涉欺诈或非法放贷活动 528人被警方调查

涉欺诈或非法放贷活动 528人被警方调查 528人涉嫌诈骗或非法放贷活动被警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅14岁，涉案总金额逾1000万元。 新加坡警察部队星期四（7月11日）发文告说，勿洛警署的警员于7月1日至10日展开为期10天的执法行动，介于14岁至72岁的528人因涉及超过2200起诈骗和非法放贷活动，目前正被警方调查。 其中，425人因涉及诈骗而受查，涉及的案件包括电子商务、投资、网络钓鱼、求职和租房诈骗，也被指抵触洗钱罪名，涉及金额超过1000万元。另103人则因涉及借贷诈骗和大耳窿活动而被警方调查，涉及金额超过12万元。 41人因抵触各种罪行被逮捕。所有案件调查仍在进行中。 根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。 根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长四年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑；重犯者将面临最长七年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多12下鞭刑。 2024年7月11日 5:10 PM

警方联手星展银行打诈 扣押逾128万元逮三人

警方联手星展银行打诈 扣押逾128万元逮三人 新加坡警察部队与星展银行联合打击诈骗活动，过去一周扣押并调查40个可疑公司银行户头的逾128万元，同时逮捕涉嫌充当钱骡的三名男女。 警方星期六（6月29日）发文告说，商业事务局、七大警署和星展银行于6月20日至27日展开打击公司钱骡的联合行动。 星展银行反钱骡小组提供线索后，警方在全岛多处展开突击行动，逮捕一名21岁男子，以及两名分别为21岁和39岁的女子。 初步调查显示，三人涉嫌将个人Singpass资料转交给骗子协助诈骗，以获取高达2000元的金钱利益。骗子利用这些Singpass资料开设虚假的独资企业和公司银行户头，以便接收和转移行骗所得到非法款项。 另有37人因涉嫌让骗子使用个人Singpass资料开设公司银行户头，目前正协助警方调查。他们介于18岁至59岁。 初步调查显示，这些嫌犯在不知情下协助诈骗。大多数人将Singpass资料交给陌生人，或点击陌生人提供的钓鱼链接，以为可申请工作或贷款。其中，有两人为了赚快钱，在Telegram看到广告后，自行点击链接或扫描QR码，提供Singpass资料。 所有调查工作仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露登录代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 警方强调，公众切勿让他人使用或登录个人的Singpass户头，以免卷入洗钱活动。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月29日 5:40 PM

大马警方午夜突击娱乐中心，拯救出15名中国籍女子！涉事经理：她们是自愿的，绝无强迫！

大马警方午夜突击娱乐中心，拯救出15名中国籍女子！涉事经理：她们是自愿的，绝无强迫！ 武吉阿曼反贩卖人口及反贩运移民小组在午夜进行了突击行动，救出了15名外籍女郎，并逮捕了一名大马本地男子以协助调查。 这次突击行动发生在20日午夜12时30分，地点位于隆市朱兰路一处刚刚营运一个月的娱乐中心的3楼。救出的15名女郎年龄介于23至38岁之间。另外，一名32岁的本地华裔男子被捕。 根据武吉阿曼刑事罪案调查部的脸书专页发布的文告，突击行动持续到了同天早上6时。涉案的本地男子在接受警方调查时声称外籍女子都是自愿工作，没有强迫，但最终还是被逮捕归案。                 广告赞助商 代开会员～gcash代付                投稿私信：互助吧 @huzhuba66

大马警方午夜突击娱乐中心，拯救出15名中国籍女子！涉事经理：她们是自愿的，绝无强迫！

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涉诈骗或非法放贷逾千万元528人被调查 涉案者14岁至72岁

涉诈骗或非法放贷逾千万元528人被调查 涉案者14岁至72岁 （新加坡12日讯）528人因涉及诈骗或非法放贷被新加坡警方逮捕调查，涉案者年龄介于14岁至72岁，涉案总额逾1000万元（新币，下同；约3483万4000令吉）。

马来西亚警方突击电信诈骗集团呼叫中心逮捕97人！包括2名中国人！

马来西亚警方突击电信诈骗集团呼叫中心逮捕97人！包括2名中国人！ 为了逃避警方，诈骗集团不惜在邦咯岛租下民宿当大本营，岂料当他们安排97名新招募的客服员入住该岛的第一天，就因太大阵仗，被警方一举捣破！ 霹雳州总警长拿督斯里莫哈末尤斯里发文告说，警方于10月31日，根据情报前往邦咯岛一间民宿展开突击检查时，捣破一个电信诈骗集团的呼叫中心。 他披露，落网的外籍人士有些有护照，有些没有。 “当天是这批嫌犯入驻该民宿的首天，结果统统被警方逮捕；落网的本地男子24岁、无业也没有前科。” 他说，所有落网者涉及假投资的电信诈骗活动，警方也当场充公3台手提电脑、120台手机、2个调解解调器（Modem）、2本记录簿子及现金5万1254令吉。 莫哈末尤斯里指出，警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案。他也透露，警方这次成功捣破该诈骗集团，是因为有民众提供情报给警方，所以是警民合作的成果。 他说，有鉴于此，警方需要建筑物管理层及民众，继续提供可疑情报给警方。 他指出，警方共逮捕97人，包括1名本地男子、1名中国籍男子、65名越南籍男子、1名中国籍女子，以及29名越南籍女子，落网者年龄介于20岁至47岁。