【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑】

【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑】 5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋 2350 万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋 1250 万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。调查发现，在数字钱包中发现了价值超过 30 亿英镑的 6.1 万枚比特币，创下英国加密货币查获的最高纪录。目前仍有 2.33 万枚比特币流通在外，价值超 10 亿英镑。据称，这些比特币来自 2014 年至 2017 年在中国实施的一起 50 亿英镑的投资诈骗案，资金被转移到国外并用于购买加密货币。钱志敏并未直接参与诈骗，但充当「前台」角色，帮助伪装洗钱资金来源。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【诈骗价值500万美元比特币的嫌疑人被判处20年监禁】

【诈骗价值500万美元比特币的嫌疑人被判处20年监禁】 2月13日消息，纽约联邦检察官周五宣布，已被取消律师资格的Philip Reichenthal承认犯有合谋实施电信欺诈罪行，涉及比特币诈骗。 Reichenthal谎称他将作为交易的托管代理人，并与国际逃犯、前珊瑚泉居民Randy Craig Levine一起执行交易。在他们的计划中，Levine诱骗受害者向Reichenthal支付数百万美元。 根据司法部的一份新闻稿，在2018年6月至7月期间，Levine说服了第一个受害者，即加密货币托管公司Volantis Entities的负责人，他将300万美元电汇给Reichenthal，以资助其在场外交易柜台购买比特币。但Reichenthal并没有为客户购买比特币，而是电汇了200多万美元到Levine位于危地马拉的一个银行账户。 在2019年2月至5月之间的第二次指控中，两人促成了另一笔从未实现的比特币交易，欺骗了第二个受害者。这位佛罗里达州的比特币投资者向Reichenthal支付了200万美元，用于购买比特币。Reichenthal与Levine仍然没有这样做，而是涉嫌将190万美元汇入Levine控制的墨西哥银行账户。 Reichenthal于2020年9月14日被捕，并于2021年2月11日周五在美国地方法官黛布Debra Freeman面前认罪，并被判处20年监禁。

【暗网毒枭Binh Thanh Le被判处8年监禁，230万美元比特币非法所得被没收】

【暗网毒枭Binh Thanh Le被判处8年监禁，230万美元比特币非法所得被没收】 近日，波士顿联邦法院法官Rya Zobel下令，暗网毒枭Binh Thanh Le被判处8年监禁，其非法所得的230万美元比特币被马萨诸塞州联邦政府没收。 2019年，美国当局逮捕了三名涉嫌密谋在暗网上出售毒品的三名波士顿男子，并缉获了价值超过20万美元的比特币。22岁的Binh Thanh Le、23岁的Steven McCall和22岁的Allante Pires分别被控制造和分销MDMA（摇头丸）、Ketamine（K粉）和Xanax（阿普唑仑）。

【英国女子因帮助一名中国逃犯进行比特币洗钱而被判有罪】

【英国女子因帮助一名中国逃犯进行比特币洗钱而被判有罪】 3月21日消息，据彭博社报道，英国女子因在 2017 年至 2022 年期间帮助一名中国逃犯 Yadi Zhang 进行比特币洗钱而被判有罪，Yadi Zhang 被指控策划了一起近 60 亿美元的投资诈骗案。陪审团认定该名女子的一项洗钱罪名成立，但未能就另外两项指控做出裁决。一名检方律师昨日在法庭上表示，皇家检察署不会要求对这两项未决指控进行重审。此前，Yadi Zhang 通过在中国的七个办事处管理的十种投资工具，骗取了中国约 13 万名投资者的资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！ 一起华裔洗钱案震惊全球，涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？ 最近，英国警方公布了一桩国际洗钱大案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子Jian Wen（温简）涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian（钱志敏）而获得，据悉她将于5月10日判刑。 温简之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于温简无法解释其比特币的来源，交易未能完成。 在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财并不知情，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是钱志敏给她的爱物，并出示一份契据，写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。 而事实上，这些赃款是钱志敏于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中，钱志敏以高额利息吸引公众投资，并通过返利等手段实施诈骗，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，化名为张雅迪逃亡到了英国，迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。