【青岛警方联合破获一起涉案金额高达158亿元的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商】

【青岛警方联合破获一起涉案金额高达158亿元的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商】 山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。 2022 年 11 月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达 20 多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。 李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达 50 多亿元，明显与其身份不符。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约 200 万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案 甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，涉案金额达20亿元（人民币，约3.8亿新元）。 据《法制日报》星期三（10月25日）报道，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，兰州市公安局端掉一个涉案金额达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。 经初步审讯，此案主要嫌疑人赵某成对自己实施非法经营的犯罪事实供认不讳，其他涉案人员因违反国家外汇管理规定，已移交外汇管理部门作进一步处理。 警方介绍，“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。 “近年来，地下钱庄从个体、家族经营，发展到公司化、集团化；从最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍，兰州公安经侦部门构建“网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协防”的立体打击模式，全力打击地下钱庄及其他涉众经济犯罪。 2023年10月25日 2:08 PM

【公安部网安局：重庆破获“猫池”非法侵犯公民个人信息案件，涉通过虚拟货币获利】

【公安部网安局：重庆破获“猫池”非法侵犯公民个人信息案件，涉通过虚拟货币获利】 据公安部网络安全局官方公众号，重庆市江北区公安分局网安支队在工作中发现，有人利用“猫池”非法获取软件APP验证码进行账户注册，涉嫌侵犯公民个人信息，犯罪嫌疑人通过虚拟货币与买家交易结算，共计获利15万元左右。所谓的“猫池”是一种网络通信设备，能将传统电话信号转化为网络信号，目前，涉案4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被江北警方采取刑事强制措施，该案件仍在进一步侦办中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885