阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。

Monzo正面临FCA的反洗钱调查

Monzo正面临FCA的反洗钱调查 #Monzo #消息 FCA正在调查 Monzo 可能违反反洗钱法的行为，调查涉及潜在的民事和刑事责任，但目前调查还处于早期阶段。Monzo 在其最新的年度报告中披露了这项调查 • Monzo在和今年的报告中透露 “存在重大不确定性”，Monzo目前用户已达到500多万，但每年都要亏损1亿多英镑 相关：Monzo可能在清理一些[开户地址不合规]和的用户 @DocOfCard

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款 香港-据熟悉此事的人士称，中国科技巨头腾讯控股有限公司因其微信移动支付违反了一些央行规定而可能面临创纪录的罚款，因为中国政府加强了对金融技术平台的监管。 其中一些人士说，金融监管机构最近发现，微信支付藐视中国的反洗钱规则，在遵守 "了解你的客户 "和 "了解你的业务 "等规定方面存在漏洞。这些人士补充说，腾讯无处不在的移动支付网络也被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。对微信支付来说，"了解你的客户 "和 "了解你的业务 "程序意味着它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源。 熟悉此事的人士说，中国人民银行是该国的中央银行，在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些违规行为。其中一些人士说，罚款的规模仍在商议中，可能至少有数亿元人民币。这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。 华尔街日报

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已下令金融机构和政府机构冻结丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）及其他两人的银行账户和资产，因他们涉嫌参与非法网络BC活动。反洗钱委员会在声明中表示，上诉法院已批准其请求，发布命令冻结涉嫌参与人口贩运、洗钱和非法网络BC活动的个人和实体的资产。 在委员会的请愿书中，确认涉及人员包括郭华萍、黄志阳和林宝英。这些人被指控通过ZunYuan Technology、Baofu Land Development和Hongsheng Gaming Technology等实体策划人口贩卖和欺诈活动。 冻结令涵盖广泛的资产，包括14家金融机构的90个银行账户、多个房产及高价值个人财产，如豪华汽车和一架直升机。反洗钱委员会表示，此举旨在防止在调查和法律程序进行期间资产流失。 郭华萍的律师大卫（Stephen David）表示，在郭市长受到霸凌和死亡威胁的情况下，建议她将自己置于参议院的监护之下。大卫表示：“我们昨天谈过，我建议她面对法律程序。如果由我决定，她在参议院的监护下会更安全。” 她的律师还表示，尽管郭市长没有获得不适合在参议院出庭的医疗证明，但她仍然遭受创伤。此外，郭市长很可能放弃在明年的中期选举中寻求连任。此前，她曾表示将在2025年的选举中寻求连任，并依靠选民的支持。 郭市长因涉嫌与Bamban镇非法网络BC园区有关以及国籍身份问题，面临国会调查，并有被免职和取消出生证明的风险。 尽管如此，大卫坚持认为，郭市长应继续争取连任，让Bamban镇的人民决定她是否值得连任。选举委员会表示，只要没有最终判定她有罪，郭市长仍然可以寻求连任。