【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国外国资产控制办公室制裁13个通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

美国外国资产控制办公室制裁13个通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体 负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩-尼尔森（Brian E. Nelson）在声明中说："俄罗斯正越来越多地转向其他支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其对乌克兰的战争提供资金。"纳尔逊补充说，财政部将继续"揭露和瓦解那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司"。区块链分析公司Chainalysis在一篇博文中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节："大多数被制裁的实体和个人都位于俄罗斯，而且所有这些实体和个人都通过他们提供的服务与俄罗斯建立了联系"。在所有新近被制裁的实体中，有两家公司Netex24 和 Bitpapa尤为突出。OFAC 指出，Netex24 和 Bitpapa 曾使用加密货币与受 OFAC 制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易。Netex24 支持向受制裁的俄罗斯银行 Tinkoff 和 Sberbank 以及其他类似组织关闭。据外国资产管制处称，Bitpapa 经营着一家点对点加密货币交易所，为俄罗斯国民提供服务。援引链上数据继续报告说，在过去两年中，Netex24 和 Bitpapa"为向受制裁实体发送大量资金提供了便利"。该研究公司指出，在从这两个市场流向非法和高风险服务的交易历史中，暗网市场占了很大一部分。Chainalysis 说："自俄罗斯发动乌克兰战争以来，Netex24 和 Bitpapa 发送到受制裁实体和暗网市场的价值稳步增长，而发送到没有[了解你的客户]指南的交易所和其他非法服务的价值则相对持平。"OFAC 似乎越来越重视打击通过加密货币企业逃避制裁的行为，这些企业为受制裁的俄罗斯银行的上下游活动提供了便利。 ... PC版： 手机版：

美国制裁涉援俄近300个人及实体 包括中港公司

美国制裁涉援俄近300个人及实体 包括中港公司 美国再针对俄罗斯实施新的制裁措施，涉及近300家公司和个人，包括20家中国和香港公司。中国驻美大使馆发言人说，坚决反对美国实施非法的单方面制裁。 美国财政部星期三（5月1日）宣布，对近200个目标实施制裁措施。美国国务院也发布超过80个指定的制裁对象，指有关实体及个人协助俄罗斯规避西方制裁，支援俄军向乌克兰发动战争。 这次被制裁的包括20家中国和香港公司，另外60家来自俄罗斯、阿塞拜疆、比利时、土耳其和阿拉伯联合酋长国等国的企业也被列入制裁名单。 美国财政部长耶伦说，华盛顿已多次警告，任何向俄罗斯提供战争物资、对国际安全构成重大威胁的公司都将会面临严重后果。 耶伦和美国国务卿布林肯近来不断发出警告，为俄罗斯攻打乌克兰提供支持的中国公司将面临严重后果。 《华尔街日报》上个月引述知情人士报道，美国正在起草制裁措施，，希望通过此举阻档北京对俄罗斯军工生产的商业支持。不过周三公布的制裁实体尚未包括任何中国金融机构。 2024年5月2日 8:48 AM

【美国、英国制裁俄罗斯网络犯罪团伙 Trickbot】

【美国、英国制裁俄罗斯网络犯罪团伙 Trickbot】 美国和英国周四对俄罗斯网络犯罪集团Trickbot的七名成员实施了联合制裁。尽管美国此前已对俄罗斯网络罪犯采取行动，但Trickbot制裁是英国首次实施此类制裁。英国政府周四发布的新闻稿称，Trickbot制裁是第一波新协调行动的一部分打击国际网络犯罪。 Trickbot 是一个臭名昭著的俄罗斯网络犯罪团伙，与俄罗斯情报部门关系密切。据美国财政部称，Trickbot 一直在协调其攻击以符合“俄罗斯国家目标”，包括对美国政府进行攻击。根据Chainalysis 的数据，Trickbot 至少赚取了 7.24 亿美元的加密货币，使其成为利润第二大的网络犯罪团伙，仅次于朝鲜的 Lazarus Group。

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】

【美国财政部正式将加密资产限制添加到对俄罗斯的制裁指南中】 3月1日消息，据美国财政部官网，美国财政部发布新规，禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持，包括通过使用数字货币或加密资产进行交易，该规则于3月1日生效。此外美国财政部已经要求币安 、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。此前消息，知情人士透露，美国政府敦促加密货币交易所遏制俄罗斯规避制裁。

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】 美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头(REPO)特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于2022年2月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过580亿美元的受制裁资产，REPO团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁”，其中包括非法加密交易。特别工作组表示。REPO将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。