:6月3日，纽约南区法院逮捕，立案起诉《大纪元时报》首席财务官Bill Guan，涉嫌洗钱至少 6700 万美元。

: 6月3日，纽约南区法院逮捕，立案起诉《大纪元时报》首席财务官Bill Guan，涉嫌洗钱至少 6700 万美元。 检察官威廉姆斯表示：“Bill Guan与他人合谋洗钱数千万美元的虚假失业保险金和其他犯罪所得，为自己、媒体公司及其附属公司谋利。 当银行对这些资金提出质疑时，Bill Guan涉嫌多次撒谎，谎称这些资金来自对该媒体公司的合法捐赠。” 2⃣Guan，61 岁，新泽西州Secaucus市人。在6月2日上午被捕，将于3日下午出庭。 GUAN被控一项共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁，以及两项银行欺诈罪，每项最高可判处 30 年监禁在狱中。 3⃣检方称这些指控与媒体公司的新闻采访活动无关。 欺哥又在MDC多了一位战友

大纪元财务总监关伟东因涉嫌洗钱6700万美元被抓。

大纪元财务总监关伟东因涉嫌洗钱6700万美元被抓。 司法部声明中提到的联合办案方之一，美国国务院外交安全局DSS。我是与DSS联系的吹哨人。 2023年9月8日下午，三名FBI特工与至少两名本地警官拜访我家，因为神韵以虚假声明欺骗美国执法机构，称我要做「suicide squad ）自杀小队）」我住处因此被搜查，因枪支证件不全身负州内四项刑事重罪起诉。 当天我与FBI特工落座不久（两名本地警察站立警戒），我告诉他们，I am a whistle blower of DSS，我是DSS吹哨人。 美国检察官 纽约南区 新闻发布 参与至少6700万美元欺诈所得款项洗钱计划的跨国媒体公司首席财务官被指控 新闻发布 参与至少6700万美元欺诈所得款项洗钱计划的跨国媒体公司首席财务官被指控 2024年6月3日星期一 分享图标 立即发布 美国纽约南区检察官办公室 美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）、美国劳工部监察长办公室（DOL-OIG）东北地区负责人乔纳森·梅隆（Jonathan Mellone）和美国国务院外交安全局（DSS）国内行动助理主任安德鲁·沃布列夫斯基（Andrew Wroblewski）宣布，纽约市总部的跨国媒体公司首席财务官魏东·关（WEIDONG GUAN，别名“比尔·关”）被指控参与跨国洗钱计划，洗钱至少约6700万美元非法所得，以使自己和媒体公司受益。 关于昨天早上被捕，今天下午将在美国地方法官斯图尔特·D·亚伦（Stewart D. Aaron）面前出庭。 案件已分配给美国地区法官维克多·马雷罗（Victor Marrero）。 美国检察官达米安·威廉姆斯表示：“如指控所述，全球报纸和媒体公司的首席财务官比尔·关与他人共谋，通过洗钱数千万美元的欺诈性失业保险福利和其他犯罪所得，以使自己、媒体公司及其附属公司受益。当银行对资金提出质疑时，关谎称这些资金来自对媒体公司的合法捐款。今天的指控反映了本办公室对严格执行法律以打击通过洗钱促进欺诈行为并保护美国金融系统完整性的承诺。” 劳工部监察长办公室东北地区负责人乔纳森·梅隆表示：“监察长办公室的重要任务之一是调查涉及美国劳工部失业保险计划的欺诈指控。我们将继续与执法伙伴合作，保护旨在帮助失业美国工人的福利。” 国务院外交安全局国内行动助理主任安德鲁·沃布列夫斯基表示：“此案件凸显了外交安全局广泛的全球影响力，展示了我们与美国及国际执法机构在复杂跨国案件上有效合作的能力。外交安全局与我们的执法伙伴每天在全球范围内不懈努力，进行此类调查。” 根据起诉书中的指控： 自大约2020年起，至大约2024年5月期间，关在担任位于纽约市总部的跨国媒体公司（“媒体公司”）的首席财务官期间，与他人共谋参与一个庞大的跨国洗钱计划，洗钱至少约6700万美元非法所得至媒体公司及其关联实体（统称“媒体实体”）名下的银行账户。为推进洗钱阴谋，关管理包括媒体公司的“在线赚钱”（“MMO团队”）在内的多个团队，该团队位于媒体公司某外国办公室。在关的管理下，MMO团队成员和其他人使用加密货币购买数千万美元的犯罪所得，包括欺诈性获取的失业保险福利的收益，这些收益已加载到成千上万张预付借记卡中。犯罪所得通常由计划参与者，包括MMO团队成员和与他们合作的其他人，以每美元大约70至80美分的折扣率通过某个特定的加密货币平台购买，并换取加密货币。 一旦犯罪所得被购买，MMO团队和计划的其他参与者使用被盗的个人身份信息开设账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，这些账户被用于将犯罪所得转入与媒体实体相关的银行账户。在犯罪所得到达这些银行账户后，它们通常通过媒体实体持有的其他银行账户、关的个人银行账户以及关的个人加密货币账户进一步洗钱。 在洗钱计划开始的同一时期，媒体公司的内部财务会计反映出年收入同比增长约410%从大约1500万美元增至大约6200万美元。当银行询问关关于媒体实体银行账户交易增加的情况时，关撒谎，包括对两家美国银行，声称资金增加来自捐款。然而，在2022年，关写了一封致国会办公室的信，虚假声明“捐款”构成媒体公司“整体收入的一个微不足道的部分”。 * * * 61岁的关来自新泽西州西科卡斯，被指控一项共谋洗钱罪，最高可判处20年监禁，两项银行欺诈罪，每项最高可判处30年监禁。这些指控与媒体公司的新闻采集活动无关。 最高潜在刑期由国会规定，仅为提供信息之用，任何对被告的判刑将由法官决定。 威廉姆斯先生赞扬了劳工部监察长办公室、外交安全局以及纽约南区美国检察官办公室特工的出色调查工作。威廉姆斯先生还感谢美国海关和边境保护局的宝贵协助。 此次起诉是有组织犯罪缉毒执法工作组（“OCDETF”）行动的一部分。OCDETF通过检察官领导、情报驱动的多机构合作方法，识别、破坏和瓦解高层犯罪组织。有关OCDETF计划的更多信息，请访问。 该案件由本办公室的公共腐败部门处理。助理美国检察官艾米莉·德宁格、丽贝卡·T·戴尔和简·金负责起诉。 起诉书中的指控仅为指控，在被证明有罪之前，被告被视为无罪。 via

中国女子在菲洗钱被控35项罪名，每项被判7至14年监禁

中国女子在菲洗钱被控35项罪名，每项被判7至14年监禁 据菲媒报道，8月22日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，安吉利斯市地区审判法院第56分院裁定中国女子陈新丽（Xinli Chen）犯有35项洗钱罪。 据报道，陈某因违反菲律宾共和国第9160号法案第4（a）条，即2001年《反洗钱法》被判有罪，每项罪名被判处7至14年监禁（未透露合并执行年限），并处以每项罪名300万比索罚款。 2016年9月7日，菲律宾缉毒署和邦板牙省警察局在对邦板牙省一个养猪场内的隐藏毒品实验室进行突袭时逮捕了陈某。 AMLC的后续金融调查揭露了陈某的洗钱活动，包括使用多个银行账户隐藏贩毒所得的非法利润。 AMLC执行董事Matthew David表示，此次定罪是菲政府持续打击与非法毒品活动有关的洗钱活动的一项重大成就。 “AMLC始终致力于维护法治，保护我们金融体系的完整性。这起案件提醒我们，那些参与洗钱犯罪的人将受到法律的严厉制裁。” 金融行动特别工作组连续第三年将菲律宾列入灰名单，因为该国尚未充分解决人们对其反洗钱和反恐怖主义融资措施缺陷的担忧。 频道广告赞助商 4⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。

美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。郭文贵15日上午被捕，当日下午提堂，法官裁决他需还押，至4月4日再次开庭。余建明目前在逃。 检方指控：二人2020年4月宣布“GTV媒体集团”、向5500余人售出4.52亿美元的股份，当年6月初郭文贵挪用其中1亿美元资金，投入一间最终受益人是其近亲的高风险对冲基金，证明其筹资时作出虚假表述； 2020年7月宣布“喜马拉雅农场联盟”贷款项目，许诺其在未来可转为GTV股票，筹得逾1.5亿美元； 郭文贵2020年10月启动G|CLUBS会员项目，虚假宣传筹得约2.5亿美元；2021年11月发行“喜币”集资2.62亿美元，亦涉及诈骗情事。 就本案，美国政府自2022年9月起已扣押了6.34亿美元涉案款项，并将扣押新泽西州一处5万平方呎大宅、Lady May游艇，以及若干豪车与奢侈家具。 美国证监会同时就本案提起民事诉讼。 （路透社）

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

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