山东一公司涉非法吸收公众存款被立案侦查

山东一公司涉非法吸收公众存款被立案侦查 中国山东泰通金服发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款，已被当地公安部门立案侦查。 山东省泰安市公安局高新技术产业开发区分局星期二（3月12日）发布情况通报，上述案件已由泰安市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查，犯罪嫌疑人刘某新等人已被公安机关控制。 通报称，公安机关将严格依法办案，全力追赃挽损，并请相关人员积极配合公安机关开展工作，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动。 通报还说，对网上、网下编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰案件侦办，扰乱社会秩序的，公安机关将依法追究法律责任。 另外，通报还要求涉案的非法集资人、非法集资协助人要主动到公安机关接受调查，积极退缴本人收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得。拒不退缴非法所得，逃避公安机关侦查的，将被追究法律责任。 网传视频显示，山东泰通金服发展集团门外星期一（3月11日）有大量民众聚集。有网民在社交平台称，他们在泰通金服存的钱取不出来。 2024年3月13日 5:36 PM

中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查

中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查 在中美持续深化禁毒合作之际，中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索依法立案侦查。 据新华社星期三（6月19日）报道，中国安部部署辽宁省公安机关近日对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。 经查，2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被公安机关抓获，案件正在进一步侦办中。 报道称，此案是近期中美禁毒合作的成功案例。 今年以来，中美两国在禁毒合作问题上频频互动。中国国务委员、公安部部长王小洪6月6日与美国国土安全部部长马约卡斯视频通话时说，双方将持续在禁毒、打击跨国犯罪等的深化合作。 中国和美国今年1月30日在北京重启关于限制芬太尼原料生产的谈判。这是自2022年时任美国众议院议长佩洛西访问台湾，北京暂停中美禁毒合作后，中美首次召开合作打击毒品犯罪的会议。 2024年6月19日 10:20 AM

安徽一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查

安徽一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查 2月22日，据光明网报道，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。 安徽合肥的程女士在进行线下虚拟货币 USDT 交易时，遭遇诈骗，涉及金额高达 27.7 万枚 USDT，按当时单价约 7 元人民币计算，价值近 200 万元。 目前，合肥警方已对此案以诈骗罪立案侦查。这起案件不仅给程女士带来了巨大的财产损失，也为广大虚拟货币投资者敲响了警钟，凸显了虚拟货币交易，尤其是线下交易隐藏的巨大风险。 事情发生在 1 月 17 日，程女士和男友打算出售手中的 USDT，经老朋友孙某介绍，双方约定在一家咖啡馆进行交易。当天，孙某及其两名同伴到场。 交易伊始程女士先转出 7000 余枚 USDT 作为测试，在确认对方收到且账户无异常后，她和男友将剩余的 27.7 万枚 USDT 全部转入孙某账户，随后对方也拿出 200 万现金完成清点。 然而就在交易看似完成时意外突生。孙某称自己 “手机中毒”，无法将 USDT 转给同伴，其同伴随即报警。民警到场后装有 200 万现金的拉杆箱被孙某同伴带离现场。 到了大年初四程女士和男友通过钱包信息追溯发现，转给孙某的 USDT 已全部被转走。而孙某则声称自己也是受害者，价值 200 万的 U 币被盗。程女士却坚信这是对方三人设下的圈套，双方各执一词，程女士拒绝调解。 ps: 孙某这种就应该直接判无期

#安徽 一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查

#安徽 一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查 2月22日，据光明网报道，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。 安徽合肥的程女士在进行线下虚拟货币 USDT 交易时，遭遇诈骗，涉及金额高达 27.7 万枚 USDT，按当时单价约 7 元人民币计算，价值近 200 万元。 目前，合肥警方已对此案以诈骗罪立案侦查。这起案件不仅给程女士带来了巨大的财产损失，也为广大虚拟货币投资者敲响了警钟，凸显了虚拟货币交易，尤其是线下交易隐藏的巨大风险。 事情发生在 1 月 17 日，程女士和男友打算出售手中的 USDT，经老朋友孙某介绍，双方约定在一家咖啡馆进行交易。当天，孙某及其两名同伴到场。 交易伊始程女士先转出 7000 余枚 USDT 作为测试，在确认对方收到且账户无异常后，她和男友将剩余的 27.7 万枚 USDT 全部转入孙某账户，随后对方也拿出 200 万现金完成清点。 然而就在交易看似完成时意外突生。孙某称自己 “手机中毒”，无法将 USDT 转给同伴，其同伴随即报警。民警到场后装有 200 万现金的拉杆箱被孙某同伴带离现场。 到了大年初四程女士和男友通过钱包信息追溯发现，转给孙某的 USDT 已全部被转走。而孙某则声称自己也是受害者，价值 200 万的 U 币被盗。程女士却坚信这是对方三人设下的圈套，双方各执一词，程女士拒绝调解。 ps: 孙某这种就应该直接判无期

#社会资讯：中国安徽一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查

#社会资讯：中国安徽一女子线下交易27.7万USDT遭诈骗 #警方以诈骗罪立案侦查 2月22日，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。 安徽合肥的程女士在进行线下虚拟货币 USDT 交易时，遭遇诈骗，涉及金额高达 27.7 万枚 USDT，按当时单价约 7 元人民币计算，价值近 200 万元。 目前，合肥警方已对此案以诈骗罪立案侦查。这起案件不仅给程女士带来了巨大的财产损失，也为广大虚拟货币投资者敲响了警钟，凸显了虚拟货币交易，尤其是线下交易隐藏的巨大风险。 事情发生在 1 月 17 日，程女士和男友打算出售手中的 USDT，经老朋友孙某介绍，双方约定在一家咖啡馆进行交易。当天，孙某及其两名同伴到场。 交易伊始程女士先转出 7000 余枚 USDT 作为测试，在确认对方收到且账户无异常后，她和男友将剩余的 27.7 万枚 USDT 全部转入孙某账户，随后对方也拿出 200 万现金完成清点。 然而就在交易看似完成时意外突生。孙某称自己 “手机中毒”，无法将 USDT 转给同伴，其同伴随即报警。民警到场后装有 200 万现金的拉杆箱被孙某同伴带离现场。 到了大年初四程女士和男友通过钱包信息追溯发现，转给孙某的 USDT 已全部被转走。而孙某则声称自己也是受害者，价值 200 万的 U 币被盗。程女士却坚信这是对方三人设下的圈套，双方各执一词，程女士拒绝调解。 #postscript:：孙某这种就应该直接判无期

2月22日，据光明网报道，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。

2月22日，据光明网报道，合肥警方已就一起涉及277,000 枚 USDT 的线下交易诈骗案立案侦查。 安徽合肥的程女士在进行线下虚拟货币 USDT 交易时，遭遇诈骗，涉及金额高达 27.7 万枚 USDT，按当时单价约 7 元人民币计算，价值近 200 万元。 目前，合肥警方已对此案以诈骗罪立案侦查。这起案件不仅给程女士带来了巨大的财产损失，也为广大虚拟货币投资者敲响了警钟，凸显了虚拟货币交易，尤其是线下交易隐藏的巨大风险。 事情发生在 1 月 17 日，程女士和男友打算出售手中的 USDT，经老朋友孙某介绍，双方约定在一家咖啡馆进行交易。当天，孙某及其两名同伴到场。 交易伊始程女士先转出 7000 余枚 USDT 作为测试，在确认对方收到且账户无异常后，她和男友将剩余的 27.7 万枚 USDT 全部转入孙某账户，随后对方也拿出 200 万现金完成清点。 然而就在交易看似完成时意外突生。孙某称自己 “手机中毒”，无法将 USDT 转给同伴，其同伴随即报警。民警到场后装有 200 万现金的拉杆箱被孙某同伴带离现场。 到了大年初四程女士和男友通过钱包信息追溯发现，转给孙某的 USDT 已全部被转走。而孙某则声称自己也是受害者，价值 200 万的 U 币被盗。程女士却坚信这是对方三人设下的圈套，双方各执一词，程女士拒绝调解。