【中国430亿元“非吸案”主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案】

【中国430亿元“非吸案”主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案】 英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。 上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

英籍华裔比特币洗钱犯被判处超过6年的监禁

英籍华裔比特币洗钱犯被判处超过6年的监禁 伦敦南华克皇家法院周五公布，一名英籍华裔女子“文简”因为洗钱比特币，被判处六年零八个月的监禁。这些比特币来自她的雇主“钱志敏”及其公司“天津蓝天格锐电子科技有限公司”在中国实施的50亿英镑的诈骗案。 伦敦警察厅目前正在进行民事追偿程序，以充公全部被查封的资金，并正在与中国当局进行沟通。中国外交部告诉记者：“中方已经就此案与英国开展了国际执法合作。”补充说：“两国的法律执法机构正在积极推进追逃追赃的工作。”这次合作是在一个代表中国涉及50亿英镑诈骗案受害者的团体上个月向北京的外交部提交了一封信之后进行的，信中要求中国政府与英国政府展开谈判，以追回用他们的钱购买的比特币。 （）、

香港艺人涉煽动罪和洗钱罪被判入狱26个月

香港艺人涉煽动罪和洗钱罪被判入狱26个月 香港艺人阮民安因涉嫌犯下煽动罪和洗钱罪，于星期四（8月31日）被判入狱26个月。 据香港《星岛日报》报道，香港区域法院练锦鸿星期四在判词中说，阮民安为了个人利益，不惜牺牲社会安宁散布煽动性帖文，发出发泄式和口号式的诅咒和辱骂，结尾更附上宣传黄店，自身演唱会信息和募捐。 练锦鸿认为，阮民安只是迎合及挑拨香港市民对政府及执法者的不满、怨气和轻蔑，并没有提出任何建设性批评、改善方案、政治见解或合理冷静的讨论。 练锦鸿说，阮民安还以道德勒索他人金钱支援违法人士及宣扬港独，已作出危害国家安全的行为，刑责及刑期也应等量齐观。阮民安身为艺人有一定知名度，每则帖文都有数千个反应、回应和分享，对社会“为害匪浅”。 练锦鸿认为，有些不甘社会事件就此平息的人会受到帖文煽动，而企图再破坏社会安宁及秩序，案情接近《香港国安法》21条所指的“严重”程度。 练锦鸿指出，本案共涉及71.8万元（港元，下同，约12万3000新元）及1657次汇款，虽并非极大数目，但款项是阮民安以高姿态诈骗及勒索同情心得来，可从中推论受骗人数逾千。 虽然辩方求情指阮民安歌迷、同事、朋友及亲人等都对他美言有加，其岳母更称阮民安“深明取诸社会、用诸社会、国必有家、家中有国的道理”。练锦鸿认为，此等美言与阮民安在案件中的行为不符，唯一有效的求情理由只是阮民安认罪，因此判处阮民安即时入狱26个月。 另外，控方星期四向法庭申请没收令，充公阮民安银行帐户内剩余约37.6万元的犯罪得益。辩方不反对，练锦鸿遂批准命令。 阮民安前年至去年多次在社交媒体散布煽动性帖文，包括庆祝法院总裁判官苏惠德入院及嘲笑警员被野猪咬伤等。此外，他曾与妻子虚构一名被控暴动罪的19岁女子，售卖曲奇声称要为这名女子募捐后，将71万募得款项当作私用。