菲律宾国家调查局在帕赛市逮捕两名诈骗犯

菲律宾国家调查局在帕赛市逮捕两名诈骗犯 根据菲律宾国家调查局（NBI）局长贾米·B·圣地亚哥法官（退休）的指示，NBI国家首都区办公室（NBI-NCR）加强了对国内广泛诈骗活动的打击行动。此次行动中，调查局在帕赛市逮捕了两名涉嫌大规模诈骗的人员：Maverick Das Punjabi y Guasch 和 Jazpher Macaraig Rayos，两人违反了《修订刑法》第315条第2(a)款关于大规模诈骗的规定，以及《2012年网络犯罪防治法》（共和国法第10175号）第6条和第4(b)(3)条关于网络身份盗用的规定。 案件起因于一名投诉者的指控：被告Punjabi自称是“Kumar先生”的侄子和代理人，而“Kumar先生”自称是某贷款公司的老板。Punjabi声称可以帮忙办理并保证通过一笔价值2,000万比索的贷款申请，但需要收取“手续费”。投诉者信以为真，作为手续费交给Punjabi一只价值50万比索的Hermès Birkin 35 Raisin Clemence金属配件手袋。 在等待贷款批准期间，Kumar先生及其所谓的员工持续与投诉者联系，诱导她再交出奢侈包、珠宝等物品，总价值高达11,862,000比索。 后来，投诉者通过朋友得知：真正的Kumar先生并没有经营任何贷款业务，而且与Punjabi也没有任何关系。她随后与真正的Kumar取得联系，确认自己被骗。2025年5月21日，Punjabi再次向投诉者索要42,000比索作为“最后的手续费”，并约她在帕赛市一家餐厅会面。 投诉者与真正的Kumar随后前往NBI-NCR办公室举报并申请设下诱捕行动。 2025年5月27日，在该餐厅进行诱捕行动时，当Punjabi接过标记好的钞票后，NBI特工立即将其逮捕。 在标准审讯程序中，有人用Punjabi的手机拨打电话，自称为James Kumar，并索要其应得的“手续费分成”。随后，NBI特工展开追捕行动，并在Punjabi将钱交出后逮捕了James Kumar，确认其真实身份为Jazpher Macaraig Rayos。 两人已被送往帕赛市检察官办公室进行初步调查，此外，还有两名涉案人员Marco de Guzman 和 一名叫Voltaire 的男子仍在逃。 NBI局长圣地亚哥对NBI-NCR团队成功抓捕嫌犯的行动表示赞赏。

#冒充NBI官员诈骗25万比索！菲男子自称“能安排内部职位”被逮捕

#冒充NBI官员诈骗25万比索！菲男子自称“能安排内部职位”被逮捕 菲律宾一名男子因冒充国家调查局（NBI）官员并声称可“安插内部人手”而被警方拘捕。据报道，该男子以此方式骗取了受害者共计25万比索。 自称“有关系”能安排进NBI 据《ABS-CBN News》报道，这名嫌犯在多次与受害人接触过程中，伪造自己为NBI内部人员，并宣称只要支付“服务费”，就能保证安排进国家调查局任职。 该嫌犯甚至还展示一些伪造文件、证件，以增强可信度，最终多名受害者信以为真，分别支付了数万比索“手续费”。 诈骗金额高达25万比索 警方指出，目前掌握的受害者人数仍可能上升，初步统计涉案金额累计达250,000比索。嫌犯所收款项均以现金方式或透过指定银行账户转账，增加侦查难度。 警方设伏成功逮捕 接获受害者报案后，执法人员立即布控并安排“钓鱼交易”，在嫌犯再次试图向另一名受害人索要费用时，当场将其逮捕。 目前嫌犯已被拘留，将面临以欺诈、冒充公务人员及滥用政府身份等多项指控。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

#菲律宾资讯 #冒充NBI官员诈骗25万比索！菲男子自称“能安排内部职位”被逮捕

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媒#菲律宾 国调局跨国有组织犯罪部门（NBI-OTCD）在布拉干省马里劳逮捕了两名涉嫌从事性交易活动的女性皮条客。

#菲媒 #菲律宾 国调局跨国有组织犯罪部门（NBI-OTCD）在布拉干省马里劳逮捕了两名涉嫌从事性交易活动的女性皮条客。 此案源于菲律宾命运救援公司（DESTINY）的转介，两名女性皮条客向包括未成年人在内的女性受害者提供性服务，收费从 3,000.00 到 5,000.00 菲律宾比索不等。 NBI-OTCD 特工与 DESTINY 的工作人员一起进行了监视，并会见了嫌疑人。嫌疑人带来了两名女孩，并提供性服务，每位女孩的收费为 3,000.00 菲律宾比索。卧底小组随后要求延期，以免完成犯罪。相反，卧底小组提到他们将于 2025 年 6 月 4 日在一家私人度假村举行派对。嫌疑人提出会带来更多女孩。 2025年6月4日，NBI-OTCD和DESTINY策划了一次诱捕行动。嫌疑人与卧底小组在布拉干省马里劳七别墅的约定地点会面。嫌疑人还带来了另外11名受害者。嫌疑人向冒牌客户重申了他们的交易，每个女孩的价格为3000菲律宾比索，其中包括性服务。冒牌客户将标记好的33000菲律宾比索交给其中一名嫌疑人。就这样，嫌疑人因利用和提供受害者进行性剥削以换取金钱而被捕。 11名被贩运的受害者获救，其中4人为未成年人。调查显示，两名受害者是兄弟姐妹，其中一名受害者是其中一名嫌疑人的女儿。此外，两名嫌疑人住在同一屋檐下。 获救的受害者被移交给MSWDO。嫌疑人被带到布拉干省马洛洛斯市检察院接受人口贩运调查

#菲律宾新闻 国调局跨国有组织犯罪部门（NBI-OTCD）在布拉干省马里劳逮捕了两名涉嫌从事性交易活动的女性皮条客。

#菲律宾新闻 菲律宾国调局跨国有组织犯罪部门（NBI-OTCD）在布拉干省马里劳逮捕了两名涉嫌从事性交易活动的女性皮条客。 此案源于菲律宾命运救援公司（DESTINY）的转介，两名女性皮条客向包括未成年人在内的女性受害者提供性服务，收费从 3,000.00 到 5,000.00 菲律宾比索不等。 NBI-OTCD 特工与 DESTINY 的工作人员一起进行了监视，并会见了嫌疑人。嫌疑人带来了两名女孩，并提供性服务，每位女孩的收费为 3,000.00 菲律宾比索。卧底小组随后要求延期，以免完成犯罪。相反，卧底小组提到他们将于 2025 年 6 月 4 日在一家私人度假村举行派对。嫌疑人提出会带来更多女孩。 2025年6月4日，NBI-OTCD和DESTINY策划了一次诱捕行动。嫌疑人与卧底小组在布拉干省马里劳七别墅的约定地点会面。嫌疑人还带来了另外11名受害者。嫌疑人向冒牌客户重申了他们的交易，每个女孩的价格为3000菲律宾比索，其中包括性服务。冒牌客户将标记好的33000菲律宾比索交给其中一名嫌疑人。就这样，嫌疑人因利用和提供受害者进行性剥削以换取金钱而被捕。 11名被贩运的受害者获救，其中4人为未成年人。调查显示，两名受害者是兄弟姐妹，其中一名受害者是其中一名嫌疑人的女儿。此外，两名嫌疑人住在同一屋檐下。 获救的受害者被移交给MSWDO。嫌疑人被带到布拉干省马洛洛斯市检察院接受人口贩运调查

中国女子在菲组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索

中国女子在菲组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索 菲律宾国家调查局（NBI）于7月26日表示，一名中国女子在帕赛市被捕。 经NBI局长Jaime B. Santiago确认，这名中国女子名叫段米(Mi Duan，音译)，因涉嫌诈骗于7月22日在帕赛市24H Peso办公室被捕。 Santiago表示，此次行动为国家调查局国家首都地区（NBI-NCR）特工执行帕赛市地区审判法院（RTC）签发的搜查令。 ​ 据报道，段某只出示了身份证而未出示护照，将面临违反菲律宾共和国法案10173第25条、2012年数据隐私法、共和国法案10175第6条、2012年网络犯罪预防法以及共和国法案10175第4（a1）条的指控。 NBI在此次行动中缴获33部智能手机、32台电脑、一台笔记本电脑、一个存有闭路电视录像的USB、一套Visionary Lending Inc.文件以及一套租赁合同。 Santiago称，此次突袭行动源于一名女性受害者的投诉，该女性受害者从Google Playstore下载了24H Peso应用程序，贷款3500比索。 尽管扣除利息后受害人只收到了1900比索，但受害人还是按时全额偿还了3500比索的贷款。尽管已全额还款，但24H Peso仍联系并威胁这名女性受害者。 Santiago透露，24H Peso以APP实施“套路贷”，以不当侵入性手段获取受害人的个人敏感信息，然后通过损害声誉、骚扰、威胁、胁迫等其他非法手段敲诈勒索受害人。 在找到24H Peso的所在地后，NBI-NCR获得搜查令并前往帕赛市24H Peso的办公室。 NBI表示，此次行动还逮捕了3名菲律宾收债人员。 这几名菲律宾收债人员向调查人员透露，他们被迫按照24H Peso准备好的脚本对借款人进行威胁，如果未能完成每日任务，就会遭受言语和身体上的虐待。