八打雁省非法销售走私洋葱大蒜 被国家调查局当场逮捕 2025年5月27日，菲律宾国家调查局（NBI）八打雁区办事处（NBI-BatDO）展开诱捕行动，成功逮捕一名涉嫌走私并非法销售进口农产品的中国籍男子。该案是根据2024年颁布的《反农业破坏法》（Republic Act No. 12022）第7条起诉的首批案件之一。 案情概要：NBI接获举报，有不明身份人士在八打雁省大量销售走私洋葱与大蒜，影响本地农产品市场秩序。NBI-BatDO随即组织诱捕行动。 5月27日，一名卧底探员与嫌疑人交易时，对方出售了：199袋标有“进口自中国”的洋葱，51袋同样来自中国的大蒜 当卧底人员递交付款时，执法人员立即表明身份。经查，嫌疑人未能出示任何合法进口、销售许可与文件，随即被依法逮捕。 嫌疑人身份确认为CHEN MOUZHUN，中国籍人士，涉嫌违反《反农业破坏法》第7条，即“无证进口并销售走私农产品”。 官方回应：NBI局长、前法官Jaime B. Santiago对八打雁调查小组的行动表示赞赏，强调“此类行为严重损害菲律宾本地农业生产者权益，NBI将持续打击农产品走私行为，以维护农民利益与国家经济安全。”