FTX的财务记录揭示了Samuel Trabucco的数百万美元游艇。这艘价值超过250万美元的游艇是由FTX资金购买的，Sam

FTX的财务记录揭示了Samuel Trabucco的数百万美元游艇。这艘价值超过250万美元的游艇是由FTX资金购买的，Samuel Trabucco是前Alameda Research联席首席执行官。

【SBF提起诉讼阻止债务人控制其4.5亿美元Robinhood股份】

【SBF提起诉讼阻止债务人控制其4.5亿美元Robinhood股份】 FTX联合创始人Sam Bankman-Fried已经向法院提起诉讼，寻求阻止债务人控制他在Robinhood的4.5亿美元股份。SBF表示，这些股票不属于目前处于破产程序的任何与FTX相关的实体，他需要这笔钱来支付他的法律费用。 FTX的姐妹对冲基金Alameda Research和其他相关公司目前处于破产状态，并由法院指定的清算人控制，他们正在寻求获得他们能找到的任何资产，包括Robinhood股票，以偿还FTX大约100万名债权人。BlockFi、FTX债权人提起的诉讼以及美国司法部也都寻求控制这些股份。

【FDM前联席CEO在11月9日举报FTX转移客户资金】

【FDM前联席CEO在11月9日举报FTX转移客户资金】 12月15日消息，根据12月14日提交的巴哈马法院记录，11月9日，FTX Digital Markets （FDM）前联席首席执行官Ryan Salame告诉巴哈马证券委员会（SCB），FTX正在向交易公司Alameda Research发送客户资金。Salame表示，这笔资金是为了“弥补Alameda的财务损失”，资金转移“没有得到客户的允许或同意”。他还告诉SCB，只有三个人有权将客户资产转移到Alameda：前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried、FTX联合创始人Zixiao “Gary” Wang和FTX工程师Nishad Singh。这一指控促使SCB执行主任Christina Rolle联系巴哈马皇家警察局局长，要求进行调查，因为这些信息“可能构成挪用、盗窃、欺诈或其他犯罪”。

FTX的前CEO山姆·班克曼-弗里德表示，当FTX上月初难以筹集现金之际，它扣押了其交易部门Alameda Research价值

FTX的前CEO山姆·班克曼-弗里德表示，当FTX上月初难以筹集现金之际，它扣押了其交易部门Alameda Research价值数以十亿计美元的抵押品，并试图利用这些抵押品说服投资者相信其财务状况健康。但是，这其中许多抵押品的价值与其帐面价值不符。

【美国司法部：FTX客户和投资者将出庭作证指控SBF】

【美国司法部：FTX客户和投资者将出庭作证指控SBF】 美国司法部在周六提交的两份文件中证实，联邦检察官希望在即将对前加密货币高管Sam Bankman-Fried进行的审判中传唤前FTX客户、投资者和员工。拥有FTX股票的客户和投资者可以说出他们对FTX将如何持有其资金的期望，而合作证人可以说出他们与被告的互动以及他们对被告某些陈述和行为的目的的理解。 第二封信称，客户证人每次作证的时间可能不超过30分钟，并且将涉及最少的证物。美国司法部确认前FTX首席技术官Gary Wang、前FTX工程主管Nishad Singh和前Alameda Research首席执行官 Caroline Ellison为三名合作证人，他们均承认与交易所相关的指控，并将出庭作证。 另一位FTX前高管Ryan Salame承认有罪，但截至几周前尚未同意出庭作证。司法部还计划在授予豁免权的情况下传唤至少另外两名证人出庭作证，但尚未公开确认他们的身份。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

FTX加密货币案 弗里德被判监25年及没收资产

FTX加密货币案 弗里德被判监25年及没收资产 美国“加密货币金童”弗里德被纽约法院判处25年监禁及没收110亿美元（约148亿新元）资产。 路透社报道，联合创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）被控从自己创立、现已破产的加密货币交易平台FTX窃取投资者80亿美元，用于在他创立的对冲基金Alameda Research进行高风险押注和支付个人开支。 纽约法官卡普兰（Lewis Kaplan）星期四（3月28日）在曼哈顿联邦地区法院，驳回弗里德关于FTX客户实际上并未蒙受资金损失的理由，指他在庭审证词中撒谎，并随即宣布判决。 卡普兰还下令没收弗里德110亿美元资产，并授权政府用扣押他的资产以偿还受害者。FTX的股权投资者损失了17亿美元，Alameda Research对冲基金的贷方损失了13亿美元。 陪审团于去年11月2日裁定，，包括诈欺与共谋等罪名全部成立。检察官称FTX案是美国历史上最大的金融欺诈案之一。 卡普兰在宣布量刑时说，弗里德没有表现出悔意。 卡普兰说：“他知道这是犯罪行为。他后悔的是，他对于自己的罪行可能被揭发做了一个十分糟糕的赌注。但他不会承认自己犯了法，因为是他的权利。” [Media] 身穿米色短袖监狱T恤的弗里德，在庭上向法官承认FTX客户蒙受了损失，并向他的前FTX同事道歉，但他没有承认自己有刑事不当行为。弗里德誓言要对定罪裁决和判刑提出上诉。 联邦检察官原本寻求判处弗里德入狱40年至50年。 彭博社认为，曼哈顿联邦法院的判决是一个公平的结果，虽然不符检察官要求的五十年徒刑，但星期四的判决对于传统金融业以及去中心化分支金融领域的潜在欺诈者来说，具有明显的威慑作用。 2024年3月29日 7:06 AM