新加坡金管局暂停部分向中国汇款渠道，我使馆已就非银行渠道汇款风险发布领事提醒

新加坡金管局暂停部分向中国汇款渠道，我使馆已就非银行渠道汇款风险发布领事提醒 新加坡金管局12月18日发布声明，要求本地持牌跨境汇款公司自明年1月1日起3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。新加坡金管局表示，此前有报告称，有个人（主要是在新加坡工作的中国公民）通过新加坡向中国汇款后，资金被执法机构冻结在收款人在中国的银行账户。目前尚不清楚资金被冻结的原因。声明提到，为降低交易成本，汇款公司通过海外第三方代理而非银行来完成从新加坡到中国的汇款交易。中国驻新加坡大使馆上月底曾发布提醒称，建议在新加坡中国公民通过银行渠道汇款，切勿选择汇款公司或个人等其他渠道。中使馆当时表示，近日在工作中发现，仍有同胞选择非银行渠道向国内汇款或找个人换汇，蒙受重大经济损失。受害人反映，汇款公司存在出具汇款收据免责条款中英文不一致或汇率明显异常等情况。使馆已指导受害人向新加坡警方、金融管理局等主管部门反映问题线索，积极推动有关案件进展。 消息来源: 新浪财经

#新加坡全球首创！新加坡反诈新规：怀疑你会被骗，就冻结你的钱！

#新加坡 全球首创！新加坡反诈新规：怀疑你会被骗，就冻结你的钱！ 7月1日起，只要警方“怀疑你可能是诈骗受害者”，就可以直接限制你本人转账、取现，甚至停用信用卡！ 新加坡“反诈限制令”到底限制什么？ 警方可直接向银行发出“限制令（Restriction Order）”，立即生效，内容包括： 禁止你从账户转账（包括网银、柜台、PayNow） 禁止你从ATM取现 禁止使用信贷服务（信用卡、贷款等） 注意：这不是冻结骗子账户，而是冻结你本人的资金操作权限！ 这套机制怎么运作？ 限制令可实时同步7家主要银行（如星展、华侨、花旗等） ⏱ 初始有效期为30天，最多可延长5次，最长6个月 若需提款，仅限申请基本生活费，逐案审批 不服可上诉，但在此期间限制仍然有效 为什么要这样做？ 新加坡近年诈骗案激增： 2020年：约 1.5万起 2024年：突破 5.1万起 去年损失金额高达 11亿新元（约人民币59亿元） 更惊人的是：82.4%的案件中，受害者是主动转账给骗子的！ ps：对此，网友们有什么看法？我觉得这个实施方案跟国内的很像，有什么问题，马上冻结 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

#新加坡资讯：新加坡反诈骗新法7月1日生效：警方可“冻结潜在受害者账户” 防止转账受骗

#新加坡资讯：新加坡反诈骗新法7月1日生效：警方可“冻结潜在受害者账户” 防止转账受骗 新加坡《2025年反诈骗保护法案》（Protection from Scams Act 2025）将于7月1日正式生效。根据该法律，警方在特定情况下可“限制潜在受害者的银行账户交易”，防止其在受骗前将资金转账给诈骗集团。 该举措由新加坡内政部（MHA）宣布，旨在“堵上反诈骗体系的最后一道缺口”，强化事前干预能力，保护公众财产安全。 核心措施：警方可冻结“潜在被骗者”账户 根据新法，若警方或商业事务局官员（Commercial Affairs Officers）认为某人有“合理可能”会把钱转给诈骗分子，或提现、申请信贷用于转账给诈骗者，就可签发“限制令（Restriction Order）”，命令银行临时冻结其银行服务，包括： 线上转账（网银、手机银行、PayNow）、 柜台业务、ATM提现、 信用卡交易与贷款提款等。 此举将作为“最后手段”使用，即警方在尝试与当事人及其家属沟通无效后方可采取。 涉及银行及执行规则 限制令将默认适用于新加坡七家系统性重要银行： DBS星展银行，OCBC华侨银行，UOB大华银行，花旗银行（Citibank），汇丰银行（HSBC），马来亚银行（Maybank），渣打银行（Standard Chartered） 若发现潜在风险，其他银行账户亦可能被纳入。 执行周期与申诉机制 每次限制令最多有效30天，可延长最多5次（总计180天），到期自动失效。若警方认定当事人已不再有被骗风险，可提前取消限制令。当事人或共同账户人可向警察总署署长提出申诉，结果为最终决定。 若确因日常生活需要用款（如缴费、购买生活必需品），可向警方申请临时豁免，个案处理。 新加坡内政部国务部长孙雪玲表示： “这项新法律，让我们在紧急情况下能果断行动，阻止钱财落入诈骗集团之手。” “它是保护公众安全、阻断诈骗资金流的关键工具。”

新加坡新闻：新加坡反诈骗新法7月1日生效：警方可“冻结潜在受害者账户” 防止转账受骗

新加坡新闻：新加坡反诈骗新法7月1日生效：警方可“冻结潜在受害者账户” 防止转账受骗 新加坡《2025年反诈骗保护法案》（Protection from Scams Act 2025）将于7月1日正式生效。根据该法律，警方在特定情况下可“限制潜在受害者的银行账户交易”，防止其在受骗前将资金转账给诈骗集团。 该举措由新加坡内政部（MHA）宣布，旨在“堵上反诈骗体系的最后一道缺口”，强化事前干预能力，保护公众财产安全。 核心措施：警方可冻结“潜在被骗者”账户 根据新法，若警方或商业事务局官员（Commercial Affairs Officers）认为某人有“合理可能”会把钱转给诈骗分子，或提现、申请信贷用于转账给诈骗者，就可签发“限制令（Restriction Order）”，命令银行临时冻结其银行服务，包括： 线上转账（网银、手机银行、PayNow）、 柜台业务、ATM提现、 信用卡交易与贷款提款等。 此举将作为“最后手段”使用，即警方在尝试与当事人及其家属沟通无效后方可采取。 涉及银行及执行规则 限制令将默认适用于新加坡七家系统性重要银行： DBS星展银行，OCBC华侨银行，UOB大华银行，花旗银行（Citibank），汇丰银行（HSBC），马来亚银行（Maybank），渣打银行（Standard Chartered） 若发现潜在风险，其他银行账户亦可能被纳入。 执行周期与申诉机制 每次限制令最多有效30天，可延长最多5次（总计180天），到期自动失效。若警方认定当事人已不再有被骗风险，可提前取消限制令。当事人或共同账户人可向警察总署署长提出申诉，结果为最终决定。 若确因日常生活需要用款（如缴费、购买生活必需品），可向警方申请临时豁免，个案处理。 新加坡内政部国务部长孙雪玲表示： “这项新法律，让我们在紧急情况下能果断行动，阻止钱财落入诈骗集团之手。” “它是保护公众安全、阻断诈骗资金流的关键工具。”

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#新加坡新闻：新加坡反诈骗新法7月1日生效：警方可“冻结潜在受害者账户” 防止转账受骗 新加坡《2025年反诈骗保护法案》（Protection from Scams Act 2025）将于7月1日正式生效。根据该法律，警方在特定情况下可“限制潜在受害者的银行账户交易”，防止其在受骗前将资金转账给诈骗集团。 该举措由新加坡内政部（MHA）宣布，旨在“堵上反诈骗体系的最后一道缺口”，强化事前干预能力，保护公众财产安全。 核心措施：警方可冻结“潜在被骗者”账户 根据新法，若警方或商业事务局官员（Commercial Affairs Officers）认为某人有“合理可能”会把钱转给诈骗分子，或提现、申请信贷用于转账给诈骗者，就可签发“限制令（Restriction Order）”，命令银行临时冻结其银行服务，包括： 线上转账（网银、手机银行、PayNow）、 柜台业务、ATM提现、 信用卡交易与贷款提款等。 此举将作为“最后手段”使用，即警方在尝试与当事人及其家属沟通无效后方可采取。 涉及银行及执行规则 限制令将默认适用于新加坡七家系统性重要银行： DBS星展银行，OCBC华侨银行，UOB大华银行，花旗银行（Citibank），汇丰银行（HSBC），马来亚银行（Maybank），渣打银行（Standard Chartered） 若发现潜在风险，其他银行账户亦可能被纳入。 执行周期与申诉机制 每次限制令最多有效30天，可延长最多5次（总计180天），到期自动失效。若警方认定当事人已不再有被骗风险，可提前取消限制令。当事人或共同账户人可向警察总署署长提出申诉，结果为最终决定。 若确因日常生活需要用款（如缴费、购买生活必需品），可向警方申请临时豁免，个案处理。 新加坡内政部国务部长孙雪玲表示： “这项新法律，让我们在紧急情况下能果断行动，阻止钱财落入诈骗集团之手。” “它是保护公众安全、阻断诈骗资金流的关键工具。”

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