涉诈骗或非法放贷逾千万元528人被调查 涉案者14岁至72岁

涉诈骗或非法放贷逾千万元528人被调查 涉案者14岁至72岁 （新加坡12日讯）528人因涉及诈骗或非法放贷被新加坡警方逮捕调查，涉案者年龄介于14岁至72岁，涉案总额逾1000万元（新币，下同；约3483万4000令吉）。

涉欺诈或当钱骡 309人被警方调查

涉欺诈或当钱骡 309人被警方调查 商业事务局和七大警署在6月21日至7月4日之间展开为期两周的联合打击诈骗活动。介于15岁至78岁共215名男子和94名女子，因涉嫌欺诈或充当钱骡，目前正协助警方调查。 309名嫌犯涉及的诈骗案件超过1300起，主要包括网络爱情诈骗、电子商务诈骗、假冒朋友诈骗、投资诈骗和求职诈骗。这些诈骗案也导致受害者蒙受逾1000万元损失。 这些嫌犯目前在欺诈、洗钱、无照提供付款服务的罪名下接受警方调查。 根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。 根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。 根据付款服务法，在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务，一旦罪成，嫌犯可面对最高罚款12万5000元或坐牢不超过三年，或两者兼施。 2024年7月6日 10:10 AM

#新加坡资讯 241人涉诈骗或当钱骡被查

#新加坡资讯 241人涉诈骗或当钱骡被查 新加坡警察部队3月20日发文告说，商业事务局联合七大警署在3月7日至20日展开为期两个星期的全岛执法行动。165名男子和76名女子，因涉及诈骗或充当钱骡，目前正在协助警方调查，他们的年龄介于16岁至75岁。 调查显示，这241人相信涉及超过900起诈骗案，诈骗类型包括求职、电子商务、投资、冒充政府官员、租房诈骗和冒充朋友等骗案，涉案总金额超过820万元。 这些嫌犯可能面对欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名。欺诈罪名一旦成立，可面临最长10年监禁和罚款；洗钱一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元罚款，或两者兼施；无执照提供付款服务若罪成，则可面对最长三年监禁，或最高12万5000元罚款，或两者兼施。

#新加坡新闻：241人涉诈骗或当钱骡被查

#新加坡新闻：241人涉诈骗或当钱骡被查 新加坡警察部队3月20日发文告说，商业事务局联合七大警署在3月7日至20日展开为期两个星期的全岛执法行动。165名男子和76名女子，因涉及诈骗或充当钱骡，目前正在协助警方调查，他们的年龄介于16岁至75岁。 调查显示，这241人相信涉及超过900起诈骗案，诈骗类型包括求职、电子商务、投资、冒充政府官员、租房诈骗和冒充朋友等骗案，涉案总金额超过820万元。 这些嫌犯可能面对欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名。欺诈罪名一旦成立，可面临最长10年监禁和罚款；洗钱一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元罚款，或两者兼施；无执照提供付款服务若罪成，则可面对最长三年监禁，或最高12万5000元罚款，或两者兼施。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控

涉欺诈或当钱骡 29人落网后将被控 涉嫌将银行户头转卖或转租给犯罪团伙等与钱骡相关的非法活动，29人落网后将于星期三（7月3日）被控。 新加坡警察部队星期二（2日）发文告说，29人因涉及不同类型的诈骗而遭警方逮捕，他们的年龄介于17岁至48岁，涉及的诈骗案包括假政府官员、网络爱情、钓鱼和谎称提供性服务等骗局。 警方表示，警方查证后证实其中20人怀疑将银行户头转卖或租借给犯罪团伙使用，或协助团伙转账。四人被指欺骗银行开户头后，再将户头交给犯罪团伙使用。最后五人则被指将Singpass资料卖给犯罪团伙，让后者开设新的银行户头进行诈骗。 这29人将在星期三被控上法庭，他们将会面对不同罪名，其中包括协助他人接收犯罪所得、无照提供付款服务、未经允许使用电脑系统，以及未经许可披露登录代码等。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。 未经许可披露登录代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 警方强调，严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿向他人提供银行户头或电话号码，以免卷入骗案，沦为骗子同伙。 公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年7月2日 9:22 PM

“苹果ID贷”以“库克回租”为名非法放贷 警方破获1.3亿元非法经营案

“苹果ID贷”以“库克回租”为名非法放贷 警方破获1.3亿元非法经营案 2023年5月，重庆巫溪县公安局凤凰派出所接到陶某报警称，自己的苹果手机(iPhone13)被人远程控制锁机，请求民警帮助。后经民警综合研判，一个以黄某为首的从事互联网非法放贷犯罪团伙逐渐浮出水面。经查，自2022年8月以来，黄某等9人未经监管部门批准，以营利为目的，打着“库克回租”的幌子，通过平台投放“苹果ID贷”广告，招揽苹果手机用户并提供贷款，再通过远程控制手机应用，修改苹果 ID密码，威胁将手机锁机，并以拨打亲属电话骚扰、曝光个人信息等催收方式，让借款人超额还款。该团伙累计非法放贷本金700余万元，非法获利100余万元。掌握相关证据后，专案组民警分赴陕西、四川等地，将该非法经营犯罪团伙成员全部抓获。办案民警随后对该案扩线研判出另外8个涉及全国21省(市)与黄某团伙具有相同作案手法的非法经营犯罪团伙，梳理出借款人员2万余名。巫溪县公安局在重庆市公安局经侦总队指导下，将该案报请公安部，并成功发起全国集群战役，成功打掉利用“苹果ID贷”非法经营网络贷款犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案金额1.3亿元。目前，该案所有犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。 ... PC版： 手机版：