触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职

触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职 全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人及首席执行官赵长鹏退下职务，并对触犯美国反洗钱法认罪。 赵长鹏星期二（11月21日）宣布退下公司首席执行官的职务，也对反洗钱法控状认罪。币安将缴付43亿美元 （约57亿5000万新元）的罚金，作为和解协议的一部分。 这个与美国司法部达成的协议，是币安与其他美国政府部门达成的大型和解协议的一部分，该协议解决了公司无照资金转移业务，以及共谋和违反制裁规定的刑事指控。 赵长鹏在“X”平台发贴文证实卸下首席执行官身份，虽然难以割舍，但他认为自己犯错就必须承担责任。 赵长鹏本身将缴付5000万美元的罚金，并禁止参与币安的所有事物。 根据美国法律，赵长鹏面对的控状可被判入狱10到18个月。据报道，检控官要求判处他18个月监禁。 2023年11月22日 9:11 AM

【WSJ：币安创始人赵长鹏同意辞职并认罪】

【WSJ：币安创始人赵长鹏同意辞职并认罪】 据华尔街日报消息，知情人士透露，币安首席执行官辞职计划辞职，并承认违反美国反洗钱刑事要求，此举可能会保留该公司继续运营的能力。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录

美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录 伦敦，9 月 1 日（路透社）根据路透社看到的一份 2020 年底的书面请求，美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官和创始人赵长鹏的通信。 司法部的洗钱部门要求 Binance 自愿交出赵长鹏和其他 12 名高管和合伙人的信息，内容包括交易所对非法交易的检测和对美国客户的招募。它还要求提供任何带有 "文件被销毁、更改或从 Binance 的文件中删除 "或 "从美国转移 "指示的公司记录。

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，已经对全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏提起诉讼。

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，已经对全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏提起诉讼。 CFTC指出，至少从2019年7月至今，币安为美国人提供和执行了商品衍生品交易，这违反了美国法律。CFTC还认为币安的合规计划“无效”，公司在赵长鹏的指导下，要求员工和客户规避合规控制。币安的前首席合规官还“协助和教唆”币安的违规行为。 币安表示，诉讼出乎意料且令人失望，但公司仍将继续与监管机构合作。币安发言人称，公司投入巨大，以确保平台上没有美国用户。 （路透社）

据《华尔街日报》和《福布斯》报道，币安的所有者兼首席执行官赵长鹏（昵称“CZ”）已同意辞职，并承认违反了反洗钱法律。这是美国司法

据《华尔街日报》和《福布斯》报道，币安的所有者兼首席执行官赵长鹏（昵称“CZ”）已同意辞职，并承认违反了反洗钱法律。这是美国司法部预计今天下午宣布的重大和解的一部分，据报道，这将要求币安支付43亿美元的罚款。 尽管赵不能再在币安担任执行职务，但《华尔街日报》报道称，协议条款将允许赵保持对全球最大加密货币交易所的多数股权。预计赵将于周二在西雅图法庭上提交他的认罪答辩，判决将在稍后的日期进行。据《福布斯》报道，币安区域市场负责人Richard Teng正有望接替赵的位置。 美国证券交易委员会首次在六月起诉币安和赵长鹏，指控这家加密货币交易所在美国非法运营同时欺骗投资者。该机构还试图冻结币安的资产，理由是交易所参与了“违规行为”，“无视美国法律”。币安最终通过实施一系列限制措施避免了资产冻结，这些措施包括阻止币安和赵长鹏接触客户资金等。 尽管司法部还没有确认和解条款，但该机构已宣布将在东部时间下午3点举行新闻发布会，以“宣布独立但相关的加密货币执法行动”。在FTX崩溃之后，Binance只是证券交易委员会针对的众多加密帝国之一，Coinbase也面临着一场诉讼。 标签: #币安 #Binance 频道: @GodlyNews1 投稿: @Godlynewsbot

币安支付43亿美元罚款创始人赵长鹏同意辞职并认罪

币安支付43亿美元罚款创始人赵长鹏同意辞职并认罪 币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，这是根据与司法部达成的一项旨在维持该公司继续运营的全面协议。 币安同意承认刑事指控并支付超过 40 亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，赵同意辞职并支付 5000 万美元罚款，并于周二在西雅图出庭认罪。该交易涉及财政部和商品期货交易委员会，以结束对加密货币交易所长达数年的调查。 在周二公布的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展未经许可的汇款业务以及违反美国制裁规定。根据周二公布的法庭文件，币安将支付 18 亿美元的刑事罚款并没收 25 亿美元。