警方嘉许协助打击骗案的银行员工　有得奖银行自行研发反诈骗系统

警方嘉许协助打击骗案的银行员工　有得奖银行自行研发反诈骗系统 警方举行嘉许礼，表扬协助打击骗案的银行员工。有得奖员工表示，一名客户早前到分行将外币存入一个本地个人帐户时，她发现该收款户口有不寻常情况，交易频繁并涉及不同帐户，经了解后，怀疑这名客户受骗，于是联系警方反诈骗协调中心求助，揭发是网恋骗案，由于及时发现，事主并无金钱损失。她说，留意到多了这类骗案，可疑交易通常涉及一日内多次转帐及不同货币。另一名得奖银行员工说，曾经有客户突然要求取消100万元定期，她感到可疑，经了解下，怀疑客户堕入骗案，一度在事主办公室楼下等待1小时，成功劝服对方报警求助。亦有得奖银行说，去年自行研发反诈骗系统，透过大量数据分析，找出高风险因素，预测骗徒犯案手法，系统会发出预警，有助及早拦截骗款；系统出台后，银行有关骗案宗数亦连续3季下跌。警务处处长萧泽颐在嘉许礼致辞时重申，本港去年录得39000多宗骗案，按年上升超过4成，涉及金额约92亿元，部分受害人因此受到心理创伤，情况不容忽视，警方近年与银行业已加强合作打击骗案。 2024-03-22 18:56:46

反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元

反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元 反诈骗中心和渣打银行联手，协助一名坠入假政府官员诈骗案的受害者全数追回25万元款项。 根据新加坡警察部队星期五（6月14日）发布的文告，在这起案件中，一名56岁的男子收到一通自称是银行职员的电话，通知他信用卡出现可疑交易。电话随即被转给另一名假冒警官的骗子，该骗子声称该男子是身份欺诈案的受害者，他的银行账头已被冻结。 文告指出，为了协助所谓的调查，该男子被要求上网开设一个新的渣打银行户头，并从其他银行的户头中转移总计25万元到新创建的户头中。男子随后被告知，由于该户头正受“新加坡金融管理局”的调查，他必须提供新户头的登录信息和密码，以协助调查。 男子不疑有诈，按照对方指示把资料交出，直到把事情告诉家人，他才猛然意识到自己可能中了圈套，于是立刻向警方报案。 反诈骗中心的官员接获通报后，渣打银行的反诈骗团队第一时间封锁男子新开的银行户头，拦截所有资金往来，并起回所有款项。 2024年6月15日 10:21 AM

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止 反诈骗中心和大华银行迅速干预，及时阻止两名公众被冒充政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元的储蓄。 新加坡警察部队星期一（6月24日）发文告说，反诈骗中心和大华银行于5月16日，合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案，避免两名受害者损失逾69万8000元。 在第一起诈骗案中，一名77岁男子接到有人冒充便衣警察的电话，称他的银行户头涉嫌可疑交易，正在接受警方调查。假警察指示该男子协助调查，向他所提供的银行户头转账22万元。 男子在转账后，于5月23日到大华银行的分行，要求提前取出约54万9000元的定期存款。银行职员进一步调查后，发现男子的解释并不一致，于是向反诈骗中心通报男子的可疑行为。反诈骗中心的人员随即前往男子住所，向他提出疑点，让男子意识到自己坠入骗局，避免进一步损失54万9000元。 第二起诈骗案，一名63岁女子接到有人自称警察的电话，指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从大华银行的户头转账逾14万9000元至一个银行账户以做调查。 当银行职员询问女子交易目的时，她不愿透露更多信息。银行职员怀疑她可能已经掉入骗局，立即通报反诈骗中心。反诈骗中心迅速与女子取得联系，并成功说服她，让她意识到电话中的警察是有人冒充的，避免女子损失逾14万9000元。 警方在文告中强调，政府人员尤其警察，绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项：（一）银行转账；（二）提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息；（三）点击银行网站的链接；（四）在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。 警方提醒公众，如果有人在本地自称是中国警察，并要求公众支付费用或处理保释或调查文件，请立即致电警方。 2024年6月24日 11:46 PM

女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金

女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金 天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时，因其神色紧张、资金流水存在异常，银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。 经渝北警方迅速调查，李某名下银行卡涉及9起诈骗案件，共骗取25人资金。渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

马国警方：今年诈骗案损失近22亿令吉

马国警方：今年诈骗案损失近22亿令吉 马来西亚警方透露，今年截至12月8日，警方共接获3万8851起商业罪案投报，其中超过九成是诈骗案，遭骗走的资金将近22亿令吉（约6亿3000万新元）。 武吉阿曼警察总部全国商业罪案调查总监南利尤索夫星期一（12月11日）在警察总部召开的记者会说，上述3万8851起商业罪案投报之中，有3万5554起或91.5%都是诈骗案，造成的经济损失达21亿9826万令吉。他说，其他案件包括失信案（1162起）、大耳窿案件（946起）及其他网络罪案。 他说，这3万5554起诈骗案之中的3万3235起或约85%都是网络诈骗，其中主要是网购骗案、电话诈骗、虚假投资、虚假贷款及爱情包裹等案件。 南利指出，政府去年10月12日设立国家诈骗应对中心（NSRC）以来，中心在打击诈骗罪案方面颇有成效。他说，NSRC平均每天接获36起诈骗投报，涉及金额1亿7333万令吉。NSRC在警方与其他单位配合下，成功阻止约3305万令吉款项遭人盗提。 但他说，也有诈骗分子假冒NSRC行骗，今年以来已有23人上当，被骗走超过72万令吉。 2023年12月11日 6:27 PM