美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱

美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱 美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团，与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱，洗钱总额超过5000万美元（约6755万新元）。 路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）宣布，司法部“经过持续多年的调查”，对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）团伙提起10项替代起诉（superseding indictment）。 加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说：“美国缉毒局（DEA）的调查发现，锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是锡那罗亚贩毒集团生产和进口致命毒品的经营手段。” 替代起诉书共起诉24名被告，罪名为“一项串谋协助与教唆分销可卡因和甲基安非他命（俗称冰毒）罪名、一项串谋洗钱罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务罪名”。 美国司法部说，它与墨西哥和中国执法部门密切协调，并指在星期一（17日）解密的一份起诉书中指明的一些在逃被告，近期在墨西哥和中国落网，这些被告在去年首次被提控后潜逃出美国。 华盛顿和北京在双方关系日趋紧张之际也在寻求合作。 美国一直致力于与墨中当局加强合作以遏制非法毒品流通。非法毒品每年导致大量美国人因吸毒过量死亡。 锡那罗亚贩毒集团是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是美国的制裁目标。 2024年6月19日 1:43 PM

芬太尼的攀升死亡人数美国涉及特定药物的过量死亡

芬太尼的攀升死亡人数 美国涉及特定药物的过量死亡 地下银行主要通过将卡特尔的美元出售给富有的中国人，他们对中国领导人习近平领导下的政治紧缩感到震惊，他们希望规避资本管制，将资金转移到国外。 从本质上讲，一个新的全球洗钱网络已经发展起来，它结合了两种强大的金融力量墨西哥毒品卡特尔从美国销售毒品中积累的巨额现金储备，以及从中国寻求逃生路线的资本量迅速增长。 在缉毒局工作了24年，调查世界各地贩运者的Chris Urben说：“中国洗钱者已经接管了墨西哥毒品卡特尔的洗钱工作。” 他补充说，这个联盟“令人惊叹......改变了游戏规则”。 在过去几个月接受英国《金融时报》采访时，美国、英国和意大利的十几名现任和前任缉毒局特工以及高级执法官员对一种洗钱方法发出了警钟，他们说这种洗钱方法正在逃避标准形式的监视，并阻碍他们追捕贩毒者的努力。 他们说，这一安排正在助长美国城镇的芬太尼危机，该危机每月导致数千名美国人死亡，同时也在促进整个欧洲的有组织犯罪方面发挥了作用。 缉毒局局长安妮·米尔格拉姆在宣布起诉书后警告说，这家企业能够“更快、更便宜，而且只是[洗钱组织]通常收取费用的一小部分”，这是与美国、中国和墨西哥当局协调一致起诉的结果。 现在“依靠中国洗钱者网络，从在美国各地销售毒品中获利”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

在中国洗钱组织进入现场之前，墨西哥和哥伦比亚帮派可能会在洗钱过程中损失约10%的收入。 这些损失是由于盗窃、贿赂边境保安的费用以

在中国洗钱组织进入现场之前，墨西哥和哥伦比亚帮派可能会在洗钱过程中损失约10%的收入。 这些损失是由于盗窃、贿赂边境保安的费用以及美国执法部门定期扣押现金。 即使是近年来卡特尔使用的最常见的洗钱形式一种有时被称为黑市比索交易所的系统也是效率低下的。 它涉及在美国购买服装或计算机等商品，将其交付给拉丁美洲的第三方，以及以当地货币向消费者出售这些物品。 几周后，干净的现金才会被交还给卡特尔老板。 多年来，锡那罗亚卡特尔依靠向墨西哥走私一卡车现金或使用中间商通过银行和企业清洗这些钱。” 她补充说，现在，它已经发展了“与居住在美国的中国公民建立了新的犯罪伙伴关系”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

墨西哥港口查获来自中国的芬太尼

墨西哥港口查获来自中国的芬太尼 墨西哥总统欧布拉多表示，该国在太平洋沿岸的拉萨罗·卡德纳斯港截获了一批走私芬太尼的货柜，并表示已经获得了这批芬太尼来自中国的证据。 他还表示，将要求中国政府协助打击这些毒品的走私。这批货物是从中国青岛出发，经过韩国釜山，最终到达墨西哥。墨西哥总统称将继续向中国国家主席习近平重申缉毒支援。 据美国当局称，芬太尼是目前导致美国人因服用过量毒品而死亡的主要原因。 中国外交部发言人毛宁在记者会否认中国与墨西哥之间存在非法走私芬太尼的情况。她称，美国的芬太尼滥用问题根源在美国自己，“该问题完全是美国制造”。 #毒品 #芬太尼 #墨西哥 原文链接

俩中国人涉嫌替贩毒集团洗钱遭美国制裁

俩中国人涉嫌替贩毒集团洗钱遭美国制裁 【#人民报】美国财政部周一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁，他们被控洗钱，资金来自锡那罗亚贩毒集团。 位于墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奥瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩盖和管理毒品贩运收益，然后将其转给贩毒集团助理。根据财政部的声明，奥瓦列在该贩毒集团的财务运作方面发挥了关键作用。 此外，位于中华人民共和国的佟霈佶(Tong Peiji)与何家璇(He Jiaxuan)因对「属于锡那罗亚贩毒集团的违法药物收益」进行洗钱而受到制裁。

【与锡那罗亚贩毒集团有关的以太坊钱包被美国政府制裁】

【与锡那罗亚贩毒集团有关的以太坊钱包被美国政府制裁】 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了一个与墨西哥男子Jimenez Castro有联系的以太坊钱包。根据OFAC网站上公布的名单，作为禁毒行动的一部分，Castro是OFAC制裁名单上列出的10个名字之一。 Arkham的数据显示，涉案钱包于今年1月开始活跃，在两个月的时间里，Binance收到了约74万美元的存款。美国财政部的一份新闻稿称，Jimenez Castro经营的洗钱组织利用虚拟货币和电汇等方式，将在美国非法销售芬太尼的收益转移给墨西哥的锡那罗亚卡特尔头目。 快讯/广告 联系 @xingkong888885