#台湾警方摧毁洗钱集团泰越跨国赌博网站涉案22亿台币
#台湾警方摧毁洗钱集团泰越跨国赌博网站涉案22亿台币
台湾刑事局中部打击犯罪中心近日破获一起专门为泰国、越南线上赌博网站提供洗钱服务的转账机房。该犯罪集团由林姓（35岁）与高姓（27岁）男子主导，透过分散机房规避查缉，最终仍被警方查获。
警方在台中市北区、大甲区、大里区、彰化县鹿港镇、云林县仑背乡等地查获多个洗钱据点，调查发现，该集团在去年（2023年）一年内，透过大量泰国、越南人头账户进行非法转账，累计洗钱金额高达越南盾1兆元、泰铢4.8亿元。
台中地检署目前已依赌博罪及洗钱防制法起诉该集团15名成员。
刑事局中部打击犯罪中心调查指出，林姓与高姓男子长期承接线上赌博网站的洗钱业务，透过大量人头账户负责资金流转，并从中收取千分之1.5的佣金。
为了躲避警方追查，该集团将转账机房拆分成多个小型据点，每个机房仅安排2至3名员工，分散在台中、彰化、云林等地，以降低曝光风险。
刑事局中打六队报请台中地检署检察官张富钧指挥，并联合台中市刑大、第六警分局、南投县刑大、彰化县员林警分局等单位，于2023年11月展开收网行动。
警方在台中、彰化、云林等地同步搜索，逮捕林姓、高姓等15名嫌犯，并查扣以下证物：
新台币24万元，电脑主机13台，工作机294支，HUB分接器7台，Wi-Fi路由器2台，TOYOTA ALPHARD厢型车，LEXUS休旅车
经检警清查，林姓、高姓等人所经营的转账洗钱集团，专门为泰国、越南境内的线上赌博网站处理资金流动，所有款项均透过人头账户进出，并按金额抽取千分之1.5的手续费。
仅2023年一年，该集团便洗钱高达越南盾1兆元、泰铢4.8亿元，光是佣金获利就超过新台币3,000万元。
目前全案侦查终结，15名成员均依赌博罪及洗钱防制法起诉，警方仍在追查是否有其他幕后金主或更多不法资金流向。
