涉为跨国团伙提供终端机行骗 两男女各被控27项罪名

涉为跨国团伙提供终端机行骗 两男女各被控27项罪名 前美姐涉嫌与一家公司董事串谋为跨国犯罪团伙租赁零售点系统终端机，让罪犯能用钓鱼诈骗得来的银行卡资料进行未经授权转账，两人先后被控上法庭。 涉案的2016年新加坡华裔小姐（Miss Singapore Chinatown）陈蓬僡（29岁），毕业于英国考文垂大学电子工程系，她于6月14日被控；男子杨伟根（39岁）是Empereur控股私人有限公司的前董事，他在星期四（6月27日）被控。 陈蓬僡面对串谋伪造文件意图欺骗和妨碍司法公正等27项控状。 控状显示，除了与杨伟根串谋犯案，陈蓬僡也曾与他人串谋，未经授权登入华侨银行的银行户头。 杨伟根也被控27项控状，包括23项串谋欺诈、两项串谋伪造文件意图欺骗、一项串谋妨碍司法公正和一项协助他人保留赃款的罪名。 根据控状，杨伟根与陈蓬僡串谋欺骗，通过管理咨询服务公司D3 Ventures Group租赁的零售点系统（POS）终端机进行未经授权交易，诱骗银行向公司发放款项。 两人也被指串谋指示一名男子提供假口供，要对方向警方谎称是他租赁零售点系统终端机，并将仪器运送给一名马来西亚人，意图妨碍司法公正。 两人面控后，法官允许他们各以1万5000元保释在外。陈蓬僡案件定在7月18日进行审前会议，杨伟根的案件展期至7月25日过堂。 ，警方在2023年11月至2024年1月接到多起受害者报案，指他们的银行卡出现总额超过2万5900元的未经授权交易。 一些受害者记得，他们曾收到短信或电邮，要求他们为网上购买的物品额外支付送货费。这些短信或电邮看起来由新邮政发出，并要求受害者点击链接，输入银行卡资料付费。然而，这些链接其实是冒充新邮政的钓鱼链接。 ... 2024年6月27日 10:15 PM

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控 涉嫌将Singpass或银行户头资料“卖给”犯罪团伙，九名男女将在星期五（6月14日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期四（13日）发文告说，九名年龄介于18岁和35岁的男女，将因涉及与钱骡活动相关的罪行被控。他们都被指将Singpass或银行户头交给犯罪团伙使用，以换取现金回报。 当中，一名18岁少年涉在2022年10月为了佣金，到银行开户头后，将户头资料等交给犯罪团伙使用；另一名35岁男子则被指在2023年5月为了取得3000元贷款，开设三个银行户头，再将登录资料等交给犯罪团伙使用。 还有一名19岁少女，涉嫌在2023年7月以450元将Singpass户头交给犯罪团伙使用。 根据刑事法典，教唆他人共谋欺骗银行，一旦的罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；而据滥用电脑法令，交出银行户头资料供犯罪团伙使用，初犯者可被判罚款最高5000元，或坐牢最长两年，或两者兼施。 警方强调，当局严厉看待任何参与或协助诈骗的行为，并会毫不犹豫地将涉案者绳之于法。为避免成为这类罪案的帮凶，公众应拒绝一些看似诱人的赚钱机会，如让其他人使用Singpass户头或银行户头，或用银行户头为他人收款和转账，以快速轻松赚取报酬的机会。 警方也提醒公众，如果被发现与这类犯罪有关联，将被追究责任。 2024年6月13日 5:33 PM

涉参与欺骗和洗钱 四名男子将被控

涉参与欺骗和洗钱 四名男子将被控 涉嫌参与欺骗和洗钱活动，四名男子将在星期三（6月26日）被控上庭。 新加坡警察部队星期二（25日）发文告说，四名男子年龄介于35岁至63岁，因涉嫌参与欺骗和洗钱相关活动，将于星期三被控；其中三人名下的公司银行户头被指用来接收超过160万元赃款，这笔赃款源自投资骗局的海外受害者。 调查显示，在2018年至2019年左右，一名35岁男子，向另外三名年龄介于39岁至63岁的男子介绍了一名不明身份的男子，洽谈咨询顾问的生意。 为了开展业务，三名男子各自开设了独资经营的公司和公司银行户头，以接收和提取所谓的“客户”的款项。 35岁男子被指充当中间人，将该名身份不明的男子的指示传达给另外三名男子。这三人会把绝大部分款项交给前者，自己则保留部分款项。 商业事务局（CAD）在2020年2月接获通报，指三家公司的银行户头，从2018年11月至2019年10月，接收源自投资骗局的海外受害者约160万元款项。 当局随即展开调查，查获另一家公司也于2019年10月从同一批受害者处接收约6万4000元款项。 调查也显示，35岁男子和39岁男子还涉嫌串谋欺骗银行，在银行就一笔近28万元的提款交易提出询问时，向银行提交了虚假发票、付款凭证和报价单。 四名男子将在星期三被控一项至四项控状不等，其中包括教唆欺骗，教唆洗钱和洗钱的罪名。 根据刑事法典，教唆他人欺骗银行，一旦罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；教唆他人洗钱若罪成，可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施；洗钱罪的罪名成立，则可被判坐牢不超过三年，或罚款最高15万元，或两者兼施。 警方强调，当局严厉看待任何参与洗钱或以伪造文件欺诈金融机构的行为，违法者将依法处理。 2024年6月25日 7:01 PM

涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控

涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控 涉嫌将银行户头转卖或转租给犯罪团伙等与钱骡相关的非法活动，29人落网后将于星期三（7月3日）被控。 新加坡警察部队星期二（2日）发文告说，29人因涉及不同类型的诈骗而遭警方逮捕，他们的年龄介于17岁至48岁，涉及的诈骗案包括假政府官员、网络爱情、钓鱼和谎称提供性服务等骗局。 警方表示，警方查证后证实其中20人怀疑将银行户头转卖或租借给犯罪团伙使用，或协助团伙转账。四人被指欺骗银行开户头后，再将户头交给犯罪团伙使用。最后五人则被指将Singpass资料卖给犯罪团伙，让后者开设新的银行户头进行诈骗。 这29人将在星期三被控上法庭，他们将会面对不同罪名，其中包括协助他人接收犯罪所得、无照提供付款服务、未经允许使用电脑系统，以及未经许可披露登录代码等。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。 未经许可披露登录代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 警方强调，严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或电话号码，以免卷入骗案，沦为骗子同伙。 公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年7月2日 9:22 PM

涉将一男子推下河后逃逸 21岁男子落网将被控

涉将一男子推下河后逃逸 21岁男子落网将被控 两名男子酒后疑为女人起争执，21岁男子涉嫌将33岁男子推下新加坡河后逃逸，他落网后将在星期二（7月2日）被控上法庭。 ，这起事故发生在星期天（6月30日）晚上10时15左右，地点是Clarke Quay Central商场外。事发前，21岁男子和一名33岁男子酒后疑为女人起争执，前者更一把将后者推下新加坡河，转身逃逸。 新加坡警察部队星期一（1日）发文告说，新加坡民防部队灾难拯救队蛙人到场后展开搜寻行动，隔天凌晨寻获33岁男子遗体，并将遗体打捞上岸。 经过刑事侦查局、勿洛警署和中央警署警员的努力，查案人员很快锁定21岁男子身份，并将他逮捕。 警方指出，21岁男子将于星期二在鲁莽行事导致他人死亡的罪名下被控。若罪成，将面对不超过五年监禁或罚款，或两者兼施。 警方调查仍在进行。 2024年7月1日 8:07 PM

涉大耳窿骚扰案 31岁男子落网将被控

涉大耳窿骚扰案 31岁男子落网将被控 涉及大耳窿骚扰案并留下讨债字条，31岁男子落网后将被控上法庭。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，警方于星期三（26日）晚上8时25分接获报案，指勿洛南路的一个住宅单位发生大耳窿骚扰案，有人在单位外旁的阶梯留下讨债字条。 经过调查和调阅警方电眼，勿洛警署的查案人员锁定涉案的31岁男子，在接获报案的六个小时内逮捕他，同时起获一部手机作为案件证物。 男子将于星期五（28日）被控上法庭。根据放贷人法令，涉嫌替大耳窿进行骚扰活动，一旦罪成，初犯者将面临最高五年监禁，罚款5000元至5万元，以及打鞭最多六下。 警方强调，将对大耳窿骚扰活动采取零容忍的态度，蓄意破坏公物，以及扰乱公共安全、安宁和治安者，将被依法严办。 警方促请公众，应远离非法放贷者，不要协助他们或与他们为伍。公众一旦怀疑或知道有人涉及非法放贷活动，可拨打999或“X-Ah Long”热线1800-924-5664通知警方。 2024年6月27日 8:03 PM