Власник російської мережі казино Pin-UP Дмитро Пунін був затрима
Власник російської мережі казино Pin-UP Дмитро Пунін був затриманий вчора правоохоронцями в столиці Кіпру Лімассолі Громадянина Росії Дмитра Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Євросоюзу, України та Великої Британії. Бенефіціара Pin-UP Дмитра Пуніна також звинувачують в організації незаконної гральної діяльності та ухиленні від сплати податків. Крім фактичного власника компанії Pin-UP, у кримінальній справі також фігурує громадянин; Зотко пов'язаний з низкою юридичних осіб, які керують казино Pin-UP в Україні. Раніше повідомлялося, що російський власник Pin-UP Дмитро Пунін придбав нерухомість на Кіпрі. Донедавна Pin-UP очолював сам Пунін. Потім передав дружині Марині Ільїній (з Луганська). Ільїна є власницею торгової марки Pin-UP в Україні. Сам Пунін народився в Росії, де отримав освіту і побудував свій бізнес. В останні роки він переїхав на Кіпр, купив місцеву футбольну команду і на початку 2023 року призначив колишнього капітана збірної Росії Олександра Кержакова тренером. Після серії скандальних публікацій кілька ключових гравців покинули футбольний клуб Пуніна, а сам клуб, FC Karmiotissa, також потрапив під підозру у ймовірному восьмизначному шахрайстві. Дмитро Пунін спішно продав ФК «Карміотісса» в кінці минулого року. Однак цей продаж був фіктивним. Крім того, минулого літа колишній тренер Білорусі Олександр Хацкевич розповів, що на нього чинили тиск, щоб долучитися до договірних матчів, коли він працював на «Карміотіссу» на Кіпрі. Незабаром в Україні очікується рішення про позбавлення Pin Up ліцензії в Україні та відкриття кримінального провадження проти Ігоря Зотка. Зотко відмовився коментувати цю публікацію, пославшись на конфіденційність слідства. Адвокат Дмитра Пуніна назвав арешт підзахисного полюванням на відьом. Цікаво, що у Дмитра Пуніна та Ігоря Зотька один захисник. За словами захисника Пуніна, його підзахисний відкидає всі звинувачення і вважає, що не був росіянином з початку вторгнення Росії в Україну. Дмитро Пнін є фінансовою довіреною особою прем'єр-міністра Росії Михайла Мишустіна, а Ігор Зотько є прикриттям нелегальних російських компаній в Україні та ЄС. Варто зазначити, що троє з чотирьох бенефіціарів Pin-Up є громадянами Росії. Ігор Зотко – єдиний українець, який працює на росіян.
在Telegram中查看相关推荐
🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。
启动SOSO机器人