菲律宾国家调查局在帕赛市逮捕两名诈骗犯

菲律宾国家调查局在帕赛市逮捕两名诈骗犯 根据菲律宾国家调查局（NBI）局长贾米·B·圣地亚哥法官（退休）的指示，NBI国家首都区办公室（NBI-NCR）加强了对国内广泛诈骗活动的打击行动。此次行动中，调查局在帕赛市逮捕了两名涉嫌大规模诈骗的人员：Maverick Das Punjabi y Guasch 和 Jazpher Macaraig Rayos，两人违反了《修订刑法》第315条第2(a)款关于大规模诈骗的规定，以及《2012年网络犯罪防治法》（共和国法第10175号）第6条和第4(b)(3)条关于网络身份盗用的规定。 案件起因于一名投诉者的指控：被告Punjabi自称是“Kumar先生”的侄子和代理人，而“Kumar先生”自称是某贷款公司的老板。Punjabi声称可以帮忙办理并保证通过一笔价值2,000万比索的贷款申请，但需要收取“手续费”。投诉者信以为真，作为手续费交给Punjabi一只价值50万比索的Hermès Birkin 35 Raisin Clemence金属配件手袋。 在等待贷款批准期间，Kumar先生及其所谓的员工持续与投诉者联系，诱导她再交出奢侈包、珠宝等物品，总价值高达11,862,000比索。 后来，投诉者通过朋友得知：真正的Kumar先生并没有经营任何贷款业务，而且与Punjabi也没有任何关系。她随后与真正的Kumar取得联系，确认自己被骗。2025年5月21日，Punjabi再次向投诉者索要42,000比索作为“最后的手续费”，并约她在帕赛市一家餐厅会面。 投诉者与真正的Kumar随后前往NBI-NCR办公室举报并申请设下诱捕行动。 2025年5月27日，在该餐厅进行诱捕行动时，当Punjabi接过标记好的钞票后，NBI特工立即将其逮捕。 在标准审讯程序中，有人用Punjabi的手机拨打电话，自称为James Kumar，并索要其应得的“手续费分成”。随后，NBI特工展开追捕行动，并在Punjabi将钱交出后逮捕了James Kumar，确认其真实身份为Jazpher Macaraig Rayos。 两人已被送往帕赛市检察官办公室进行初步调查，此外，还有两名涉案人员Marco de Guzman 和 一名叫Voltaire 的男子仍在逃。 NBI局长圣地亚哥对NBI-NCR团队成功抓捕嫌犯的行动表示赞赏。

#冒充NBI官员诈骗25万比索！菲男子自称“能安排内部职位”被逮捕

#冒充NBI官员诈骗25万比索！菲男子自称“能安排内部职位”被逮捕 菲律宾一名男子因冒充国家调查局（NBI）官员并声称可“安插内部人手”而被警方拘捕。据报道，该男子以此方式骗取了受害者共计25万比索。 自称“有关系”能安排进NBI 据《ABS-CBN News》报道，这名嫌犯在多次与受害人接触过程中，伪造自己为NBI内部人员，并宣称只要支付“服务费”，就能保证安排进国家调查局任职。 该嫌犯甚至还展示一些伪造文件、证件，以增强可信度，最终多名受害者信以为真，分别支付了数万比索“手续费”。 诈骗金额高达25万比索 警方指出，目前掌握的受害者人数仍可能上升，初步统计涉案金额累计达250,000比索。嫌犯所收款项均以现金方式或透过指定银行账户转账，增加侦查难度。 警方设伏成功逮捕 接获受害者报案后，执法人员立即布控并安排“钓鱼交易”，在嫌犯再次试图向另一名受害人索要费用时，当场将其逮捕。 目前嫌犯已被拘留，将面临以欺诈、冒充公务人员及滥用政府身份等多项指控。 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 曝光商务合作：@PPW881

一中国籍电诈头目在泰国落网，被捕后自称是在柬埔寨做生意

一中国籍电诈头目在泰国落网，被捕后自称是在柬埔寨做生意 据泰国头条新闻消息，10月27日，泰国警方在廊曼机场成功逮捕中国籍电信诈骗团伙头目Wei某。 据了解，WEI某组织的电信诈骗团伙通过利用各种社交媒体欺骗受害者申请贷款，但必须先转账手续费，当受害者将钱转入诈骗团伙账号后，受害者却未能得到贷款。 泰国北柳府工人阿塔吾特就是受害者之一，1月14日阿塔吾特通过该团伙注册的名为“泰国在线贷款”应用程序借钱，当向平台支付完手续费后，阿塔吾特却没有收到平台的钱款，后来受害者因为压力而自杀。 在受害者死亡后，诈骗团伙还向受害者妻子发来了一条嘲讽的信息称“如果他不贪别人的钱，就不会遇到这样的事情。” 根据调查，警方初步了解了该诈骗团伙的信息，该团伙头目是一名中国人，下面的小弟是泰国人，以柬埔寨为据点，通过使用非法账户在短时间内转移受害者的钱，并以多种方式取款。 截至目前，已有40多人被该团伙

涉嫌伪造假身份证诈骗民众，金边一男子被捕

涉嫌伪造假身份证诈骗民众，金边一男子被捕 最近金边警方逮捕了一名伪造假身份证欺诈民众的男子 据警方称，受害者名叫碧某，47岁，居住在金边棉芷区下长夏市分区。嫌疑犯名叫李某，33岁，来自干拉省，另一名在逃嫌疑犯名叫速波，约45岁。 警方透露，今年8月份，由于受害者的妻子此前无法如期偿还银行贷款，因此银行再也不批准她的贷款申请。后来李某知悉此事，向受害者妻子声称，可以办理新的身份证就可以在银行贷款，但手续费需要2100美元。经过多次联系，受害者同意把2100美元交给李某，而李某也给了受害者和其妻子一人一张新的身份证。直到今年10月份，受害者去银行使用新的身份证贷款时，经过银行方的调查，发现这是假的身份证，拒绝贷款申请。 后来受害者一直联系李某讨要其支付的手续费，但李某一直敷衍了事。直到11月20日，受害者骗李某说其朋友也想办理新的身份证，需要他来家里碰面。李某来到受害者的住宅后，被受害者和友人拦截，并交给警方处理。 目前上述嫌疑犯已被扣押在警察局，等待依法处置。专业官员正在追捕其余在逃同伙 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

#柬埔寨新闻 金边一男子涉嫌伪造假身份证诈骗民众被捕

#柬埔寨新闻 金边一男子涉嫌伪造假身份证诈骗民众被捕 据柬媒消息，最近金边警方逮捕了一名伪造假身份证欺诈民众的男子。 据警方称，受害者名叫碧某，47岁，居住在金边棉芷区下长夏市分区。嫌疑犯名叫李某，33岁，来自干拉省，另一名在逃嫌疑犯名叫速波，约45岁。 据警方透露，今年8月份，由于受害者的妻子此前无法如期偿还银行贷款，因此银行再也不批准她的贷款申请。后来李某知悉此事，向受害者妻子声称，可以办理新的身份证就可以在银行贷款，但手续费需要2100美元。经过多次联系，受害者同意把2100美元交给李某，而李某也给了受害者和其妻子一人一张新的身份证。直到今年10月份，受害者去银行使用新的身份证贷款时，经过银行方的调查，发现这是假的身份证，拒绝贷款申请。 后来受害者一直联系李某讨要其支付的手续费，但李某一直敷衍了事。直到11月20日，受害者骗李某说其朋友也想办理新的身份证，需要他来家里碰面。李某来到受害者的住宅后，被受害者和友人拦截，并交给警方处理。 目前上述嫌疑犯已被扣押在警察局，等待依法处置。专业官员正在追捕其余在逃同伙。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#在NBI局长的监督下，国家调查局国家首都地区 (NCR) 在帕拉纳克市逮捕了一名性骚扰其三 (3) 个亲生女儿的嫌疑人。

#在NBI局长的监督下，国家调查局国家首都地区 (NCR) 在帕拉纳克市逮捕了一名性骚扰其三 (3) 个亲生女儿的嫌疑人。 2025 年 3 月 6 日，未成年投诉人向 NBI-NCR 投诉其亲生父亲。在投诉人的宣誓声明中，他们声称他们的父亲从 2022 年开始多次强奸他们。他们被威胁不要告诉任何人这些事件，因为会有不好的事情发生在他们身上。受害者向母亲报告了这一事件，但她拒绝相信他们，认为孩子们的说法是编造的故事，而是站在他们父亲一边。 2025 年 3 月 10 日，女性受害者的兄弟签署了他的宣誓声明，称他收到了该对象的短信，在他们向 NBI-NCR 报告事件后，他威胁和恐吓了他和他的弟弟妹妹。短信中还包含一条威胁，称如果他们进一步举报此事，他们就会被杀死。 这些短信促使 NCR 特工于 2025 年 3 月 11 日前往帕拉纳克市巴克拉兰对该人进行紧追行动，原因是未成年受害者受到持续严重威胁。抵达帕拉纳克市巴克拉兰后，NCR 特工接近该人并自我介绍为特工，告知他对他提出的投诉，并将他逮捕。该人拒捕并采取暴力行为，因此发生了一场混战。最终，该人被制服、逮捕，并被告知他的宪法权利。 该人被带到马尼拉塔夫脱大道的 NBI-NCR，在那里他接受了标准登记程序。他因违反共和国法案第 8353 号（反强奸法）与共和国法案第 7610 号（保护儿童免受虐待、剥削和歧视的特殊法案）第 5(b) 条有关而被送交审讯程序。