巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立
巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立 巴拿马法院宣判,在“巴拿马文件”丑闻核心案中的28名被告洗钱罪名不成立。法院的判决称,28名被告与现已解散的巴拿马律师事务所莫萨克·冯赛卡事务所(Mossack Fonseca)洗钱相关的罪名不成立。 星期五(6月28日)获法院判无罪者包括律师事务所创办人莫萨克(Jurgen Mossack )和冯赛卡(Ramon Fonseca)。冯赛卡于5月份在巴拿马一家医院去世。在4月份于巴拿马市举行的审判中,检方要求判处这两人坐牢12年,这是洗钱罪的最高刑期。 然而,法院认为,从律师事务所伺服器收集的证据,并未按照正当程序收集,这引发了对其“真实性和完整性”的怀疑。法院还裁定,“其余证据不足以确定被告的刑事责任”。 2016年,揭露了全球有多少富豪将资产藏匿在离岸公司,如何通过离岸的税务制度让自己获利,引发了全球范围内的大量调查。 涉案人员包括前英国首相卡梅伦、俄罗斯总统普京、足球明星莱昂内尔·梅西、阿根廷时任总统毛里西奥·马克里和西班牙电影制片人佩德罗·阿莫多瓦等。 巴拿马检察官指控莫萨克和冯赛卡帮助他们创建不透明的公司,德国跨国公司西门子(Siemens)的高管在公司官方账户之外存入了数百万欧元。事务所还涉嫌帮助转移阿根廷大规模欺诈案的资金。 莫萨克和其他被告的律师吉列米娜·麦克唐纳(Guillermina McDonald)告诉法新社:“正义得到了伸张,我们对法官的裁决非常满意。”她补充道,然而,“拉蒙·冯赛卡没能看到这个结果”。 [Media] ... 2024年6月29日 10:20 PM
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