马来西亚考虑起诉涉一马案外国银行

马来西亚考虑起诉涉一马案外国银行 马来西亚考虑对涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）丑闻的外国银行提起诉讼。 路透社报道，负责追回一马公司资产的一马公司专案组主席佐哈里星期二（1月23日）发表声明说：“一马公司专案组坚定致力于透明地解决一马公司资金问题，并追究各方责任。” 佐哈里没有透露政府考虑起诉哪些外国银行，但他说，这些外国银行在进行与一马公司相关的资金转移前，在监督方面有失职之处。 马来西亚和美国调查人员估计一马公司被盗资金达45亿美元（约60亿新元），涉案者包括马来西亚前首相纳吉、高盛公司高管以及其他地方高级官员。 另外，佐哈里说，马来西亚已在去年11月8日回应高盛对和解赔偿协议提出的仲裁请求，双方正在商定仲裁时间表。 高盛和马国政府2020年达成39亿美元（约52.2亿新元）的和解赔偿协议。但2022年安华政府上台后，双方对和解赔偿协议存在分歧。 2023年10月高盛在伦敦国际仲裁院起诉马国政府违反双方三年前达成的和解协议，要求国际仲裁。马国政府表明会依法应对高盛提起的诉讼，确保马国人民的利益受到保障。 2020年纳吉因一马公司前子公司SRC国际公司贪腐案终审罪成，被判坐牢12年及罚款2亿1000万令吉，目前他已服刑17个月。纳吉仍面对三起与一马公司丑闻有关的官司，涉案总金额比SRC案更高。 2024年1月23日 12:24 PM

“追讨1MDB资产协议含糊不清” 佐哈利：高盛赖账

“追讨1MDB资产协议含糊不清” 佐哈利：高盛赖账 一马公司（1MDB）特工队主席拿督斯里佐哈利透露，我国政府与高盛集团所签署的追讨2020年一马公司资产的协议不但含糊不清、不详细，而这也导致高盛集团趁机不愿向我国政府支付14亿美元的资产追回担保。

一马弊案重要人物 马国政府证实黄宗华入境

一马弊案重要人物 马国政府证实黄宗华入境 马来西亚内政部证实，当局之前向美国申请引渡的前高盛集团马国籍银行家黄宗华，目前已抵达马国协助当局调查。 内政部长赛夫丁星期一（10月9日）告诉媒体，当局是为了起回遭挪用的一马公司资产。他说，目前还不知道黄宗华将在马国逗留多久。“这必须看执法单位的调查进度和结果才能确定。” 马国警察总长拉扎鲁丁告诉马新社，警方是首个调查黄宗华的执法单位。 黄宗华于2018年11月在马国被捕，马国政府当时同意先将他引渡到美国，美国则同意案件审结后让马国引渡黄宗华。 黄宗华2022年4月8日在美，今年3月9日在美国纽约联邦法院被判10年徒刑。法庭也批准马国引渡黄宗华，待他返美后才入狱服刑。 根据控状，高盛2012年至2013年为一马公司三次发行债券时，募得65亿美元（约89亿新元）资金。这些资金中的45亿美元通过贿赂和回扣的方式，转移给马国和阿布扎比的政府官员及银行高管。高盛从中赚取6亿美元费用，黄宗华则获得3500万美元回扣。 新加坡金融管理局今年9月5日宣布，在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。他也永久禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。 马国2018年除了提控黄宗华，也提控一马公司弊案的关键人物刘特佐。不过刘特佐目前仍逍遥法外。

傲明否认参与一马公司洗钱案 驳斥10亿美元索偿

傲明否认参与一马公司洗钱案 驳斥10亿美元索偿 香港的国际金融与法律服务企业傲明集团（Amicorp）否认协助洗白一个马来西亚发展有限公司（1MDB）遭挪用的约70亿美元（约95亿新元）资金，并表明将在法庭针对一马公司索偿10亿美元作出抗辩。 傲明星期二（在12月24日）发文告说：“傲明强烈否认索偿者提出的有关不当行为的指控，包括在知情的情况下为与挪用一马公司资金有关的70多亿美元欺诈交易提供便利。” 傲明认为，不当挪用一马公司资金并中饱私囊者，其实是马国政府高层和阿拉伯联合酋长国主权基金高层。

马国再追回9320万令吉一马资产

马国再追回9320万令吉一马资产 马来西亚政府宣布，警方从一马公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇手中，再追回约9320万令吉（约2711万新元）的一马公司资产。警方接下来可能让卢爱璇成为控方证人。 副警察总长阿育汉星期一（9月4日）在记者会上透露，警方相信卢爱璇厌倦逃亡生活，才选择回国自首并配合警方调查。 他说，卢爱璇带着警方前往吉隆坡武吉白沙罗的一所豪宅搜证，警方在那里起获大批与一马公司弊案有关的贵重物品。 阿育汉说，警方查扣的物品包括名牌手提包、名表、现金，以及位于美国纽约、英国伦敦、瑞士与新加坡的房产。他说，初步调查显示，卢爱璇2021年5月担任一马公司的法律顾问和集团策略执行董事，每月薪金4万令吉。 他指出：“警方调查发现，嫌犯2022年11月份在英国成立一家房产金融公司，并与刘特佐共同开设一个银行户头。这个户头共接受过五次汇款，金额约1600万美元（约2167万新元）。 ” 他说，警方调查工作还在进行中，接下来不排除让卢爱璇转为控方证人。 卢爱璇是在逃富商刘特佐的亲信，也是一马公司案的关键人物之一。马国法庭今年初批准控方申请，充公卢爱璇的两辆豪华车和2万2600令吉资金。 卢爱璇在2018年5月第14届全国大选前离开马国后就下落不明。内政部长赛夫丁今年7月12日证实，卢爱璇已经返回马国并遭吉隆坡警方逮捕。卢爱璇也透过律师表明愿意配合当局调查。

一马公司起诉沙特油企等 索偿逾18亿美元

一马公司起诉沙特油企等 索偿逾18亿美元 一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）指沙特阿拉伯石油企业沙特国际石油公司，以及英国一家律师事务所协助前首相纳吉挪用18亿3000万美元（约24亿6800万新元）的一马公司资金。 据“星报网”报道，一马公司5月7日向吉隆坡高庭提出诉状，指沙特国际石油公司首席投资官马奥尼，以及英国的伟凯律师事务所（White & Case LLP）协助纳吉、一马公司前执行董事唐健志与逃亡商人刘特佐，挪用上述一马资金。 一马公司指纳吉等人、沙特国际石油公司，以及伟凯律师事务所在2009年至2011年间安排的一马公司与沙特国际石油公司的合资企业完全是骗局，这导致一马公司损失18亿3000美元。 一马公司要求法庭宣判沙特国际石油公司与伟凯律师事务所各赔偿3300万美元。一马公司也要求18亿3000美元的损害赔偿、利息、费用和法庭认为适当的其他补偿。 2024年5月23日 10:03 PM