【深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示】

【深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示】 3月28日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示。以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为。根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。我办已组织有关部门开展工作，坚决处置非法集资违法犯罪活动，严肃追究有关人员法律责任。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【央行上海总部：对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不】

【央行上海总部：对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不】 6月28日消息，中国人民银行上海总部官方公众号近日发文对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不，文中指出：（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；（三）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 文中表示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操控，导致暴涨暴跌，加之近年来不少虚拟货币交易所接连破产、跑路，投资风险之高可见一斑，许多投资者血本无归。虚拟货币的特性也使得它成为犯罪分子用于非法金融活动的工具，投资者极易受到蛊惑，陷入诈骗、非法集资的陷阱，甚至可能沦为洗钱、 传销的帮凶而构成犯罪。广大人民群众要正确认识虚拟货币，增强风险防范意识，做到三要三不要。 三要：要正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性；要树立正确的投资观念；要选择正规金融机构的投资理财产品。三不要：不要组织参与虚拟货币交易炒作活动；不要轻信高收益、高回报等宣传；不要轻易泄露个人信息及转账。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【巴中市发改委：虚拟货币“挖矿”属于非法金融活动】

【巴中市发改委：虚拟货币“挖矿”属于非法金融活动】 巴中市发改委发布敬告，根据国家有关规定，“虚拟货币‘挖矿’活动”属于国家淘汰类落后生产工艺装备，相关业务活动属于非法金融活动，面临断贷、断电、断网以及信用风险并承担法律责任，有关人员将一并追究党纪政纪法纪责任。投资虚拟货币及相关衍生品，相关民事法律行为无效，由此引发的损失自行承担。

【江西银行：关注以区块链、虚拟货币、预付费等为名的集资骗局】

【江西银行：关注以区块链、虚拟货币、预付费等为名的集资骗局】 江西银行组织全行广泛开展了反有组织犯罪法、防范电信网络诈骗、防范非法集资宣传教育活动，关注以区块链、虚拟货币、预付费等为名的集资骗局，对打着科技创新、绿色转型等旗号的新型风险，快速反应，及时提示。

【深圳三部门发布风险提示：进一步防范“虚拟货币”非法活动】

【深圳三部门发布风险提示：进一步防范“虚拟货币”非法活动】 6月22日，深圳市地方金融监督管理局网站21日消息，深圳市地方金融监督管理局、中国人民银行深圳市中心支行、深圳市发展和改革委员会发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，虚拟货币交易炒作活动严重危害人民群众财产安全，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，扰乱经济金融秩序。根据中国人民银行等十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）相关规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将被依法追究有关责任。 深圳市地方金融监督管理局、中国人民银行深圳市中心支行、深圳市发展和改革委员会提醒广大投资者对上述非法金融活动保持警惕，谨防上当受骗。

【贵州经侦：警惕虚拟货币“挖矿”活动衍生刑事风险】

【贵州经侦：警惕虚拟货币“挖矿”活动衍生刑事风险】 3月24日消息，贵州经侦发布警惕虚拟货币“挖矿”活动衍生刑事风险，贵州经侦称，近年来，币圈“造富神话”让虚拟货币走进更多人视野，也让众多玩家对虚拟货币交易的前置环节“挖矿”趋之若骛。2021年9月24日，国家发改委、央行等11部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,通知明确虚拟货币“挖矿”属于落后工艺,对产业发展、科技进步不具有积极的带动作用,虚拟货币“挖矿”活动将受到全面监管和清理。“挖矿”活动本身存在较大的刑事风险,社会大众需多加关注并加以防范。“挖矿”衍生的刑事风险有：(一)组织领导传销犯罪。(二)非法集资类犯罪。(三)破坏计算机信息系统类犯罪。(四)诈骗类犯罪。