阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】 8月5日消息，越南央行越南国家银行（SBV）副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示，越南国家银行正对《反洗钱法》进行修订，正在认真、全面地研究这一问题。陶明秀强调，目前，在越南的比特币虚拟货币或其他类似的虚拟货币不是合法货币，不是电子货币更不是合法的支付货币。 陶明秀表示，越南国家银行已对各家银行作出及时指导，以防范风险，信贷机构或支付服务提供商不得为客户执行与虚拟货币相关的交易和任务，因为可能存在洗钱和恐怖主义融资风险、贸易欺诈和偷漏税等。

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】 近日我国反洗钱法修改获得重要进展。2024 年 1 月 22 日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》（简称：修订草案）。 针对修订草案，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【阿布扎比国际金融中心FSRA修订反洗钱规则，强调TravelRule适用于虚拟资产】

【阿布扎比国际金融中心FSRA修订反洗钱规则，强调TravelRule适用于虚拟资产】 阿布扎比国际金融中心金融服务监管局（FSRA）宣布修订其反洗钱和制裁规则和指南，以明确之前出现在反洗钱规则中的要求，反映了阿联酋为打击洗钱、资助恐怖主义和扩散融资并确保遵守有针对性的金融制裁规则而制定的联邦监管框架；特别是对于电汇条款进行了一些细微的草拟修改，以更清楚地说明金融行动特别工作组（FATF）的“Travel Rule”适用于虚拟资产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度】

【香港将通过反洗钱法为加密平台引入许可制度】 旨在规范香港加密市场的新立法将为加密提供商提供许可制度。据悉，相关修正案已提交给中国香港特别行政区立法会成员。6月，《2022年反洗钱和反恐融资（修订）法案》在香港政府宪报公布，需要二读通过才能成为法律。该修正案试图引入虚拟资产服务提供商（VASP）的许可，以对该领域的企业强制执行反洗钱和反恐融资的义务。 根据即将出台的立法，香港证监会将负责确保虚拟资产服务提供商采取适当的上市和交易政策，以及财务报告和披露程序。该监管机构还将观察防止市场操纵和利益冲突的机制的执行情况。