#新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

#新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人 据新加坡海峡时报近日报道，新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。 此次行动凸显了东南亚合法加密货币企业和监管机构面临的持续挑战，该地区已成为数字资产应用的重要枢纽。像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人

新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人 据新加坡近日报道，新加坡警方逮捕了 49 名涉嫌参与复杂加密货币洗钱网络的嫌疑人，该网络利用参与者出租其数字钱包和政府数字身份凭证来获取现金。此次行动由新加坡反诈骗指挥部与数字支付公司 StraitsX 合作于 5 月 13 日至 30 日开展，共查获超过 20 万新元（约合 148,000 美元）的赃款，并揭露了针对普通公民的加密金融犯罪日益增多的趋势。 该团伙通过 Telegram 和 WhatsApp 等流行的消息应用程序运作，犯罪分子招募愿意放弃对其加密货币账户和 Singpass（新加坡国家数字身份系统）凭证的控制权的个人，以换取 400 至 3,000 新元不等的付款。 参与者被引导完成一个系统性流程，包括提供账户截图、分享个人身份信息以及授予数字钱包的完全访问权限。这些被盗账户随后被用于洗白各种诈骗所得，层层叠加的伪装使传统的财务追踪方法更加复杂。被捕人员的人口统计数据为 35 名男性和 14 名女性，年龄在 18 岁至 58 岁之间，表明招募策略针对不同年龄段和社会经济背景的人。新加坡的打击行动反映了加密货币洗钱阴谋的更广泛国际模式。近几个月来，多个司法管辖区都出现了类似的行动，包括美国当局指控加密货币支付公司创始人逃避制裁，逮捕通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱7300万美元的外国公民，以及对加密货币混合服务运营商提起诉讼。据区块链分析公司 Chainalysis 称，2024 年非法加密货币地址收到了 409 亿美元，凸显了当局在打击数字资产金融犯罪方面面临的持续挑战。 随着加密货币的兴起，“钱骡”现象也发生了显著变化。传统的钱骡运作方式已扩展到数字钱包和加密货币交易账户，美国商品期货交易委员会等监管机构已明确警告此类行为 新加坡与稳定币支付基础设施提供商StraitsX在此次行动中的合作体现了公私合作在打击加密货币犯罪方面日益成熟的态势。此次合作增强了当局在数字支付网络中检测可疑金融活动的能力，从而识别并逮捕了嫌疑人。这种协作方式代表了执法策略的重大变革，超越了传统的银行监控，涵盖了数字资产和分散金融服务的复杂生态系统。 新加坡当局强调，无论参与者是否声称对最终犯罪目的一无所知，其对洗钱活动均采取零容忍立场。根据新加坡法律，协助他人保留犯罪所得的个人将面临最高5万新元的罚款、三年监禁或两者并罚。警方发出严厉警告，禁止接受“看似诱人的赚钱机会，承诺快速便捷地获得资金”，并使用个人金融或加密货币账户。他们强调，即使账户访问权限已移交给第三方，账户持有人仍需对通过其账户进行的所有交易承担法律责任。此次行动凸显了东南亚合法加密货币企业和监管机构面临的持续挑战，该地区已成为数字资产应用的重要枢纽。像StraitsX这样的知名公司参与检测工作，表明该行业认识到与执法部门的合作对于长期合法性和增长至关重要 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

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#新加坡新闻：新加坡逮捕49名加密货币洗钱嫌疑人！

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#新加坡新闻 新加坡掀加密洗钱风暴，49人被捕！警方出手打掉庞大“钱包租赁”黑网

#新加坡新闻 新加坡掀加密洗钱风暴，49人被捕！警方出手打掉庞大“钱包租赁”黑网 新加坡警方日前联合数字支付公司 StraitsX，展开为期两周的打击加密货币洗钱行动，一举逮捕49名嫌疑人，查获超过20万新元赃款，揭开了一个通过“出租数字钱包”和国家身份凭证进行洗钱的地下网络。 这一网络以 Telegram、WhatsApp 等平台为联络工具，招募愿意“出借”加密账户和 Singpass（新加坡国家数字身份）的公民，以换取400至3000新元不等的报酬。参与者需上传账户截图、身份信息，并授予完全访问权限，其账户随后被用于转移和清洗诈骗资金。 警方指出，嫌疑人包括35名男性和14名女性，年龄介于18至58岁之间，覆盖不同社会阶层，显示该洗钱网络已对普通大众形成广泛渗透。警方特别强调，无论参与者是否“知道用途”，只要协助洗钱，均将被依法惩处，最高可判罚款5万新元及监禁三年。 此次打击行动也标志着公私合作打击加密金融犯罪迈入新阶段。StraitsX 提供关键支付数据协助侦查，使警方得以精准锁定可疑资金流动。随着数字资产的广泛应用，全球各地也在频频上演类似案件，如美国调查加密支付公司规避制裁、外国公民通过空壳公司洗7300万美元、对加密混币服务提起诉讼等。 据 Chainalysis 统计，仅2024年，非法加密地址接收的资金已高达409亿美元。传统的“钱骡”模式也已进化为“数字钱包骡”，法律风险更隐蔽、执行难度更高，但这次行动显示：新加坡不留情面，谁配合洗钱，谁就得坐牢！

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...