【青岛警方联合破获一起涉案金额高达158亿元的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商】

【青岛警方联合破获一起涉案金额高达158亿元的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商】 山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。 2022 年 11 月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达 20 多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。 李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达 50 多亿元，明显与其身份不符。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约 200 万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案 甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，涉案金额达20亿元（人民币，约3.8亿新元）。 据《法制日报》星期三（10月25日）报道，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，兰州市公安局端掉一个涉案金额达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。 经初步审讯，此案主要嫌疑人赵某成对自己实施非法经营的犯罪事实供认不讳，其他涉案人员因违反国家外汇管理规定，已移交外汇管理部门作进一步处理。 警方介绍，“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。 “近年来，地下钱庄从个体、家族经营，发展到公司化、集团化；从最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍，兰州公安经侦部门构建“网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协防”的立体打击模式，全力打击地下钱庄及其他涉众经济犯罪。 2023年10月25日 2:08 PM

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。 通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。 警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。 公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。 今年7月，警方在多个省市同时开展收网行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经调查，警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道，上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式，使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币，再通过境外的虚拟货币平台，向境外卖家出售虚拟币获得外汇，以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 而在此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。

#国内新闻 特大地下钱庄案告破：涉案资金高达158亿元，6人被判刑

#国内新闻 特大地下钱庄案告破：涉案资金高达158亿元，6人被判刑 青岛市公安局黄岛分局联合青岛市公安局经侦支队、青岛市外汇管理局，成功破获了一起横跨全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元。经过深入调查，警方打掉了10个地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人74名。目前，张某某等6人已被黄岛区人民法院判处有期徒刑，另有3名嫌疑人仍在公诉中。 这起案件的线索源于2022年11月，青岛警方接到关于金某等人账户的可疑交易报告。初步调查显示，千余个账户每天的流水高达三百万元，总交易金额超过20亿元，这引起了警方的高度关注。进一步调查发现，这些账户虽然显示操作地址在境外，但账户开户人并未出境，且实际控制人金某的儿子长期居住在境外，与网络操作地址吻合。 随着调查深入，警方发现这些账户涉嫌非法换汇活动，涉及与其他地下钱庄的资金往来。案件中的另一名关键人物李某，通过虚拟货币交易平台帮助金某将大量资金兑换成泰达币等虚拟货币，涉案资金流水高达50多亿元。李某明知金某从事非法活动，仍参与其中，最终落网。 警方以资金交易为突破口，通过分析账户流水，顺藤摸瓜，揪出了多个地下钱庄犯罪团伙。行动中，警方缴获了60多部涉案手机和电脑、300多张银行卡，扣押等值约200万元人民币的虚拟货币，并冻结了涉案资金人民币4900多万元。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ https://t.me/+ZRTaCDA-p6sxZjE1 免费投稿爆料： @laohyyds