【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】

【美国司法部：KuCoin及两位创始人被指控违反美国反洗钱法】 据美国司法部网站披露信息显示，KuCoin 及两位创始人 CHUN GAN（又名“Michael”）和 KE TANG（又名“Eric”）被指控违反美国反洗钱法，将 KuCoin 打造成全球最大的加密货币交易所之一。据悉，美国南区联邦检察官及国土安全部调查局宣布解封起诉书，指控 KuCoin 违反银行保密法，故意违反反洗钱法。涉事人员仍在逃。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元

Tornado Cash 创始人被控洗钱逾 10 亿美元 俄罗斯加密货币混币器项目 Tornado Cash 的两位创始人被控洗钱逾 10 亿美元。混币器旨在提高加密货币的匿名性，因此有助于黑客组织洗白窃取或勒索的加密货币。在美国司法部周三公布的起诉书中，Roman Storm 和 Roman Semenov 被控通过 Tornado Cash 违反制裁和洗钱，其中包括为朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱逾数亿美元。Storm 周三在华盛顿州被捕，俄罗斯公民 Semenov 在逃。Tornado Cash 项目的第三位联合创始人 Alexey Pertse 已经在荷兰被捕，将在阿姆斯特丹面临审判。来源 ， 频道：@kejiqu 群组：@kejiquchat 投稿：@kejiqubot

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》

美司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反《银行保密法》 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》，称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。 美国检察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。”

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】

【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】 根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，称BitMEX故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款，此案已交由美国地区法官John G. Koeltl审理。 美国检察官Damian Williams表示：“正如BitMEX创始人兼长期员工2022年在联邦法院承认的那样，该公司是2015年至2020年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此，BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，它们就需要遵守美国法律。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【检察官：Tornado Cash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼】

【检察官：Tornado Cash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼】 本周对Tornado Cash的起诉书揭示了一个奇特的细节。据美国检察官称，早在2021年，Tornado Cash的创始人就曾苦恼是否应该将“了解你的客户”和反洗钱程序纳入其隐私协议中。根据周三公布的三位创始人中两位的起诉书，当他们最终采取行动限制黑客使用该协议时，行动力度太小，而且来得太迟。 化名Tornado Cash开发者Theo表示，Storm的被捕令人意外，因为我们认为他不住在不在美国。据司法部称，俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。Tornado Cash的第三位联合创始人Alexey Pertsev去年在荷兰被捕。他于四月被释放，目前正在禁足中等待审判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Coin Center：Tornado Cash创始人是否违反货币传输服务法规仍存疑】

【Coin Center：Tornado Cash创始人是否违反货币传输服务法规仍存疑】 8月24日消息，以加密货币为重点的政策非营利组织Coin Center发布了一篇关于Tornado Cash的创始人Roman Storm和Roman Semenov最近被指控的分析文章。文章中指出，两位创始人被指控进行非法的货币传输业务。然而，Coin Center 认为，根据目前的指控事实，尚不清楚他们是否真正违反了相关法律。文章进一步解释了FinCEN在2019年发布的虚拟货币指导原则，根据这些指导，提供匿名软件的供应商并不被视为货币传输者。Coin Center认为，根据指控中提供的事实，被告似乎更符合 FinCEN 对匿名软件提供商的定义，而不是货币传输者。文章还指出，政府声称被告宣传了Tornado Cash工具，并从与智能合约相关的治理代币中获利，但这些活动并不等同于接受和传输货币。据美国财政部官网，Tornado Cash联创Roman Storm已被FBI和国税局逮捕，罪名是串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。 快讯/广告 联系 @xingkong888885