【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】

【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】 5月30日消息，近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职亦非正当职业。为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。

【公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元】

【公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元】 在1月14日公安部举行的新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青在回答记者提问时介绍了当前网络黑灰产的种类和公安机关采取的打击治理措施。针对支付结算环节，聚焦非法第四方支付、跑分等平台强化打财断血，摧毁相关平台700余个，打掉为各类犯罪提供非法支付结算的网络团伙300余个，斩断数千个赌博、诈骗团伙资金“命脉”，达到“釜底抽薪”之效。特别是针对虚拟货币洗钱新通道，紧盯形势变化、创新打击策略，破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元，取得重要突破。

【经济日报：坚决斩断虚拟货币洗钱产业链】

【经济日报：坚决斩断虚拟货币洗钱产业链】 经济日报第十二版文章指出，虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗钱犯罪打开了新通道。资金在不同交易平台之间进行多次转化、虚拟货币与法定货币之间频繁兑换等，更加剧了证据收集、调取的难度。因此，斩断虚拟货币洗钱产业链，需要抓住新型洗钱的新特点，多管齐下，形成合力。监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

中国国安部：有军迷用高清无人机非法拍摄新型军舰获判缓刑

中国国安部：有军迷用高清无人机非法拍摄新型军舰获判缓刑 中国国家安全部列出使用无人机的禁忌，并通报有军事发烧友使用高清无人机非法拍摄新型军舰获判缓刑。 中国国安部星期四（6月20日）在官方微信公众号发布题为“无人机飞行有禁忌”的文章，提到无人机产业服务近年来成为大众消费娱乐新趋势，随之而来的无人机违规航拍航测活动日益增多，特别是无视禁飞法规的“黑飞”“乱飞”活动，给中国国安带来隐患风险。 文章列举三个无视法纪的案例，其中一起发生在2021年11月，中国国某军事论坛发烧友罗某，为寻找较好谈资，利用具备远程高清摄像功能的无人机，对某新型军舰进行非法拍摄，被国家安全机关发现查处。经相关部门鉴定，罗某所拍摄的照片和视频，涉及两项机密级军事秘密和一项秘密级军事秘密，最终罗某因非法获取国家秘密罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年。 文章指出，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》规定，禁止利用无人驾驶航空器违法拍摄军事设施、军工设施或者其他涉密场所；禁止非法获取、泄露国家秘密，或者违法向境外提供数据信息。作为无人机设备使用人员，应遵守法律法规，规范自身行为，注意禁飞区域，避免违法拍摄涉密场所。 禁飞区域指的是，为保护国土安全、重要军事设施、特殊行政区域等设置的空域，这包括机场及周边区域、军事禁区、军事管制区、核设施区域、发电厂、铁路电气化线路等。 在未获得空中交通管理机构相关许可和授权前，任何人都不得在禁飞空域内起飞无人机，更不得在禁飞空域实施拍摄、摄像、勘察、测量定位等行为。 违规在禁飞空域内巡飞无人机，将面临警告并处高额罚款的行政处罚，没收或销毁无人机；若造成人员伤亡或财产损失等事故，需承担民事责任；在管制空域起飞，依法追究刑事责任。 2024年6月20日 10:07 PM