耶伦促德国银行遵守对俄罗斯制裁

耶伦促德国银行遵守对俄罗斯制裁 美国财政部长耶伦敦促德国银行遵守对俄罗斯的制裁，并制止俄罗斯规避制裁。 路透社报道，耶伦星期二（5月21日）在德国法兰克福与欧洲银行机构领导人举行圆桌会议时说，美国去年12月对援助俄罗斯军事交易的金融机构实施二级制裁，已重挫俄罗斯采购战备物资的能力，但各方还须做出更多努力。“我敦促所有机构采取更严格的措施确保合规，并更多关注俄罗斯企图逃避制裁的情况。” 她也警告，银行应当监督海外分行和子公司严格遵守制裁措施，并要求外国代理银行客户同样履行相关规定，尤其是在高风险司法管辖区。 耶伦说：“俄罗斯迫切希望从德国和美国等发达经济体获得关键物品，我们必须保持警惕，防止俄罗斯为国防工业基础找到供应源，并利用我们的金融系统实现这个目标。” 耶伦说，俄罗斯通过中国、阿联酋和土耳其规避制裁的情况最令人担忧。她强调，不论是在何处，美国都会努力阻止任何规避制裁的行为。 2024年5月21日 5:11 PM

美国威胁制裁中资银行 中俄贸易结算疑转入地下

美国威胁制裁中资银行 中俄贸易结算疑转入地下 面对美国可能会实施的金融制裁，中国的大银行据报加强了对中俄之间交易的审查，并从大笔的中俄贸易订单中抽身。中国的出口商因此不得不通过边境的小银行和地下融资渠道进行结算。 据路透社，自俄乌克战争爆发，美国对俄罗斯和俄罗斯实体实施了一系列制裁。现在美国可能会将制裁扩大到中国的银行业，因为华盛顿认为中国为俄罗斯国防业提供了支持。 报道指，美国可能发动的制裁已经影响到了中国与俄罗斯的非军事贸易。报道引述七名熟悉情况的贸易和银行消息人士称，自上月起，为中国的大银行出于对美国制裁的担忧，加强了中俄交易的审查，并限制此类交易的付款，影响到了中国的小型出口商。 报道中提到总部位于中国广东省一家电器制造商发现产品很难运往俄罗斯，中间并非是产品出了问题，而是中国的银行限制了交易付款。 公司的创始人王先生说，他们正考虑利用活跃在中俄边境地区的货币经纪商来结算其电器产品的货款。王先生说，大银行现在需要几个月才能结清来自俄罗斯的付款，迫使交易者通过非官方的支付渠道结算，或者直接收缩业务。 消息人士称，现在一些中国公司正在转向边境的小银行和地下融资渠道，如货币经纪人，甚至包括中国禁止的加密货币。还有一些公司因为无法通过官方金融渠道开展业务而完全退出了俄罗斯市场。 王先生还透露，此前一家大型国有银行的经理曾表示该银行已加强了对俄罗斯相关业务的审查，以避免制裁风险，“避免不必要的麻烦”。 广东一家上市电子公司的经理说，自3月初以来，几乎所有中国主要银行都暂停了与俄罗斯的结算。 中国东北地区沿俄罗斯边境的一些农村银行仍可收款，但一些商人表示他们在开户环节就已经排队数月。 江苏省一家化工机械公司的刘姓员工说，他在吉林珲春农村商业银行开户已经排了三个月的队。 另一位广东上市公司的经理说，自上月以来，他们公司已在七家银行开设了账户，但没有一家银行同意接受来自俄罗斯的付款。“我们最终没有从俄方收到超过1000万人民币（187万9700新元）的货款，我们就放弃了。我们放弃了俄罗斯市场。” ... 2024年4月29日 11:01 AM

【美国：银行和加密公司应警惕俄罗斯设法逃避制裁】

【美国：银行和加密公司应警惕俄罗斯设法逃避制裁】 3月8日消息，美国财政部下属的金融犯罪执法局(FinCEN)周一向美国银行和金融机构发出一份通知，建议对俄罗斯国家行为者和寡头等潜在的逃避制裁活动加强“警惕”（包括通过加密货币交易），并提供“危险信号”指示，帮助银行发现此类行为。

中国的银行开始对俄罗斯联邦实施限制，向美国屈服。

中国的银行开始对俄罗斯联邦实施限制，向美国屈服。 由于美国承诺对帮助俄罗斯的金融组织实施二级制裁，中国国有银行正在对俄罗斯客户的融资实施限制。彭博社援引消息来源对此进行了报道。 据该机构称，中资银行将与制裁名单上的客户断绝关系。此外，他们将停止向俄罗斯军事工业提供任何金融服务，无论货币和运营地点如何。 金融机构还将加强对客户与俄罗斯联邦的联系的检查

多名消息人士指，中国国家外管局近期对部分银行开展调研，了解中资银行和俄罗斯银行的相关资金业务往来情况，包括涉及冲突地区的业务管理

多名消息人士指，中国国家外管局近期对部分银行开展调研，了解中资银行和俄罗斯银行的相关资金业务往来情况，包括涉及冲突地区的业务管理和风控，以及相应的处置预案等，防止发生系统性风险。 外管局并要求部分中资行排查梳理涉美金融业务，确保相关业务合规开展；监管最近多次提示制裁合规风险，要求金融机构对于美元清算渠道被切断等极端风险做好应对。 “遇到这种大事肯定要摸底掌握情况啊，”一消息人士说。 国家外管局暂未回复置评请求。 （路透社）

美国对支持俄罗斯入侵的外国银行实施二级制裁

美国对支持俄罗斯入侵的外国银行实施二级制裁 美国星期五（12月22日）说，将对支持俄罗斯入侵乌克兰的外国银行实施制裁，以在莫斯科从西方转向中国的过程中向其施加新的经济压力。 法新社报道，根据美国总统拜登签署的一项行政命令，美国将对支持俄罗斯国防工业公司的金融机构实施二级制裁。 拜登的国家安全顾问沙利文在一份声明中说：“我们正在发出一个明确无误的信息：任何支持俄罗斯非法战争活动的人都面临失去进入美国金融体系的风险。” 沙利文表示，新的制裁将“继续加大对俄罗斯战争机器及其支持者的压力”，并补充说，早期的措施“显着削弱了”俄罗斯军队的实力。 长期以来，俄罗斯军队一直被视为世界上最强大的军队之一。近几个月来，俄罗斯军队非常依赖从同样遭受制裁的伊朗和朝鲜进口的武器。 自俄乌战争爆发以来，俄罗斯在努力减少与西方的接触，不再以美元、欧元、英镑和日元进行贸易。 与此同时，随着西方机构的退出，中国最大的银行已向俄罗斯提供了价值数十亿美元的人民币信贷。 一位不愿透露姓名的美国官员说，希望欧洲和美国的银行虽然没有直接投资于俄罗斯，但能够向在该国运营的合作伙伴施加压力。 美国同日也宣布，将加强对俄罗斯钻石和海鲜的制裁。如果它们原产于俄罗斯，即使它们随后在其他地方加工，也将禁止进口。 2023年12月22日 11:01 PM