我们现在进行的每项洗钱调查都涉及大量中国洗钱者，”缉毒局的一名高级官员说。

我们现在进行的每项洗钱调查都涉及大量中国洗钱者，”缉毒局的一名高级官员说。 洗钱迅速重返合法经济。 美国当局表示，这些现金有时用于在美国各地购买昂贵的汽车和豪华物业，而没有发出任何警报。 在某些情况下，中国留学生用洗钱支付美国大学的学费。 缉毒局官员表示，如果这些交易涉及金额超过10,000美元，则必须向美国财政部报告，但不一定被该部门标记为可疑。 美国财政部表示，它支持执法机构“提供关键见解，并保护金融机构根据《银行保密法》提交的数百万份报告”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

法国勒庞面临调查 事关 2022 年竞选总统时可能涉及非法竞选资金

法国勒庞面临调查 事关 2022 年竞选总统时可能涉及非法竞选资金 据巴黎检察官，法国极右翼政党领导人玛丽娜・勒庞面临涉嫌非法竞选资金的调查，这与她 2022 年竞选总统有关。一位官员在电子邮件中说，在立案之前该国的竞选资金监管机构曾在 2023 年向检察官发出警报。上周调查升级并移交给了一位拥有更大权力的调查法官。BFM 电视周二率先报道了这一消息。

#马来资讯 假警察指称其涉及洗钱，中国籍男子慌忙配合调查、被骗420万令吉！

#马来资讯 假警察指称其涉及洗钱，中国籍男子慌忙配合调查、被骗420万令吉！ 一名中国籍男子，被一名“警曹”指涉及洗黑钱案件后慌忙配合查案，结果坠入“澳门骗局”的诈骗圈套，损失420万令吉。 芙蓉警区主任莫哈末哈达助理总监指出，警方于上周四接获这名62岁男子的报案，指控遭到诈骗集团欺骗。 他说，受害者声称于去年12月21日透过WhatsApp 手机应用程式，收到来自陌生号码的数则讯息，对方自称为“迈克警曹”，并告知受害者涉及洗黑钱案件。 “受害者随后根据对方指示，通过网上转账将资金转入一间公司的银行户头，并将两张支票存入两间不同公司的户头。受害者还要求银行将其银行户头内的资金，转入对方提供的公司户头，据称这些交易是为了调查用途。” 据《光芒日报》报导，莫哈末哈达透露，这名男子是在银行通知其银行户头遭到冻结后，才惊觉自己受骗；警方援引刑事法典第420条文（欺诈）展开调查。 此外，他指出，警方在去年1月至12月期间，共开档调查105宗与电话诈骗（澳门骗局）相关的调查档案，涉及损失总额达189万令吉，而2023年则有84宗，损失额为93万931令吉18仙。 他提醒民众提高警惕，若接获来自任何机构的电话被要求付款时，应保持警惕。 “警方也促请民众不要将银行卡、银行户头或银行资料提供给他人，以避免户头被诈骗集团操控，进而成为‘钱骡’。”