新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人
新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人
据新加坡近日报道，新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。
该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass（新加坡国家数字身份系统）凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。
参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。被捕人员的人口统计数据为 35 名男性和 14 名女性，年龄在 18 岁至 58 岁之间，表明招募策略针对不同年龄段和社会经济背景的人。新加坡的打击行动反映了加密货币洗钱阴谋的更广泛国际模式。近几个月来，多个司法管辖区都出现了类似的行动，包括美国当局指控加密货币支付公司创始人逃避制裁，逮捕通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱7300万美元的外国公民，以及对加密货币混合服务运营商提起诉讼。据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战。
随着加密货币的兴起，“钱骡”现象也发生了显著变化。传统的钱骡运作方式已扩展到数字钱包和加密货币交易账户，美国商品期货交易委员会等监管机构已明确警告此类行为 新加坡与稳定币支付基础设施提供商StraitsX在此次行动中的合作体现了公私合作在打击加密货币犯罪方面日益成熟的态势。此次合作增强了当局在数字支付网络中检测可疑金融活动的能力，从而识别并逮捕了嫌疑人。这种协作方式代表了执法策略的重大变革，超越了传统的银行监控，涵盖了数字资产和分散金融服务的复杂生态系统。
新加坡当局强调，无论参与者是否声称对最终犯罪目的一无所知，其对洗钱活动均采取零容忍立场。根据新加坡法律，协助他人保留犯罪所得的个人将面临最高5万新元的罚款、三年监禁或两者并罚。警方发出严厉警告，禁止接受“看似诱人的赚钱机会，承诺快速便捷地获得资金”，并使用个人金融或加密货币账户。他们强调，即使账户访问权限已移交给第三方，账户持有人仍需对通过其账户进行的所有交易承担法律责任。此次行动凸显了东南亚合法加密货币企业和监管机构面临的持续挑战，该地区已成为数字资产应用的重要枢纽。像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要
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