【广西出现首例数字人民币洗钱犯罪案件】

【广西出现首例数字人民币洗钱犯罪案件】 11月25日消息，广西梧州市公安局在人民银行梧州中心支行的大力支持下，近日成功侦破广西首例利用数字人民币洗钱犯罪案件，警方提示，数字人民币绝非作恶的温床。数字人民币在保护合理的匿名需求的同时，同样具有对犯罪行为的打击能力。任何人利用数字人民币进行违法犯罪活动，等待他们的终将是警方的抓捕、法律的严惩。

【汕尾公安近日破获一起利用数字人民币洗钱案，涉案金额超亿元】

【汕尾公安近日破获一起利用数字人民币洗钱案，涉案金额超亿元】 12月9日消息，据汕尾市公安局通报，近日汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙，涉案金额超亿元。 今年11月，汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查，发行犯罪嫌疑人王某东一方面利用珠宝店为掩饰，高薪诱惑招募员工充当操作手，另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务，从中抽取千分之三到千分之四的报酬。在具体分工上，王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽“黑钱”生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮洗钱，随后再根据王某东的指示，在指定时间和账户购买、抛出虚拟币，在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价，而赃款随后流入犯罪团伙手中。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个，涉案金额超亿元。

【成都公安破获一起跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获60余人】

【成都公安破获一起跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获60余人】 10月14日消息，成都市成华公安破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。数字人民币原本为中国人民银行发行的数字形式的法定货币。电信诈骗嫌疑人却将数字人民币大肆鼓吹成国家政策扶持的投资赚钱风口，冒用中国人民银行名义，将相关数字产品冠以“DCEP”数字人民币，谎称“DCEP”价格会实时波动，手把手教股民粉丝“炒币”。 警方判断这是一起典型的“杀猪盘”，深入了解发现受害人小峰就是境外电信诈骗案件的参与人之一。以小峰为突破口，找到一个位于柬埔寨金边，长期以诱骗投资虚假“DCEP”数字人民币的方式对境内公民实施电信网络诈骗的特大诈骗集团。截至目前，各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等12省21市，最终共抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。该诈骗集团的其中一名“幕后金主”“老贺”（化名）也在此次集中抓捕行动中落网。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【比特丛林协助警方破获BXH木马植入被盗案，嫌疑人已将部分被盗数字资产归还】

【比特丛林协助警方破获BXH木马植入被盗案，嫌疑人已将部分被盗数字资产归还】 12月30日消息，比特丛林协助某地警方成功侦破此起BXH数字资产被盗案件。目前四名嫌疑人已全部认罪，嫌疑人已将部分被盗数字资产归还。警方正在继续审讯和追赃过程中。 据悉，9月21日，嫌疑人张某、胡某、孙某、林某四人在郑州某地组成团伙，通过入侵BXH项目服务器和植入木马的方式进行盗取价值千万人民币的数字资产。

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#数字人民币 #eCNY 9/24/23更新：数字人民币上线境外卡“先充后用”功能 境外来华人士使用数字人民币App指南 • 要求境外号码 eCNY 账户，四类匿名钱包 • 支持用境外 Visa、MasterCard 卡充值 eCNY，如: bochk , Chase 等，暂无手续费 • 也支持将 eCNY 余额退回到境外卡 [DP] • 线下支持：二维码主扫、被扫 • 线上支持：滴滴、美团、携程、去哪儿、京东，但由于部分app推送子钱包要求86号码，所以实际上用不了 相关: 外卡用户在大陆的支付方式总结 @DocOfCard / 厉害卡合集