泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！

泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！ 泰国新闻网XTHAI报道，一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 抓捕行动在马某位于素提桑的一家酒店房间内展开，现场警方没收了大量相关电子设备。作为科技犯罪的一部分，此案的背后可能牵涉更庞大的跨境犯罪网络。目前，马某已被移交给TCSD进行进一步调查，警方正全力追查其幕后数据来源及涉案同伙，试图将这一犯罪链条连根拔起。 值得一提的是，泰国近年来频频成为网络犯罪和加密货币洗钱的“重灾区”。类似案件中，犯罪分子往往利用加密货币如USDT来掩盖资金流向，逃避金融监管。正如早前报道的多个案件，泰国警方已在普吉、春武里和曼谷等地多次突袭非法加密货币交易窝点，查获涉及金额高达140亿泰铢的非法交易。这些犯罪活动不仅涉及洗钱，还与毒品交易、电话诈骗和网络赌博等非法勾当密切相关。正如警方高层所言，“这些非法交易就像一只无形的手，威胁着社会安全和金融秩序，必须严惩不贷。” 说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！

#泰国新闻：成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！

#泰国新闻：泰国成跨国骗术”新高地”，揭露加密货币洗钱的黑色产业链！一中国籍男子被捕！ 泰国新闻网XTHAI报道，一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。 据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。 抓捕行动在马某位于素提桑的一家酒店房间内展开，现场警方没收了大量相关电子设备。作为科技犯罪的一部分，此案的背后可能牵涉更庞大的跨境犯罪网络。目前，马某已被移交给TCSD进行进一步调查，警方正全力追查其幕后数据来源及涉案同伙，试图将这一犯罪链条连根拔起。 值得一提的是，泰国近年来频频成为网络犯罪和加密货币洗钱的“重灾区”。类似案件中，犯罪分子往往利用加密货币如USDT来掩盖资金流向，逃避金融监管。正如早前报道的多个案件，泰国警方已在普吉、春武里和曼谷等地多次突袭非法加密货币交易窝点，查获涉及金额高达140亿泰铢的非法交易。这些犯罪活动不仅涉及洗钱，还与毒品交易、电话诈骗和网络赌博等非法勾当密切相关。正如警方高层所言，“这些非法交易就像一只无形的手，威胁着社会安全和金融秩序，必须严惩不贷。” 说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！

#泰国资讯 中国籍男子在泰涉嫌跨国信用卡诈骗被捕，疑涉庞大电诈洗钱网络

#泰国资讯 中国籍男子在泰涉嫌跨国信用卡诈骗被捕，疑涉庞大电诈洗钱网络 2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）会同网络犯罪打击部门，在曼谷素提萨路一处酒店房间内突袭抓捕一名涉嫌跨国信用卡诈骗的中国籍男子马某（35岁）。该嫌疑人被控通过钓鱼短信窃取他人银行卡信息，并利用虚假交易进行盗刷套现。 案件回顾： • 案件起因于泰国某大型银行接获客户举报，称收到疑似钓鱼短信，内容包含引导性链接，诱导填写信用卡号及一次性验证码（OTP）。 • 客户填写后即遭盗刷，银行法务部门迅速报警。警方技术部门通过网络溯源与交易轨迹分析，锁定马某居住地点，并于7月8日上午执行搜查令，将其人赃俱获。 犯罪手法曝光： 泰国警方调查发现，马某长期通过Telegram平台与境外黑客组织合作，非法获取全球范围内的信用卡信息。其作案流程包括： 1. 利用钓鱼短信诱导用户输入敏感信息； 2. 将信用卡信息绑定至手机钱包如 Google Pay； 3. 在曼谷多家高端商场购物消费，购买电子产品、奢侈品； 4. 通过地下渠道变卖所购物品，并兑换为加密货币USDT； 5. 最终将资金按比例分成，转至幕后黑客组织。 警方初步认定，马某并非单独作案，案情或涉及跨国电诈集团与洗钱链条，目前已移交泰国第三技术侦查分局展开进一步追查

#泰国突发中国籍男子联手黑客发送钓鱼短信，盗刷信用卡转为加密币

#泰国突发中国籍男子联手黑客发送钓鱼短信，盗刷信用卡转为加密币 泰国网络警察于7月8日清晨在曼谷辉煌区某酒店实施突袭行动，成功抓获涉嫌网络诈骗的中国籍男子马强南（35岁）。该嫌疑人涉嫌与黑客组织合作，通过发送伪造短信链接诱导受害者输入信用卡信息及一次性密码（OTP），随后实施盗刷行为。 警方在现场查获多件作案工具，包括2台EDC刷卡机、2台读卡器、3部手机、17张外国银行ATM卡、11张空白卡片及1台笔记本电脑。调查显示，该犯罪团伙通过群发短信获取受害者银行卡信息后，在商场进行盗刷消费，随后将商品转卖并兑换为USDT加密货币完成资金转移。 嫌疑人面临多项指控，包括冒用他人身份诈骗、非法持有他人电子卡、入侵计算机系统及输入虚假信息实施诈骗等罪名。泰国警方特别提醒公众提高警惕，切勿点击不明短信链接或向他人提供验证码信息，以防财产损失。

#泰国警方破获跨国信用卡诈骗案

#泰国警方破获跨国信用卡诈骗案 泰国网络犯罪调查局于7月8日在曼谷辉煌区某酒店成功抓获一名中国籍犯罪嫌疑人马强南（35岁）。该嫌疑人涉嫌与黑客团伙合作，通过发送钓鱼短信实施信用卡诈骗活动。 #据警方通报，该犯罪团伙采用以下作案手法：首先向目标人群群发含有恶意链接的短信，诱导受害人输入信用卡信息及一次性验证码。获取这些敏感信息后，团伙成员会在商场进行盗刷消费，随后将所购商品变现为USDT等加密货币完成洗钱。 #警方在突袭行动中缴获大量作案工具包括： - 2台EDC刷卡机 - 2台读卡器 - 3部手机 - 17张境外银行ATM卡 - 11张空白卡片 - 1台笔记本电脑 嫌疑人面临多项刑事指控，包括身份盗用、非法持有他人电子支付工具、计算机系统入侵以及通过虚假信息实施诈骗等罪名。 #泰国警方特别提醒公众：务必提高警惕，切勿点击可疑短信中的链接，也不要向他人透露验证码等敏感信息。如遇可疑情况，应立即向当地警方报案。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#泰国突发中国籍男子联手黑客发送钓鱼短信，盗刷信用卡转为加密币

#泰国突发 中国籍男子联手黑客发送钓鱼短信，盗刷信用卡转为加密币 地点：曼谷辉煌区某酒店 时间：7月8日清晨 泰国网络警察突袭抓捕中国籍男子马强南（35岁），其涉嫌与黑客合作，发送伪造短信链接，诱导用户输入信用卡+OTP信息，随后盗刷资金购买商品，并将所得转为 USDT加密货币 变现。 查获物品包括： EDC 刷卡机 ×2 读卡器 ×2 手机 ×3 外国银行ATM卡 ×17 空白卡片 ×11 笔记本电脑 ×1 涉嫌罪名包含： 冒用他人身份诈骗 非法使用/持有他人电子卡 非法入侵计算机系统 输入虚假信息进行诈骗 诈骗流程曝光： 向受害者群发带链接的短信 骗取卡号+验证码 在商场盗刷消费 商品转卖 → 兑换成 USDT 黑产分账套利 警方提醒：切勿点击不明短信链接，切勿随意提供验证码！ 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk