阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。

Monzo正面临FCA的反洗钱调查

Monzo正面临FCA的反洗钱调查 #Monzo #消息 FCA正在调查 Monzo 可能违反反洗钱法的行为，调查涉及潜在的民事和刑事责任，但目前调查还处于早期阶段。Monzo 在其最新的年度报告中披露了这项调查 • Monzo在和今年的报告中透露 “存在重大不确定性”，Monzo目前用户已达到500多万，但每年都要亏损1亿多英镑 相关：Monzo可能在清理一些[开户地址不合规]和的用户 @DocOfCard

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款 香港-据熟悉此事的人士称，中国科技巨头腾讯控股有限公司因其微信移动支付违反了一些央行规定而可能面临创纪录的罚款，因为中国政府加强了对金融技术平台的监管。 其中一些人士说，金融监管机构最近发现，微信支付藐视中国的反洗钱规则，在遵守 "了解你的客户 "和 "了解你的业务 "等规定方面存在漏洞。这些人士补充说，腾讯无处不在的移动支付网络也被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。对微信支付来说，"了解你的客户 "和 "了解你的业务 "程序意味着它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源。 熟悉此事的人士说，中国人民银行是该国的中央银行，在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些违规行为。其中一些人士说，罚款的规模仍在商议中，可能至少有数亿元人民币。这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。 华尔街日报

阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度，央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单

阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度，央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单 阿联酋阿布扎比 阿联酋中央银行（CBUAE）正持续加大打击洗钱和恐怖主义融资（AML/CFT）的力度。近期，CBUAE已对境内多家本地外汇兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出总额超过3.39亿迪拉姆（约合9230万美元）的高额罚款。 在最新一轮行动中，CBUAE于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款。这些机构因在检查中被发现存在多项违反反洗钱法规的行为，未能充分遵守阿联酋的反洗钱和反恐怖主义融资规定。 此次罚款距离一周前CBUAE对另一家外汇兑换机构因类似违规行为处以350万迪拉姆罚款仅相隔数日。 在此之前，上月底，一家兑换机构被处以1亿迪拉姆的巨额罚款。仅数日前，另一家机构更是被开出高达2亿迪拉姆的罚单。在后者案例中，该分行经理个人也被处以50万迪拉姆罚款，并被永久禁止在阿联酋任何持牌金融机构任职。 外国银行也未能幸免于严厉监管。CBUAE最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款，其中一家被罚1060万迪拉姆，另一家被罚750万迪拉姆。 此外，今年2月，一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后，CBUAE又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。 这一系列高额罚款，凸显了阿联酋中央银行在加强金融监管、维护金融体系健康和稳定方面的坚定决心。