【#25万订单找上门结果成了电诈工具人#[疑问]】某超市经理李女士报警称，公司对公账户被外地警方冻结。原来，不久前，两男子称为员

【#25万订单找上门结果成了电诈工具人#[疑问]】某超市经理李女士报警称，公司对公账户被外地警方冻结。原来，不久前，两男子称为员工发福利，2天购买了25万元购物卡，人还没到钱就到位了，十分“爽快”。几天后，超市账户便出现异常。#超市来了大客户后账户被冻结# 警方调查发现，该案涉及电诈“跑分”洗钱团伙。犯罪嫌疑人通过购物卡套现，将诈骗资金汇入多家“空壳”公司账户，再以这些公司的名义买购物卡套现，实现“洗钱”。目前，6名嫌疑人已被依法刑拘。 央视新闻的微博视频 via 央视新闻的微博

【厦门警方捣毁2个洗钱窝点 抓获19名犯罪嫌疑人】

【厦门警方捣毁2个洗钱窝点 抓获19名犯罪嫌疑人】 9月30日，近日，厦门警方发起集群打击，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。 在夏季治安打击整治行动以及“净网 2024”专项行动中，厦门警方侦办了一批涉网违法犯罪案件。其中，集美分局捣毁一个10人洗钱团伙。此前一居民因网络招嫖诈骗报警，警方经侦查锁定该犯罪团伙。9月初，集美分局奔赴外省抓捕，抓获梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人，查获15张营业执照、16部手机、100余个支付平台账户，涉案金额4300万元。该团伙利用社交软件建群，以发口令红包形式分散资金再统一收取“洗白”，最后通过买外汇回流给诈骗团伙。目前，10名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办。 翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人，查获涉案手机、银行卡等作案工具。2018年以来，该团伙流窜全国多地，通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙，用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务，涉案金额巨大。目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办。 厦门公安通过打源头、摧网络、断链条，严打涉网违法犯罪，守护人民群众生命财产安全。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

#国内新闻 全国首例！江西警方破获“SuperCardX”无卡取现洗钱案

#国内新闻 全国首例！江西警方破获“SuperCardX”无卡取现洗钱案 近日，中国江西警方成功侦破全国首起利用“SuperCardX”恶意软件实施无卡取现并进行跑分洗钱的电信诈骗案件。 6月4日，警方根据线索展开行动，在银行现场抓获两名正非法操作ATM机的嫌疑人。 经查，两人通过手机NFC功能，结合“SuperCardX”恶意程序，远程读取ATM非接触模块中的银行卡信息，实现无卡取现。所得涉诈资金随后被快速转移、洗白。 自2025年5月至6月，两人共非法转移涉案资金超过80万元人民币（约合11.13万美元）。案件正在进一步深挖中。

#国内新闻 逃亡十年终落网！整容换脸的诈骗夫妻逛动物园时被一眼识破

#国内新闻 逃亡十年终落网！整容换脸的诈骗夫妻逛动物园时被一眼识破 一对涉嫌诈骗潜逃十年的夫妻，靠整容和更换身份试图躲避追捕，没想到最终在江苏徐州睢宁的一次动物园巡查中原形毕露。清明假期期间，睢宁县公安局刑警大队在九顶山动物园开展例行排查时，一名男游客引起了注意。虽然其容貌大幅改变，但与外省警方通缉多年的在逃人员王某高度相似。 警方立即展开调查，确认该男子正是通缉中的王某，而其同行女子刘某某则是同案在逃嫌疑人。原来，这对夫妻为了掩人耳目，王某削骨换脸，刘某某隆鼻定制双眼皮，还精心伪造身份信息，以为能借此逃避追捕。 没想到，在动物园“亲近自然”时，却被警方当场识破。睢宁县刑警大队联合岚山派出所、交警中队展开行动，将两人当场抓捕归案。面对大量证据，两人终于承认了真实身份，并交代了涉案诈骗事实。目前，二人已被移交相关警方进一步处理。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

【#爸爸给女儿报名校培训班被骗18万元#】前不久，家住浙江杭州的沈先生收到“”的信息。“”称想报名一个培训班，上过培训班

【#爸爸给女儿报名校培训班被骗18万元#】前不久，家住浙江杭州的沈先生收到“女儿”的信息。“女儿”称想报名一个培训班，上过培训班后就有机会保送名校，需尽快缴费。沈先生添加负责培训工作的“老师”微信后，报名了全部学科的培训班，并先后向“老师”转账3次，共计18万元。随后，“老师”又说可以花30万元保送某名校，沈先生这才意识到不对，马上报警。目前，警方已追回部分钱款，案件正在侦办中。网页链接央视新闻的微博视频 via 央视新闻的微博

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA