【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】

【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】 3月3日消息，日前，美国四名参议院民主党人致信美国财政部，对俄罗斯可能使用加密货币来避免制裁表示担忧。美国财政部部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）近日回应称，美国将密切关注局势，“我们将继续研究制裁是如何运作的，并评估是否存在泄漏，我们有可能解决这些问题。 其中，她表示，加密货币是俄罗斯逃避制裁方面值得关注的渠道，这一领域并非完全可以规避的。

【美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见】

【美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见】 美国财政部周五发布指导意见，说明加密货币不应该被用来规避因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的经济制裁。在关于与俄罗斯有关的制裁是否延伸到加密货币的常见问题中，财政部写道：美国人，包括加密货币交易所、加密钱包和其他服务提供商，例如为外国交易所提供嵌套服务的提供商，通常被禁止参与或促进被禁止的交易，包括被阻止的人拥有利益的加密货币交易。 美国人也被禁止参与或协助非美国人的违禁交易，包括涉及俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯联邦国家财富基金或俄罗斯联邦财政部的加密货币交易。美国的金融机构一般也被禁止处理涉及目标金融机构的交易，包括加密货币交易。 早些时候，美国白宫和G7周五表示，关于加密货币交易的制裁指南即将出台。

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】

【美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国财政部副部长：任何帮助俄罗斯逃避制裁的都将被追究责任】

【美国财政部副部长：任何帮助俄罗斯逃避制裁的都将被追究责任】 美国财政部副部长Wally Adeyemo周二告诉记者称，我们想向加密货币交易所、金融机构、个人以及任何可能帮助俄罗斯利用和逃避制裁的人明确表示，我们将追究你的责任，我们会找到你的。

美国外国资产控制办公室制裁13个通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

美国外国资产控制办公室制裁13个通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体 负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩-尼尔森（Brian E. Nelson）在声明中说："俄罗斯正越来越多地转向其他支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其对乌克兰的战争提供资金。"纳尔逊补充说，财政部将继续"揭露和瓦解那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司"。区块链分析公司Chainalysis在一篇博文中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节："大多数被制裁的实体和个人都位于俄罗斯，而且所有这些实体和个人都通过他们提供的服务与俄罗斯建立了联系"。在所有新近被制裁的实体中，有两家公司Netex24 和 Bitpapa尤为突出。OFAC 指出，Netex24 和 Bitpapa 曾使用加密货币与受 OFAC 制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易。Netex24 支持向受制裁的俄罗斯银行 Tinkoff 和 Sberbank 以及其他类似组织关闭。据外国资产管制处称，Bitpapa 经营着一家点对点加密货币交易所，为俄罗斯国民提供服务。援引链上数据继续报告说，在过去两年中，Netex24 和 Bitpapa"为向受制裁实体发送大量资金提供了便利"。该研究公司指出，在从这两个市场流向非法和高风险服务的交易历史中，暗网市场占了很大一部分。Chainalysis 说："自俄罗斯发动乌克兰战争以来，Netex24 和 Bitpapa 发送到受制裁实体和暗网市场的价值稳步增长，而发送到没有[了解你的客户]指南的交易所和其他非法服务的价值则相对持平。"OFAC 似乎越来越重视打击通过加密货币企业逃避制裁的行为，这些企业为受制裁的俄罗斯银行的上下游活动提供了便利。 ... PC版： 手机版：

【美国财政部官员：加密货币非法融资略有增加，但交易量很小】

【美国财政部官员：加密货币非法融资略有增加，但交易量很小】 3月19日消息，自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国官员观察到使用数字资产为非法金融提供便利的情况有所增加，但交易量太小，无法在帮助莫斯科逃避全面制裁方面发挥重要作用，美国财政部负责国内金融的副部长NellieLiang表示，目前的数字资产状况不足以支撑经济，而且生态系统过于不发达，个人无法有效地利用此类资产逃避制裁。我们看到的交易规模相当小，当然，我们承认我们可能看不到一切，但存在相当多的监督。在这一点上，我们只是不认为它可以被大规模用于逃避制裁。Liang表示，财政部多年来一直在研究这个问题，G7和其他国家也对使用数字资产进行非法金融表示担忧，因此有效执法势在必行。