10亿元逃税团伙包括新加坡人 新马警方料合作抓人

10亿元逃税团伙包括新加坡人 新马警方料合作抓人 马来西亚反贪会主席阿占巴基指出，当局侦破35亿令吉（约10亿新元）逃税案后，将继续展开行动逮捕在逃的嫌犯，包括一名相信是主谋的新加坡人。 根据马来西亚《东方日报》报道，阿占巴基星期天（6月9日）说，马国警方将向新加坡警察部队寻求合作，以协助追踪涉案者的下落。 据他了解，目前仍有三名嫌犯在逃，其中一人是新加坡人。“我们将寻求新加坡警方的合作，现阶段没有涉及国际刑警的必要。” 马来西亚反贪污委员会、关税局与税收局星期三（6月5日）联手展开突击行动，侦破活跃于雪兰莪州巴生港口的一个逃税团伙，逮捕七名男女，包括三名关税局官员。他们被指在过去10年包庇走私活动，协助货运公司逃税35亿令吉，是巴生港口近10年来最大起逃税案。 消息人士透露，这个逃税团伙涉嫌虚假申报，把各类应纳税的商品，如LED灯、太阳能灯和猪肉加工品罐头等，申报为无须征税的货物，包括轮椅、医疗用品、纺织品、马桶坐板等。虚报的商品除了应被征税之外，还须获得能源委员会、检疫及检验局等相关机构的许可证，才能进口到马国销售。 2024年6月9日 11:23 PM

马国前财长达因坐轮椅出庭面控 以28万令吉保外候审

马国前财长达因坐轮椅出庭面控 以28万令吉保外候审 马来西亚前财政部长达因星期一（1月29日）出庭面控，对未遵守反贪污委员会的通知申报资产指示罪名不认罪。 法官批准达因以28万令吉（约7万9000新元）保释候审，无须交出护照。 《当今大马》报道，达因星期一坐轮椅，在夫人纳伊玛和儿子的陪同下到吉隆坡地庭面控。根据控状，达因于去年12月13日和14日提呈法定文件时，没有遵守反贪会法令，未如实申报名下资产，包括38家公司、25项地皮和产业、七辆豪华轿车，以及两个投资基金账户。 法官阿祖拉批准达因以28万令吉保外候审，考虑到达因的身体状况，没有附加其他保释条件。 如果罪名成立，85岁的达因将面对最高五年监禁和10万令吉罚款的处分。 1月23日，纳伊玛也因未遵守反贪会的通知申报名下资产指示被控上法庭，纳伊玛不认罪。法官阿祖拉批准她以25万令吉保释在外，但下令她交出护照，直至案件审结为止。 2024年1月29日 11:22 AM

移民局大士关卡截获5000条漏税香烟

移民局大士关卡截获5000条漏税香烟 移民与关卡局在大士关卡侦破一起走私案，执法人员共起获5000条漏税香烟。 移民局星期二（7月2日）在脸书发文说，大士关卡的执法人员6月18日通过扫描仪，发现一辆入境我国的集装箱卡车有异常。这辆马来西亚注册的卡车，原本运载液体洗涤剂，但里头却藏有5000条漏税香烟。 在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。违例者可面对相当于逃税额40倍的罚款，或坐牢最长六年，或两者兼施。 移民局说，已把案件交给新加坡关税局展开进一步调查。 2024年7月2日 8:00 PM

马国前首相夫人罗斯玛申请撤销17项洗钱与逃税指控

马国前首相夫人罗斯玛申请撤销17项洗钱与逃税指控 马来西亚前首相夫人罗斯玛已在高庭提出申请，试图撤销对她提出的17项洗钱和逃税指控。 据《东方日报》星期四（9月7日）报道，罗斯玛在支持这项申请的一份宣誓书中称，这些指控存在缺陷，因此她应该被宣告无罪并获释。她的律师拉吉凡南比尔说，这项申请是于星期三（6日）提交，并已向检方提供起诉书的副本。 主控官傅毅田（译音）也证实了此事。在星期四的案件管理当中，高庭法官择定将于12月13日审理这项申请。 罗斯玛在宣誓书中说，她的律师建议，针对她提出的17项指控毫无根据，存在缺陷，并且没有披露任何犯罪行为。她于2018年10月4日被控犯有这些罪行，但高庭法官慕尼安迪（K. Muniandy）于2023年8月24日开审讯。 罗斯玛说，她被控未按照1967年所得税法令提交所得税申报表，因此涉及了反洗钱、反恐融资和非法活动所得法令（Amla）下的罪行。“内陆税务局（LHDN）没有发出命令或要求，我也没有违反法律。”她补充，所得税特别专员必须首先确定她应支付给内陆税务局（LHDN）的税款金额。 罗斯玛称，她有宪法权利受到平等对待，并有权就内陆税收局制定的任何税务评估向特别专员提出上诉。 目前，罗斯玛正在接受审讯，迄今为止已经有两名控方证人供证；罗斯玛5月3日还向总检察长办公室提交了撤销指控的陈述，但检察官尚未做出决定。

主控官：罗斯玛没工作却进账700万令吉

主控官：罗斯玛没工作却进账700万令吉 马来西亚前首相纳吉夫人罗斯玛被控洗钱及逃税案星期四（8月24日）续审时，控方指罗斯玛2013年至2017年期间没有工作，却有700万令吉（约200万新元）收入，用来支付电话费及信用卡账单。 主控官阿克兰星期四告诉法庭，罗斯玛的丈夫纳吉在2013年至2017年期间的职务是马国首相。阿克兰指出，罗斯玛在那期间使用汇入她个人银行户头的逾700万令吉支付电话费及信用卡账单。 阿克兰说：“她没有任何合法收入。这期间汇入她艾芬银行尾号0058个人户头的钱，与被告当时的工作情况完全不相称。被告通过当时的首相官邸负责人罗斯兰处理汇款事宜。” 71岁的罗斯玛2018年10月4日被控12项洗钱罪，以及五项没向税收局申报收入的控状，涉及金额709万7750令吉（约206万新元）。 阿克兰也说，针对罗斯玛第一至第12项的洗钱控状，控方将证明罗斯玛涉嫌给假口供。他说，当局援引“2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令”调查罗斯玛，因为汇入罗斯玛个人户头的款项疑似非法收益。 至于另外五项虚报收入控状，阿克兰指出，罗斯玛没有向所得税局申报这些汇入她个人户头的款项，涉嫌违反“1967年所得税法令”及上述反洗钱法令。 除了此案，罗斯玛也被控在2016年和2017年，通过前助理里扎向日拔控股董事经理赛迪阿邦索贿，作为协助日拔控股获得砂州369所郊区学校供电合约的酬劳。

马国250家公司涉垄断活动 罚款1.5亿令吉

马国250家公司涉垄断活动 罚款1.5亿令吉 马来西亚竞争委员会（MyCC）已对250家涉垄断集团（kartel）活动的公司罚款1亿5000多万令吉（近4329万新元）。 《星洲日报》报道，国内贸易和生活费部代部长阿米占在国会作书面答复时说，MyCC目前正在调查430多家涉嫌参与垄断集团活动的公司。 阿米占回答伊斯兰党马兰区国会议员哈迪阿旺的提问时说，这些公司相信参与了垄断集团活动，包括影响公众基本需求和生活费的商品和服务。 阿米占说，MyCC将修订2010年竞争法和2010年竞争委员会法，加强调查和执法的权力，以长期打击垄断集团活动。 此外，部长说，政府也会推介合并管制机制，让MyCC得以采取早期干预行动，通过控制合并活动来防止垄断集团或垄断的形成。 他指出，在修正案下，任何参与垄断集团的公司都可能被处以高达公司全球营业额10%的财政罚款。 “若涉及政府采购，（公司）将会列入黑名单，不得参与政府招标。”