【央行上海总部：对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不】

【央行上海总部：对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不】 6月28日消息，中国人民银行上海总部官方公众号近日发文对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不，文中指出：（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；（三）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 文中表示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操控，导致暴涨暴跌，加之近年来不少虚拟货币交易所接连破产、跑路，投资风险之高可见一斑，许多投资者血本无归。虚拟货币的特性也使得它成为犯罪分子用于非法金融活动的工具，投资者极易受到蛊惑，陷入诈骗、非法集资的陷阱，甚至可能沦为洗钱、 传销的帮凶而构成犯罪。广大人民群众要正确认识虚拟货币，增强风险防范意识，做到三要三不要。 三要：要正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性；要树立正确的投资观念；要选择正规金融机构的投资理财产品。三不要：不要组织参与虚拟货币交易炒作活动；不要轻信高收益、高回报等宣传；不要轻易泄露个人信息及转账。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【福建金融：警惕“DD0数字期权”为名的虚拟货币非法集资风险】

【福建金融：警惕“DD0数字期权”为名的虚拟货币非法集资风险】 7月16日消息，“福建金融”发布关于防范以虚拟货币为名义实施非法集资的风险提示称，近日，发现个别企业以“DD0数字期权”为名，招揽群众认购投资，称其以实物资产锚定，通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DD0，以此为噱头并与投资者签署认购协议，对外发行DD0数字期权，其本质上为虚拟货币的发行、交易。根据人行等七部门发布的通知，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。参与虚拟币投资交易活动存在法律风险，由此引发的损失由其自行承担。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示】

【深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示】 3月28日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示。以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为。根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。我办已组织有关部门开展工作，坚决处置非法集资违法犯罪活动，严肃追究有关人员法律责任。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

国家发展改革委等部门发布通知，要求整治虚拟货币“挖矿”活动。中国人民银行也发布通知，要进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。

国家发展改革委等部门发布通知，要求整治虚拟货币“挖矿”活动。中国人民银行也发布通知，要进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。 发改委的通知要求全面梳理排查虚拟货币“挖矿”项目的存量项目、在建新增项目，加强异常用电监测分析。通知还要求严禁新增项目投资建设，包括强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业，严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动，加强数据中心类企业信用监管，严格限制虚拟货币“挖矿”企业用电报装和用能，严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目提供财税金融支持。同时，依法查处违法违规供电行为，实行差别电价，不允许虚拟货币“挖矿”项目参与电力市场，停止对虚拟货币“挖矿”项目的一切财税支持，停止对虚拟货币“挖矿”项目提供金融服务，按照《产业结构调整指导目录》规定限期淘汰，加快存量项目有序退出。 央行的通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 央行将会同部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。通知要求各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。 通知称，各省级人民政府和央行、网信办等部门进行全方位监测预警，地方金融监管部门会同多部门建立信息共享和快速反应机制。 央行的通知还称，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。加强行业自律管理。 （国家发改委，中国人民银行）

【中信银行南昌分行营业部开展“防范虚拟货币交易炒作风险”宣传活动】

【中信银行南昌分行营业部开展“防范虚拟货币交易炒作风险”宣传活动】 11月28日消息，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，提高社会公众对非法虚拟货币交易活动危害性的认识，切实维护国家安全和社会稳定，中信银行南昌分行营业部根据监管部门及中信银行南昌分行相关要求开展了2021年“防范虚拟货币交易炒作风险”宣传活动。该行以其营业厅为宣传阵地。在柜台及公共教育区摆放宣传资料，利用营业网点的LED屏及多媒体播放宣传口号。同时，该行工作人员对来往客户进行一对一宣传，在获取客户的同时做好“防范虚拟货币交易炒作风险”的宣传工作。后续，该行将持续开展更多的宣传活动，给客户宣传更多金融知识，提高金融意识，一定程度提升了该行的公众社会形象。

中国外管局要求银行关注制裁风险，确保涉美金融业务合规开展

中国外管局要求银行关注制裁风险，确保涉美金融业务合规开展 多名消息人士指，中国国家外管局近期对部分银行开展调研，了解中资银行和俄罗斯银行的相关资金业务往来情况，包括涉及冲突地区的业务管理和风控，以及相应的处置预案等，防止发生系统性风险。 外管局并要求部分中资行排查梳理涉美金融业务，确保相关业务合规开展；监管最近多次提示制裁合规风险，要求金融机构对于美元清算渠道被切断等极端风险做好应对。 “遇到这种大事肯定要摸底掌握情况啊，”一消息人士说。 国家外管局暂未回复置评请求。 路透社，竹新社