俩中国人涉嫌替贩毒集团洗钱遭美国制裁

俩中国人涉嫌替贩毒集团洗钱遭美国制裁 【#人民报】美国财政部周一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁，他们被控洗钱，资金来自锡那罗亚贩毒集团。 位于墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奥瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩盖和管理毒品贩运收益，然后将其转给贩毒集团助理。根据财政部的声明，奥瓦列在该贩毒集团的财务运作方面发挥了关键作用。 此外，位于中华人民共和国的佟霈佶(Tong Peiji)与何家璇(He Jiaxuan)因对「属于锡那罗亚贩毒集团的违法药物收益」进行洗钱而受到制裁。

女子疑无力向贩毒集团赔偿　串谋声称在海外被非法禁锢以勒索家人

女子疑无力向贩毒集团赔偿　串谋声称在海外被非法禁锢以勒索家人 警方5月下旬接获一名男子报案，指女儿声称在泰国被非法禁锢，要求报案人协助赔偿，警方以涉嫌串谋勒索及刑事毁坏拘捕三男一女，年龄介乎26至37岁，并于其中一名男被捕人的住所搜获少量毒品，被捕人正被扣查。警方指，报案人收到女儿的视像通话，声称因揾快钱而答应贩毒集团，从泰国贩运毒品到香港，但她后来未有按协定将毒品带回，贩毒集团因而要求赔偿。警方发现疑犯曾于5月上旬到报案人所住单位收债，以及涉嫌刑事毁坏单位大门，报案人在调查期间，亦收到来自女儿电话号码的电话及文字短讯，催促报案人协助女儿赔偿损失。警方深入调查发现，该名女子在5月下旬独自离开住所，乘搭航机前往东南亚，并预定在星期二返港，其后如期返港，警方有理由相信该名女子由于无力向贩毒集团赔偿，于是串谋贩毒集团声称自己在海外被非法禁锢，以勒索家人。 2024-06-20 23:10:22

墨西哥贩毒集团威迫居民用「毒枭天线」图利

墨西哥贩毒集团威迫居民用「毒枭天线」图利 #两岸国际 墨西哥有贩毒集团威迫居民使用他们提供的Wi-Fi服务，收取较昂贵的互联网服务费。分析认为，当地约200个贩毒集团已染指合法行业，变相垄断公共服务，在各地建立势力范围。 (1/5/12:21)

中国洗钱 -芬太尼中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金

中国洗钱 -芬太尼 中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金 by Joe Miller 在纽约 James 在伦敦 5小时前FT 金融时报 2021年1月，美国缉毒局特工在加利福尼亚州唐尼的一个办公大楼里看着一名男子放下一个白色的大袋子，旁边写着“生日快乐”。 它包含226,000美元的现金。 三个月后，他们目睹了同一个人在加利福尼亚州坦普尔城的一所房子里留下了一个装满近6万美元现金的果味鹅卵石麦片盒。 缉毒局最初认为现金交付是美国芬太尼销售飙升的常规结果。 但在调查过程中，他们怀疑下降也是复杂且不断增长的非法融资形式的一部分，涉及所谓的中国地下银行和墨西哥毒品卡特尔。 在上周在加州法院公布的一份起诉书中，检察官指控埃德加·马丁内斯-雷耶斯（Edgar Martinez-Reyes）和一个包括九名中国公民为墨西哥锡那罗亚卡特尔洗钱5000万美元的团体，该起诉书为据称正在演变的全球网络提供了前所未有的洞察力。 居住在洛杉矶的墨西哥国民Martinez-Reyes不认罪，到目前为止被提审的其他11名被告也是如此。 该案件可能会接受审判。 对于正在努力应对芬太尼危机的执法机构来说，起诉书绝不是孤立的事件。 他们声称，被指控的罪行是过去十年中国有组织犯罪集团开始清洗墨西哥卡特尔收入的过程的一部分。 洗钱团体由居住在美国和墨西哥的中国公民以及在中国的个人组成。 随着芬太尼收入在过去几年中激增，他们与墨西哥卡特尔的关系急剧扩大。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

墨西哥一机场遭贩毒集团袭击:枪声不断 客机多处中弹乘客趴地自保

墨西哥一机场遭贩毒集团袭击:枪声不断 客机多处中弹乘客趴地自保 根据墨西哥国防部的信息，在墨西哥北部锡那罗亚州的库利亚坎市机场发生贩毒集团武装袭击墨西哥军用飞机和民航客机事件。当时，一架正准备起飞的民航客机机身后部多处中弹，液压系统受损。网上流传出客机内画面，乘客趴地自保。目前暂无人员伤亡报告，事件调查仍在进行中，库利亚坎市的机场和公交车站全部处于封闭状态。

【与锡那罗亚贩毒集团有关的以太坊钱包被美国政府制裁】

【与锡那罗亚贩毒集团有关的以太坊钱包被美国政府制裁】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了一个与墨西哥男子Jimenez Castro有联系的以太坊钱包。根据OFAC网站上公布的名单，作为禁毒行动的一部分，Castro是OFAC制裁名单上列出的10个名字之一。 Arkham的数据显示，涉案钱包于今年1月开始活跃，在两个月的时间里，Binance收到了约74万美元的存款。美国财政部的一份新闻稿称，Jimenez Castro经营的洗钱组织利用虚拟货币和电汇等方式，将在美国非法销售芬太尼的收益转移给墨西哥的锡那罗亚卡特尔头目。 快讯/广告 联系 @xingkong888885