Власник російської мережі казино Pin-UP Дмитро Пунін був затрима

Власник російської мережі казино Pin-UP Дмитро Пунін був затриманий вчора правоохоронцями в столиці Кіпру Лімассолі Громадянина Росії Дмитра Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Євросоюзу, України та Великої Британії. Бенефіціара Pin-UP Дмитра Пуніна також звинувачують в організації незаконної гральної діяльності та ухиленні від сплати податків. Крім фактичного власника компанії Pin-UP, у кримінальній справі також фігурує громадянин; Зотко пов'язаний з низкою юридичних осіб, які керують казино Pin-UP в Україні. Раніше повідомлялося, що російський власник Pin-UP Дмитро Пунін придбав нерухомість на Кіпрі. Донедавна Pin-UP очолював сам Пунін. Потім передав дружині Марині Ільїній (з Луганська). Ільїна є власницею торгової марки Pin-UP в Україні. Сам Пунін народився в Росії, де отримав освіту і побудував свій бізнес. В останні роки він переїхав на Кіпр, купив місцеву футбольну команду і на початку 2023 року призначив колишнього капітана збірної Росії Олександра Кержакова тренером. Після серії скандальних публікацій кілька ключових гравців покинули футбольний клуб Пуніна, а сам клуб, FC Karmiotissa, також потрапив під підозру у ймовірному восьмизначному шахрайстві. Дмитро Пунін спішно продав ФК «Карміотісса» в кінці минулого року. Однак цей продаж був фіктивним. Крім того, минулого літа колишній тренер Білорусі Олександр Хацкевич розповів, що на нього чинили тиск, щоб долучитися до договірних матчів, коли він працював на «Карміотіссу» на Кіпрі. Незабаром в Україні очікується рішення про позбавлення Pin Up ліцензії в Україні та відкриття кримінального провадження проти Ігоря Зотка. Зотко відмовився коментувати цю публікацію, пославшись на конфіденційність слідства. Адвокат Дмитра Пуніна назвав арешт підзахисного полюванням на відьом. Цікаво, що у Дмитра Пуніна та Ігоря Зотька один захисник. За словами захисника Пуніна, його підзахисний відкидає всі звинувачення і вважає, що не був росіянином з початку вторгнення Росії в Україну. Дмитро Пнін є фінансовою довіреною особою прем'єр-міністра Росії Михайла Мишустіна, а Ігор Зотько є прикриттям нелегальних російських компаній в Україні та ЄС. Варто зазначити, що троє з чотирьох бенефіціарів Pin-Up є громадянами Росії. Ігор Зотко – єдиний українець, який працює на росіян.

#шкварки_дня

#шкварки_дня КРАІЛ продовжує відверто проявляти толерантність до онлайн-казино з російським корінням? В 2020 році, в Україні було прийнято закон про легалізацію грального бізнесу. Тоді, наша влада з величезним пафосом обіцяла мільярдні прибутки, які наповнять український бюджет. А для втілення цього наміру в життя, руками Давида Арахамії і Кирила Тимошенко була створена В результаті, за понад три роки з дня легалізації індустрії азартних ігор, державний регулятор КРАІЛ потрапляючи в скандал за скандалом, проявив себе здебільшого з негативної сторони. Відносно низькі надходження до бюджету, нарахування 500% надбавок та премій, затримання працівників на хабарях та резонансні ситуації пов'язані з необ'єктивною видачою ліцензій – це явно ще далеко не весь шлейф негативу, що тягнеться за КРАІЛ… Та попри це все, дана структура не перестає дивувати все новими та новими, неоднозначними й скандальними рішеннями та діяннями… Те, що КРАІЛ не спроможний бути незалежним регулятором і чесним посередником на ринку азартних ігор, бо повністю знаходиться під впливом цього самого ринку – цілком зрозуміло, напевне вже всім. Зокрема, дана ситуація чітко проявляється по відношенню до онлайн-казино PIN-UP, що контролюється російськими громадянами та з дивних причин відкрито працює в Україні. КРАІЛ практично ігнорує факти та листи від СБУ про російську архітектуру PIN-UP. А росіяни в свою чергу, користуючись такою відвертою толерантністю з боку українського державного регулятора – все більш відкрито демонструють свою зверхність по відношенню до українських посадовців та правоохоронців. Так, 25-27 лютого, в Дубаї проходила конференція Sigma-2024 на якій росіянин та співзасновник Pin-up, Олександр Матяшов (Ріддік) отримав дві нагороди за кращий маркетинг у 2024 році. Цим самим, КРАІЛ вчергове отримала підтвердження того, що саме росіяни стоять за Pin-UP та вже навіть відкрито демонструють свій повний контроль над цим онлайн-казино. В результаті, навіть попри всю цю відкриту та зухвалу демонстративність - ніяких претензій зі сторони КРАІЛ досі немає. А це, в свою чергу, може свідчити лиш про те, що «маркетинг росіян» дійсно працює на високому рівні… правда цим маркетингом в більшій мірі може являтись підкуп українських держслужбовців найвищого рангу. На сьогоднішній день, вже точно ніхто правдиво не скаже: які ж справжні, а не придумані принципи - закладались при створенні КРАІЛ?!. Невже - цими принципами було прислуговування росіянам?..

Монопольною системою платежів в додатку «ДіЯ» володіє той же Іго

Монопольною системою платежів в додатку «ДіЯ» володіє той же Ігор Зотько чий Pin-UP сьогодні заарештував фінмоніторинг за фінансування тероризму!

Росіянин Сергій Токарєв замість майже знищеного в Україні Cosmol

Росіянин Сергій Токарєв замість майже знищеного в Україні Cosmolot - створив нове онлайн-казино Cosmobet Заблокований в Україні Cosmolot перетворюється в Cosmobet. Саме так росіянин Сергій Токарєв намагається втримати доходи від казно в Україні. Поки Pin-Up і Vbet домагаються зняття арештів зі своїх рахунків, росіянин Сергій Токарєв зрозумів, що в судах йому нічого не спіймати, і зараз замість фактично знищеного Cosmolot розкручує своє нове дітище – Cosmobet.Поки Pin-Up і Vbet домагаються зняття арештів зі своїх рахунків, росіянин Сергій Токарєв зрозумів, що в судах йому нічого не спіймати, і зараз замість фактично знищеного Cosmolot розкручує своє нове дітище – Cosmobet. Нагадаємо, наприкінці березня проект отримав ліцензію на онлайн-казино, причому bet у назві прозоро натякає на ставки. Чи то ТОВ «Нейролінк» планує докупити ще одну ліцензію, чи то Токарєв просто вирішив підкреслити наступність у назві, поки що сказати складно. Cosmobet зареєстрований на Михайла Зборовського, який раніше керував Cosmolot. Разом із колишнім операційним директором «космо» Дмитром Дьяченком він уже провів «рейд» по основних банках-еквайєрах і відкрив там рахунки під нове казино. Більше того: як кажуть джерела у ЗМІ, представники Cosmobet вже провели низку зустрічей із вебами та анонсували швидкий запуск проекту. Як бачимо, навіть під час війни та навіть на такому зарегульованому ринку ніхто не заважає росіянам відкривати нові бізнеси. Чому заблокували Cosmolot? У лютому 2024 року Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній -"Космолот", яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. Зазначається, що детективи БЕБ викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті. Під брендом Cosmolot на ринку працює компанія Спейсикс. Першу ліцензію на діяльність онлайн-казино вона отримало в лютому 2021 року. За 2023 рік ТОВ “Спейсикс” отримало 27 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Її учасниками є Сергій Потапов та громадянин Німеччини із реєстрацією у Великобританії Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау. В інтерв’ю Financial Times співвласник компанії Дамерау розповів, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро. В матеріалі литовського медіа “The Lithuania” “Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?” за 7 березня 2024 року, ТОВ “Спейсикс”, яке працює під брендом “Космолот”, пов’язують з російським бізнесменом Сергієм Токарєвим. Сергій Токарєв створив у росії низку проєктів у сфері азартних ігор в Інтернеті та IT-сфері. Зокрема, розвивав гральний бізнес під брендами “Вулкан” і Vulkan. Сам російський бізнесмен Токарєв з 2018-го до 2020 року встиг побувати під санкціями РНБО. Таким чином, російський гемблінговий бізнес успішно обходить перепони в Україні. Не вийшло зі зміною бенефіціарів – в ту ж мить менеджери росіянина Сергія Токарєва, не заморочуючись над назвою, «клонують» Cosmolot в Cosmobet.

2,860 млрд грн на рахунках онлайн-казино VBet та Pin-UP заблоков

2,860 млрд грн на рахунках онлайн-казино VBet та Pin-UP заблоковано Державною службою фінансового моніторингу

[Athens, #Greece]

[Athens, #Greece] Thousands of anarchists formed a massive Black Block on Wednesday 17 November 2021 during a protest towards the US Embassy. November 17th is a critical day for #Anarchism in Greece, there was a government ban on organising, but Anarchists don't care about what a government says.