中国银联因违反商户管理规定被央行罚款1540万人民币

中国银联因违反商户管理规定被央行罚款1540万人民币 中国银联因违反商户管理规定，被中国央行警告，并罚款1540万元（人民币，下同，274万新元）。 据澎湃新闻，中国人民银行星期四（2月8日）公布的行政处罚公示显示，中国银联股份有限公司因违反商户管理规定、违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定，被央行警告，罚款1540万元。 中国银联表示诚恳接受，并将严格落实整改要求。目前已按照金融监管部门的指导要求，积极推进立查立改、边查边改和长效整改工作。 此外，中国银联有七人收到央行罚单。其中，时任中国银联业务运营中心总经理徐某忠，业务运营中心副总经理、总经理万某峰因对违反商户管理规定这一违法行为负有责任，被央行警告并分别罚款20万和16万。 时任中国银联风险控制部总经理郭某、时任中国银联业务部总经理鲁某军、时任中国银联业务部分管负责人李某和时任中国银联业务部副总经理郭某皞，因对违反支付受理终端及相关业务管理规定，被警告，分别罚款8万、50万元、50万元和32万元。 时任中国银联业务部总经理韩某军因对违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定这两项违法行为负有责任，被警告，罚款40万元。 2024年2月9日 9:38 AM

腾讯旗下财付通支付科技有限公司被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款242677.827882 万元。

腾讯旗下财付通支付科技有限公司被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款242677.827882 万元。 违法行为类型包括：1.违反机构管理规定 2.违反商户管理规定 3.违反清算管理规定 4.违反支付账户管理规定 5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为 6.未按规定履行客户身份识别义务 7.未按规定保存客户身份资料和交易记录 8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 10.违反消费者金融信息保护管理规定 11.违反金融消费者权益保护管理规定。

【青岛一#企业违规获利591元被罚款1863万#】6月24日，国家外汇管理局市分局公示一份罚单，一家企业因违反规定将外汇

【青岛一#企业违规获利591元被罚款1863万#】6月24日，国家外汇管理局青岛市分局公示一份罚单，青岛一家企业因违反规定将外汇汇入境内，被罚款1863.89万元，没收违法所得591.63元。封面新闻记者注意到，近几年全国多个地区的公司因类似违法违规行为，被开出千万罚单。其中，青岛一家企业在去年9月被没收违法所得1027万元，罚款4731万元，罚没合计5758万元。 青岛一企业违反外汇规定获利591元 被罚款1863万元 via 捉谣记的微博

中国央行开罚标普等六家信用评级机构

中国央行开罚标普等六家信用评级机构 中国央行对六家信用评级机构共罚款约3447万元（人民币，下同，约650万新元）；其中标普中国公司被罚212万元，原因包括未按法定评级程序开展信用评级业务等。 中国人民银行官网星期五（2月2日）披露的行政处罚信息显示，标普信用评级（中国）有限公司被警告并罚款212万元，主要违法行为包括：未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，未按规定向信用评级行业主管部门或者其派出机构报送报告，违反一致性原则。 时任标普信用评级（中国）有限公司评级分析总监Eastham被警告并罚款三万元。处罚决定日期为2023年11月7日。 另外五家被罚款的信评机构包括：远东资信评估有限公司、联合资信评估股份有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司，均被警告并罚款。 从主要违法事实看，“违反独立性要求”“违反一致性原则”“未按规定办理备案”等是“重灾区”。六家机构合计被罚约3447万元。 时任联合资信评估股份有限公司总裁、时任中证鹏元资信评估股份有限公司常务副总裁等多名高管也被警告并处以罚款。 2024年2月3日 7:55 AM

山东招远市将为举报涉矿涉爆违法犯罪者发最高10万人民币奖励

山东招远市将为举报涉矿涉爆违法犯罪者发最高10万人民币奖励 中国山东省招远市官方发布通告，将为举报涉矿涉爆违法犯罪行为的人士提供最高10万元人民币（下同，约1万8715新元）奖励。 据招远市公安局微信公众号发布的消息，为严厉打击各类涉矿、涉爆违法犯罪行为，维护全市矿业秩序持续稳定，招远市人民法院、招远市人民检察院和招远市公安局星期四（12月7日）发布上述通告，从发布之日起执行。 根据通告，有关当局将重点打击非法开采、盗采矿产资源；盗窃、非法收购或者加工矿石产品；非法收购矿山物资设备；非法制造、买卖、运输、储存、使用民爆物品；为非法采矿活动提供设备、工具、场地等便利条件；阻挠、抗拒、破坏矿山秩序综合治理专项行动等工作秩序；危害公共安全、人身安全和财产安全等违法犯罪行为。 自上述通告发布之日起至明年12月31日前，凡涉嫌上述违法犯罪行为的单位、个人主动向公安机关投案自首，如实供述违法犯罪行为，可以依法从轻或减轻处罚。在此规定期限内，拒不投案自首、继续实施违法犯罪行为，依法予以从严惩处。 凡举报涉矿、涉爆等违法犯罪行为者，经调查核实后，根据案情，一般线索给予2000元至5万元人民币奖励，重大线索给予5万元至10万元人民币奖励（同一违法行为有两名以上举报人，根据登记受理时间优先奖励第一举报人）。 2023年12月8日 9:12 PM

腾讯旗下财付通支付科技有限公司被罚没近 30 亿元

腾讯旗下财付通支付科技有限公司被罚没近 30 亿元 财付通支付科技有限公司今日被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款242677.827882 万元。 违法行为类型包括：1.违反机构管理规定 2.违反商户管理规定 3.违反清算管理规定 4.违反支付账户管理规定 5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为 6.未按规定履行客户身份识别义务 7.未按规定保存客户身份资料和交易记录 8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 10.违反消费者金融信息保护管理规定 11.违反金融消费者权益保护管理规定。