涉为跨国团伙提供终端机行骗 39岁男子将被控

涉为跨国团伙提供终端机行骗 39岁男子将被控 涉串谋为跨国犯罪团伙租赁零售点系统终端机，让罪犯能将用钓鱼诈骗得来的银行卡资料进行未经授权转账；一名29岁女子6月14日已被控，另一名涉案39岁男子将在星期四（6月27日）被控。 新加坡警察部队星期三（26日）发文告说，警方在2023年11月至2024年1月接到多起受害者报案，指他们的银行卡出现总额超过2万5900元的未经授权交易。 一些受害者记得，他们曾收到短信或电邮，要求他们为网上购买的物品额外支付送货费。这些短信或电邮看起来是由新邮政发出，并要求受害者点击链接，输入银行卡资料付费。然而，这些链接其实是冒充新邮政的钓鱼链接。 调查显示，一名39岁男子和一名29岁女子涉串谋为跨国犯罪团伙“提供”零售点系统（POS）终端机。为躲避追查，女子涉通过一家商业顾问公司租赁终端机，并交给犯罪团伙用来进行未经授权交易。 调查显示，至少两个新加坡银行户头被用来洗钱。两人被指共谋妨碍司法公正，并且伪造电子记录企图扰乱调查过程。 29岁女子在6月14日已被控上法庭，39岁男子则将在星期四被控，并面对多项控状。 警方严厉看待任何涉及诈骗者，违法者将被绳之于法。警方希望提醒公众如果他们允许自己私人或公司银行户头被用来接收或转账犯罪所得，或者协助这样的安排，将被问责。 2024年6月26日 10:28 PM

涉及新加坡本地最大洗钱案：前公司董事被控15项罪名

涉及新加坡本地最大洗钱案：前公司董事被控15项罪名 一名与本地最大洗钱案有关的嫌疑人再次被提控。42岁的前公司董事王俊杰（Wang Junjie）因涉嫌提供企业服务协助洗钱案中的两名被告，今早（1月23日）被控上法庭。他面临包括伪造文件、使用虚假文件以及违反公司法令在内的15项指控。 根据控状，王俊杰被指多次与已认罪并服刑的洗钱案主犯苏海金和苏宝林串谋，通过伪造和使用虚假财务报表和公司合约，向国内税务局及人力部作出虚假陈述。此外，他还被控伪造公司合约，试图欺骗本地银行。 控方进一步指出，作为公司董事，王俊杰涉嫌伪造文件并向相关政府部门提供虚假信息，触犯了公司法令的相关规定。 王俊杰已聘请资深律师朱时生代表辩护。法庭批准他以5万新币保释外出，案件将于3月6日再次审理。 本地在2023年8月揭发了震惊全国的30亿元洗钱案，被认为是史上最大金额的洗钱案件。案件涉及十名被告，这些被告均已在去年被定罪并服刑完毕，随后被遣返回国，并永久禁止进入本地。 其中，两名关键人物苏海金和苏宝林因罪行严重分别被判处14个月监禁，并已于2023年6月1日刑满出狱。 该案件引发了社会对企业合规性和反洗钱机制的广泛关注，也促使有关部门加强对企业服务行业的监管。王俊杰的被控表明调查仍在持续，相关人员将继续面临法律追究。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

涉隐瞒阻女子尸体被发现 男子在藏尸罪名下被控

涉隐瞒阻女子尸体被发现 男子在藏尸罪名下被控 33岁男子涉嫌在一个公寓内隐藏一名女子的尸体，妨碍尸体被发现，并离开单位，导致女子的遗体腐烂，直到四天后才被发现，因此被控。 被告洪凯琪（33岁）面对一项藏尸罪名，2024年4月被控上法庭，案件星期一（6月24日）在国家法院再度过堂。 控状显示，被告涉嫌在2024年4月23日下午约4时10分，在后港7道第43座公寓单位隐藏一名女子杨慧英之死，妨碍尸体被发现。 被告被指本该报案和寻求协助处理遗体，却选择离开单位，导致死者的遗体腐烂，直到四天后，即4月27日才被发现。 控状并未揭露死者的年龄、死因，以及两人之间的关系。 由于针对被告的调查仍在进行，案件展期至8月5日再度过堂。 隐藏妨碍尸体被发现、鉴定或调查等，若罪成可被判处不超过七年监禁、或罚款，或两者兼施。（人名译音） 2024年6月25日 10:56 AM

蔡天凤碎尸案涉协助邝港智潜逃　两男女准续保释8月再讯

蔡天凤碎尸案涉协助邝港智潜逃　两男女准续保释8月再讯 蔡天凤碎尸案，前夫一家四口分别被控谋杀罪及妨碍司法公正罪，游艇公司职员林舜及无业女子潘巧贤则涉协助死者前夫潜逃。两人被控串谋妨害司法公正罪，案件今于九龙城裁判法院再讯，裁判官林子康批准案件押后至8月21日，以待辩方索取及澄清涉案文件、向被告提供法律意见，两人获准以原有条件保释外出候讯。两名被告分别是41岁林舜及29岁潘巧贤，涉嫌安排邝港智乘搭游艇逃往澳门，原本同被控协助罪犯罪，控方在今年4月改控以串谋妨害司法公正罪，并指准备好双方今日答辩。代表潘巧贤的律师表示，控方在4月25日才确认控罪，涉案录及誊本等文件众多，需时与控方澄清及核对涉案文件；代表林舜的律师表示现时仍未收齐涉案文件，需时索取涉案文件及法律意见。 2024-06-12 15:45:41

涉串谋诈骗环保署非法倾倒建筑废物　外判商及回收商6名员工被控

涉串谋诈骗环保署非法倾倒建筑废物　外判商及回收商6名员工被控 4名环境保护署外判商员工涉嫌收受2名回收商员工提供的利是、礼券或饮品等，协助回收商以「化妆车」掩人耳目，在免缴费情况下将建筑废物倾倒至堆填区，串谋诈骗环保署。廉署起诉6人串谋诈骗、向代理人提供利益及代理人接受利益等共8罪，案件今于东区裁判法院提堂，6人暂毋须答辩，以待控方准备案件转介区域法院的文件，案件押后至7月4日再讯，6名被告续准保释，期间不得干扰控方证人。被告为55岁货车司机麦剑坤、31岁工人林文健、66岁售货员麦华胜、58岁磅桥操作员钟佩珍、38岁张锦宁及36岁家庭主妇钟静君。案发时，麦剑坤及林文健受雇于天时环保废料回收有限公司，而麦华胜为环保署外判商、远东环保垃圾堆填有限公司的倾倒区废物检验员，其余3名女被告均为磅桥操作员。6名被告同被控1项串谋诈骗罪。麦剑坤另被控4项向代理人提供利益罪；麦华胜、钟佩珍及张锦宁各被控1项代理人接受利益罪。6人被控于于2021年1月至2022年6月期间与刘一鸣串谋欺骗环保署，即不诚实地掩饰天时货车于新界东北堆填区倾倒的建筑废物为非建筑废物、在环保署职员将要检查堆填区的货车时，预先提醒麦剑坤及使天时货车处置建筑废物时能够逃避缴付费用。 2024-06-13 18:48:16 (1)

#法庭报导1⃣两男女被控串谋筹集财产作恐怖主义行为 押后至6.15再讯

#法庭报导 1⃣两男女被控串谋筹集财产作恐怖主义行为 押后至6.15再讯 10人被指于2019年串谋杀害警察，被控《反恐条例》「对订明标的的爆炸的禁制罪」及「串谋谋杀」等罪，其中一名男被告涉嫌与另一名女子干犯「串谋提供或筹集财产以作出恐怖主义行为」罪。案件今提讯，以处理交付至高院之程序。控方申请押后至6月15日再讯，获裁判官王证瑜批准。男被告没有保释申请，须继续还柙；女被告则获准继续保释。 2⃣涉发现便衣警拍照后私了 地盘工判囚14月 官指属「领头人」施袭 2020年元旦日游行被腰斩，晚上有示威者转至旺角堵路示威，其间有便衣警被发现拍摄后遭围殴。26岁地盘工人否认袭警罪及普通袭击罪，早前经审讯后被裁定普通袭击罪脱，但袭警罪成。裁判官施祖尧指，警员被发现拍摄后已经离去，没有对被告挑衅，但被告却追向警员，在警员表明身份后仍推跌对方，打其头部。他指被告是施袭的第一人，致警员跌在地上，令对方处于脆弱位置，故被告属「领头人」，判囚14个月。 3⃣【初选47人案】赵家贤改称陈志全没有出席新东协调会 指助手认错人 4⃣【初选47人案】赵家贤称邹家成和民主党代表「企起身」讨论否决财案 想助手「悭功夫」故着不用记录