【遵义市红花岗公安破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额3800余万元】

【遵义市红花岗公安破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额3800余万元】 贵州省遵义市公安局红花岗公安分局锋芒直指电信网络等新型违法犯罪。近日，省市区公安机关上下联动，成功摧毁一采用虚拟货币U币交易洗钱集团，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押作案手机118部，作案电脑3台、银行卡32张，涉案金额高达3800余万元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元 今年3月，区公安局在侦查一宗信息电信诈骗案件时，锁定了一名缅北回流的嫌疑人胡某，其名下银行卡及支付宝账户内存在大量可疑交易。进一步调查发现，胡某自2023年9月以来，与同伙吴某、王某在广西收购了30余家空壳公司，借助这些公司搭建网站，专门进行虚拟币“跑分”和洗钱活动，为境外诈骗团伙服务。 该团伙通过充值卡回收平台，将收购的赌博平台充值卡变现，并将变现的资金兑换为虚拟币，结算至境外赌博平台。部分资金以人民币现金形式支付赌客或代理，剩余则用于非法盈利。吴某等人通过变现过程收取手续费，获取暴利。 在掌握了相关线索后，9月16日，梁平区公安局派出专项抓捕小组赴广西南宁，对该犯罪团伙进行集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人。行动中，警方查扣了涉案电脑18台、手机57部、银行卡81张及U盾133个。目前案件正在进一步侦办中。 此案暴露了利用空壳公司洗钱的手法及其危害性，提醒公众警惕电信诈骗和资金流动异常情况。警方也将加大力度打击此类犯罪，维护金融秩序和公众利益。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

【晋城市公安局捣毁一起利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁一起利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】 晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，据悉该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。 目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案

犯罪团伙用虚拟币洗钱！起底涉案超8亿元的地下钱庄案 今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。 通过对可疑交易分析，警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户，并经工作查明，他们在3年多的时间内，将大量不明资金转移至境外，涉案金额高达8亿多元。 警方调查发现，吕某凭借自己长期在国外生活的便利条件，一直身处境外进行遥控，同时利用高额利润诱惑境内亲朋好友陈某、唐某等人入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。 公安机关侦查发现，吕某团伙接收洗钱资金后，立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等，迅速为上游犯罪所得的赃款进行洗白。 今年7月，警方在多个省市同时开展收网行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓捕归案。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备20余部、银行卡30余张。目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经调查，警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道，上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式，使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币，再通过境外的虚拟货币平台，向境外卖家出售虚拟币获得外汇，以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 而在此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】 2月6日消息，据澎湃新闻报道，2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

福建泉州网警破获一起利用数字人民币洗钱的犯罪案件。

福建泉州网警破获一起利用数字人民币洗钱的犯罪案件。 今年11月2日，福建泉州南安警方在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件侦查时，抓获嫌疑人孙某。 调查过程中，警方发现，其洗钱的交易模式不同于以往的非法第四方支付。 因为案情复杂，南安警方立即成立工作专班。民警马不停蹄的走访了相关银行、金融机构、支付结算公司进行调查后，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币。 随后民警在南安市抓获嫌疑人严某、孙某皓、陈某等8名嫌疑人。 经审讯，以陈某为首的洗钱团队为了非法获利，盯上了数字人民币支付交易隐私性强，调查难度增加的特点，便开始通过数字人民币方式进行洗钱，以逃避公安机关的查处打击。 该团伙分工明确。陈某为“跑分”团伙组织者；孙某皓主要负责组织招揽卡主；洪某负责与卡主“接头”；罗某等其他人则守候在某非公开场所，等卡主到来，便通过面对面交易，将诈骗所得转化为数字人民币，转账进入卡主账号，再通过卡主账号转出，洗白非法所得。 经审讯，陈某等嫌疑人对他们的行为供认不讳，目前已被依法刑事拘留。 （公安部网安局）