【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国、英国制裁俄罗斯网络犯罪团伙 Trickbot】

【美国、英国制裁俄罗斯网络犯罪团伙 Trickbot】 美国和英国周四对俄罗斯网络犯罪集团Trickbot的七名成员实施了联合制裁。尽管美国此前已对俄罗斯网络罪犯采取行动，但Trickbot制裁是英国首次实施此类制裁。英国政府周四发布的新闻稿称，Trickbot制裁是第一波新协调行动的一部分打击国际网络犯罪。 Trickbot 是一个臭名昭著的俄罗斯网络犯罪团伙，与俄罗斯情报部门关系密切。据美国财政部称，Trickbot 一直在协调其攻击以符合“俄罗斯国家目标”，包括对美国政府进行攻击。根据Chainalysis 的数据，Trickbot 至少赚取了 7.24 亿美元的加密货币，使其成为利润第二大的网络犯罪团伙，仅次于朝鲜的 Lazarus Group。

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】 3月1日消息，据美国财政部官网，美国财政部发布新规，禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持，包括通过使用数字货币或加密资产进行交易，该规则于3月1日生效。此外美国财政部已经要求币安 、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。此前消息，知情人士透露，美国政府敦促加密货币交易所遏制俄罗斯规避制裁。

为维护网络安全 美制裁俄卡巴斯基实验室12名主管

为维护网络安全 美制裁俄卡巴斯基实验室12名主管 美国政府宣布禁止俄罗斯卡巴斯基实验室防毒软件在美销售后，再以构成网络安全风险为由，对这家公司的12名高层主管实施制裁。 美国财政部次长尼尔森（Brian Nelson）星期五（6月21日）发布的声明说：“美国对卡巴斯基实验室（AO Kaspersky Lab）领导阶层的行动，凸显了我们致力于确保网络领域的完整性，并保护我们的公民免受恶意网络威胁的承诺。” 路透社报道，制裁对象包括业务发展长、营运长、法务长、企业沟通长等人。制裁措施禁止美国公司或公民与受制裁的高管进行交易或金融往来，并冻结他们在美国持有的资产。 卡巴斯基发言人指美国此举“毫无道理和根据”，并说此举不会影响公司的“韧性”，因为它不针对母公司、子公司或其首席执行官尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）。 这家公司否认与任何政府有任何关系，也否认它与官员及俄罗斯军方或情报单位挂钩。 美国财政部此举表明，政府试图消除俄罗斯借卡巴斯基软件发动网络攻击风险，在美国对俄制裁措施所剩无几之际，持续对莫斯科施压。 此前，美国于星期四（20日）宣布了一项前所未有的禁令，把卡巴斯基产品列入美国商务部贸易限制名单，从9月29日起禁止软件在美国销售、转售和更新。 AO卡巴斯基是卡巴斯基实验室的两个俄罗斯部门之一。美国指它涉嫌与俄罗斯军事情报部门合作，支持莫斯科的网络情报目标。美国指其软件对电脑系统的特权访问可能使它能够从美国电脑中窃取敏感信息，并且能够安装恶意软件。 2024年6月22日 5:33 PM

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】 美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头(REPO)特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于2022年2月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过580亿美元的受制裁资产，REPO团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁”，其中包括非法加密交易。特别工作组表示。REPO将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

【七国集团（G7）研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法】

【七国集团（G7）研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法】 3月5日消息，G7国家正在研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法。七国集团（G7）包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国。 G7国家的财政部长和央行行长与乌克兰财政部长Serhiy Marchenko举行了虚拟会议。德国财政部长Christian Lindner表示，这是关于在各个层面最大限度地孤立俄罗斯并拥有最大的制裁能力，他说这包括加密货币。