【泰国成跨国骗术”新高地”,揭露加密货币洗钱的黑色产业链!一中国籍男子被捕!】

【泰国成跨国骗术”新高地”,揭露加密货币洗钱的黑色产业链!一中国籍男子被捕!】 一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日,泰国中央调查局(CIB)联合科技犯罪打击部(TCSD),在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信,诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码,随后盗刷信用卡用于购物,手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露,马某并非单打独斗,他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作,获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后,他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费,购买商品后迅速转手倒卖,甚至将部分资金兑换成加密货币USDT,其中一部分收益还用来支付给黑客同伙,俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是,这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发,已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 说到这里,不得不提醒大家一句,网络安全无小事!收到不明短信链接时,切勿轻易点击,更不要泄露个人银行信息。毕竟,骗子们的套路层出不穷,稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是?如果有类似遭遇或者线索,欢迎向当地警方举报,咱们一起为打造安全的数字环境出一份力!

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#泰国资讯 中国籍男子在泰涉嫌跨国信用卡诈骗被捕,疑涉庞大电诈洗钱网络 2025年7月8日,泰国中央调查局(CIB)会同网络犯罪打击部门,在曼谷素提萨路一处酒店房间内突袭抓捕一名涉嫌跨国信用卡诈骗的中国籍男子马某(35岁)。该嫌疑人被控通过钓鱼短信窃取他人银行卡信息,并利用虚假交易进行盗刷套现。 案件回顾: • 案件起因于泰国某大型银行接获客户举报,称收到疑似钓鱼短信,内容包含引导性链接,诱导填写信用卡号及一次性验证码(OTP)。 • 客户填写后即遭盗刷,银行法务部门迅速报警。警方技术部门通过网络溯源与交易轨迹分析,锁定马某居住地点,并于7月8日上午执行搜查令,将其人赃俱获。 犯罪手法曝光: 泰国警方调查发现,马某长期通过Telegram平台与境外黑客组织合作,非法获取全球范围内的信用卡信息。其作案流程包括: 1. 利用钓鱼短信诱导用户输入敏感信息; 2. 将信用卡信息绑定至手机钱包如 Google Pay; 3. 在曼谷多家高端商场购物消费,购买电子产品、奢侈品; 4. 通过地下渠道变卖所购物品,并兑换为加密货币USDT; 5. 最终将资金按比例分成,转至幕后黑客组织。 警方初步认定,马某并非单独作案,案情或涉及跨国电诈集团与洗钱链条,目前已移交泰国第三技术侦查分局展开进一步追查

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