【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】

【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】 据美国司法部网站披露信息显示，KuCoin 及两位创始人 CHUN GAN（又名“Michael”）和 KE TANG（又名“Eric”）被指控违反美国反洗钱法，将 KuCoin 打造成全球最大的加密货币交易所之一。据悉，美国南区联邦检察官及国土安全部调查局宣布解封起诉书，指控 KuCoin 违反银行保密法，故意违反反洗钱法。涉事人员仍在逃。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

有中国创始人背景的加密货币交易所KuCoin被美国司法部指控违反反洗钱规范

有中国创始人背景的加密货币交易所KuCoin被美国司法部指控违反反洗钱规范 现在另一个有国人背景的加盟货币交易所库币 (KuCoin) 也被美国司法部盯上了，美国司法部指控库币违反银行保护法、违反反洗钱规范、未经许可的货币传输业务等。库币与币安被起诉的根本原因其实都非常类似，那就是库币没有在美国注册获得监管机构批准的情况下，面向美国投资者提供衍生品交易。美国本土加密货币交易所 Coinbase 一直是加密货币领域的风向标之一，不过至今 Coinbase 也没有推出各种衍生品，例如合约和期货等产品，原因就是美国监管机构禁止此类交易。库币在没有获得批准的情况下，实质上向向美国投资者提供这些衍生品，并且对于美国监管机构要求的 KYC (了解你的客户，也就是身份认证类的) 也没有严格执行。据美国司法部的指控，库币在 2023 年 7 月接到美国联邦政府对其活动进行刑事调查通知之后，才姗姗来迟为新客户采用新的 KYC 政策，但存量客户不再覆盖范围之内。库币也没有根据要求提交任何必要的可疑活动报告，并且该交易所还尝试隐瞒其交易所的美国客户的存在，只要没有美国客户那自然不受美国监管机构的政策约束。不过事实上库币有大量的美国客户，而且库币还积极向美国客户推销自己，作为他们无需经过 KYC 认证即可进行交易的交易所。美国司法部称经过调查该交易所已被用作洗黑钱大量犯罪收益的平台，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈类的收益，都通过库币进行洗白，自 2017 年成立以来该交易所收到超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并且发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。目前库币并未就此事发布公开回应，该交易所成立于 2017 年，创始人均为国人背景，实际注册地区在中国香港，后来转移到新加坡，也为大量的中国客户提供交易。 ... PC版： 手机版：

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，称BitMEX故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官John G. Koeltl审理。 美国检察官Damian Williams表示：“正如BitMEX创始人兼长期员工2022年在联邦法院承认的那样，该公司是2015年至2020年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】

【美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定】 美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，起诉书表示，二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》，称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。 美国检察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。”