【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】 据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱

黄金洗钱！24岁女头目境外指挥国内犯罪团伙洗钱 宁佳近日，济南市公安局历城分局在济南市公安局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙。先后抓获犯罪嫌疑人24名（其中3人为境外诈骗分子），缴获涉案赃物黄金5630克，现金20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，涉案总价值达8000余万元。2022年7月29日，济南的崔某被陌生网友拉入某微信群后，按照导师要求参与某平台点赞兼赚取佣金，后来登录对方提供的网址参与网络兼职刷单，被诈骗1万余元。民警梳理发现，涉案资金流入了李某然名下的银行卡内，该银行卡账户流水很大，资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式实现涉案资金清洗。 该涉电诈犯罪团伙组织严密、层级清晰。第一层级是境外指挥团伙，以主犯李某茹（24岁，女）等为首，在境外通过非法聊天软件等途径遥控指挥境内的犯罪团伙流窜至全国各地实施洗钱跑分、收贩卡、非法开办银行卡等犯罪活动；第二层级是境内以冯某等陕西籍人员为首的犯罪团伙，负责接收境外上线指令，驾驶车辆先后流窜至陕西省西安市、安徽省合肥市、海南省海口市、山东省济南市等地实施洗钱跑分、买卖运输黄金等犯罪活动；第三层级是以宁夏籍人员于某等为骨干的收贩银行卡团伙，主要盘踞在陕西省西安市，拉拢组织人员非法开办、租赁银行卡提供给上线洗钱团伙使用。 为了尽快将藏匿在境外的犯罪团伙头目绳之以法，办案民警多方调查，最终，2022年11月份，李某茹迫于巨大的心理压力，主动回国投案自首。 目前，该犯罪团伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假 聊天群 : %曝光 :

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名 PANews 7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及… （点击链接阅读全文）

【汇款公司Changjiang货币交易所涉嫌洗钱被捣毁，涉案金额达2.3亿澳元】

【汇款公司Changjiang货币交易所涉嫌洗钱被捣毁，涉案金额达2.3亿澳元】 澳大利亚汇款公司Changjiang货币交易所因涉嫌洗钱丑闻而被捣毁，涉案金额达2.3亿澳元（1.45亿美元）。10月26日，经过14个月的调查，横跨墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的300名警察行动逮捕了7人，其中包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。 警方表示，在合法货币兑换业务的幌子下，Changjiang货币交易所帮助洗钱，并从投资骗局和未注册的加密货币交易所中洗钱。在一起案件中，一名37岁的中国公民被指控利用Changjiang的服务，将从一个跨国庞氏骗局中获得的价值1亿澳元(合6300万美元)的资金进行洗钱。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名 7 月 4 日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人 15 名，带破案件 15 起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官 “男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将 15 万元 “开户费” 转账至其朋友账户。在 “男友” 多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于 5 月 1 日取款 100 万元转成 U 币后进行投资，随后于 5 月 3 日再次追加 100 万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的 U 币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元 今年3月，区公安局在侦查一宗信息电信诈骗案件时，锁定了一名缅北回流的嫌疑人胡某，其名下银行卡及支付宝账户内存在大量可疑交易。进一步调查发现，胡某自2023年9月以来，与同伙吴某、王某在广西收购了30余家空壳公司，借助这些公司搭建网站，专门进行虚拟币“跑分”和洗钱活动，为境外诈骗团伙服务。 该团伙通过充值卡回收平台，将收购的赌博平台充值卡变现，并将变现的资金兑换为虚拟币，结算至境外赌博平台。部分资金以人民币现金形式支付赌客或代理，剩余则用于非法盈利。吴某等人通过变现过程收取手续费，获取暴利。 在掌握了相关线索后，9月16日，梁平区公安局派出专项抓捕小组赴广西南宁，对该犯罪团伙进行集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人。行动中，警方查扣了涉案电脑18台、手机57部、银行卡81张及U盾133个。目前案件正在进一步侦办中。 此案暴露了利用空壳公司洗钱的手法及其危害性，提醒公众警惕电信诈骗和资金流动异常情况。警方也将加大力度打击此类犯罪，维护金融秩序和公众利益。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA