#新闻倒卖银行卡给诈骗分子 中国人入境菲律宾被捕

#新闻 倒卖银行卡给诈骗分子 中国人入境菲律宾被捕 菲律宾移民局(BI)报告称，尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)拦截一名涉及信用卡诈骗活动的中国公民入境。 当局尚未公布该男子的姓名，但表示29岁中国男子于上周乘坐长荣航空从中国台北抵达马尼拉。菲律宾移民官员在处理其入境程序时，发现其名字已被列入当局的外国人黑名单，这是基于国际刑警组织于2022年11月发出的蓝色公告，原因是北京发布关于他在中国悬而未决的刑事案件通知。 移民局长表示，此次拦截显示了移民局和国际刑警组织加强合作的典型例子。 据悉，犯罪嫌疑人于2019年4月被中国河北省保定市公安局立案侦查，罪名是涉嫌倒卖其亲属的银行卡给电信诈骗团伙并用于不法活动。该男子涉嫌于2018年12月至2019年2月期间犯罪，当时他要求其妹妹说服39名亲戚在网上宣传出售信用卡一事。 然而，这些银行卡在犯罪嫌疑人的协助下被境外犯罪团伙购买，犯罪嫌疑人后来带着非法所得潜逃出国。随后，保定市公安局对他发出逮捕通缉令。

#泰国资讯 中国籍男子在泰涉嫌跨国信用卡诈骗被捕，疑涉庞大电诈洗钱网络

#泰国资讯 中国籍男子在泰涉嫌跨国信用卡诈骗被捕，疑涉庞大电诈洗钱网络 2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）会同网络犯罪打击部门，在曼谷素提萨路一处酒店房间内突袭抓捕一名涉嫌跨国信用卡诈骗的中国籍男子马某（35岁）。该嫌疑人被控通过钓鱼短信窃取他人银行卡信息，并利用虚假交易进行盗刷套现。 案件回顾： • 案件起因于泰国某大型银行接获客户举报，称收到疑似钓鱼短信，内容包含引导性链接，诱导填写信用卡号及一次性验证码（OTP）。 • 客户填写后即遭盗刷，银行法务部门迅速报警。警方技术部门通过网络溯源与交易轨迹分析，锁定马某居住地点，并于7月8日上午执行搜查令，将其人赃俱获。 犯罪手法曝光： 泰国警方调查发现，马某长期通过Telegram平台与境外黑客组织合作，非法获取全球范围内的信用卡信息。其作案流程包括： 1. 利用钓鱼短信诱导用户输入敏感信息； 2. 将信用卡信息绑定至手机钱包如 Google Pay； 3. 在曼谷多家高端商场购物消费，购买电子产品、奢侈品； 4. 通过地下渠道变卖所购物品，并兑换为加密货币USDT； 5. 最终将资金按比例分成，转至幕后黑客组织。 警方初步认定，马某并非单独作案，案情或涉及跨国电诈集团与洗钱链条，目前已移交泰国第三技术侦查分局展开进一步追查

迪拜:494人因电话诈骗案被捕，目标是银行客户

迪拜:494人因电话诈骗案被捕，目标是银行客户 诈骗者使用电话、电子邮件、短信和社交媒体链接来欺骗受害者并获取他们的存款和银行账户 您最近是否接到过某人要求您“更新银行信息”的电话？他现在很可能已经入狱。迪拜警方在过去一年里逮捕了494名涉嫌406起针对银行客户的电话诈骗案的个人。 诈骗者使用电话、电子邮件、短信和社交媒体链接来欺骗受害者并获取他们的储蓄和银行账户。警方表示，他们已经缴获了用于实施这些诈骗的“大量资金”、手机、笔记本电脑和SIM卡。 刑事调查部代理主任准将·哈里卜·阿尔·沙姆西敦促居民永远不要向任何自称来自金融机构的人透露他们的银行详细信息或信用卡信息。欺诈者常用的策略是告诉受害者，除非他们更新详细信息，否则他们的银行账户将被冻结。 “银行从不通过电话寻求信息更新。建议客户直接通过银行的分支机构、官方客户服务代表或认证银行应用程序更新他们的详细信息，”该官员说。 已敦促上当受骗的居民立即向警方报案。

【泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！】

【泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！】 一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！

朋友在义乌做日用百货，资金周转不开，被迫狠心在网商银行以7.5%高息，贷款了60万，用了才两个月，结果就被抽贷，强令他一周内必须

朋友在义乌做日用百货，资金周转不开，被迫狠心在网商银行以7.5%高息，贷款了60万，用了才两个月，结果就被抽贷，强令他一周内必须还完贷款，一下子把他逼入了绝境！ 现在他全面逾期了，信用卡也被封了，房子也面临断供！他短短四个月就从别人口中的“老板”变成了“老赖”！ 网商银行就是合法的杀猪盘！

九名菲律宾女工也获救，一名担任保镖的男子也因持有无证0.45口径手枪而被捕。

九名菲律宾女工也获救，一名担任保镖的菲律宾男子也因持有无证0.45口径手枪而被捕。 当局在行动期间查获75部手机、30台台式电脑、50台笔记本电脑、各种信用卡、两辆汽车和一辆摩托车以及各种中国公民的文件。当局还在房屋内发现了几个金库或保险箱，目前正在申请搜查令以便将其打开。 执法人员怀疑几名中国公民参与了爱情骗局和加密货币骗局等非法活动，类似于之前在丹辘省(Tarlac)Bamban镇突袭期间发现的非法行为。 东南亚大曝光 https://t.me/jhjkggrfdt 投稿澄清爆料：@aaawy6888