金管局：不时修订和更新银行检举不法资金流向的指引

金管局：不时修订和更新银行检举不法资金流向的指引 政府就23条立法咨询公众，提到金管局是否需要为银行业提供指引。金管局副总裁阮国恒指，任何违反法例而产生的资金流向，银行都要检举，因此对银行来说并非新事物，金管局已有既定指引，相关指引亦会适时按照不同场景，不定期作出修订和更新。他又指，金管局会与本地执法机构、银行及海外机构加强沟通，收集金融犯罪及反洗钱相关资讯。阮国恒指，香港属外向型金融体系，高端业务洗钱的风险较高，例如私人银行的财富管理业务。金管局会在这些高风险范围做更多工作，香港亦会定期就反洗钱等金融犯罪按照国际要求自我检视，亦鼓励银行利用科技，检视有可能涉及黑钱及金融犯罪活动。 2024-01-31 17:07:30

萧泽颐：JPEX案受害人数多　会检视电子钱包资金流向

萧泽颐：JPEX案受害人数多　会检视电子钱包资金流向 本港去年罪案数字超过9万宗，按年升29％，其中诈骗案占近4万宗，按年升43％。就虚拟资产交易平台JPEX案，警务处处长萧泽颐表示，案件复杂、受害人数多，会检视电子钱包的资金流向，以搜集证据。 2024-01-30 21:53:32

【香港警务处处长：JPEX案件受害人资金流向仍需时间调查】

【香港警务处处长：JPEX案件受害人资金流向仍需时间调查】 虚拟资产交易平台JPEX诈骗案暂仍未有人被检控，香港警务处处长萧泽颐表示，仍需时调查受害人资金流向，警方与证监会已成立专责工作小组，每星期至少两度交流情报，以加强监察和调查相关非法活动。 快讯/广告 联系 @xingkong888885