【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动

菲律宾全面禁止POGO业务显著遏制洗钱活动 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，自全面禁止菲律宾离岸BC运营商（POGO）以来，洗钱活动显现出明显的下降趋势。AMLC在一封官方邮件中指出：“鉴于POGO行业极易成为洗钱活动的温床，其全面禁止措施有望大幅减少BC业内的洗钱机会。” 早在2020年3月，AMLC便通过风险评估指出，作为线上赌场形式的POGO业务“极易遭受洗钱活动的侵扰”。因此，随着菲律宾政府正式颁布禁令，禁止所有POGO运营，AMLC认为BC领域的洗钱风险将得到有效缓解。 此禁令由菲律宾总统费迪南德·马科斯在最近的国情咨文中明确提出，旨在打击与POGO业务紧密相关的洗钱、卖淫及人口贩卖等非法活动。根据规定，菲律宾境内的娱乐和BC公司需在年底前彻底关闭所有POGO设施。 值得注意的是，穆迪公司此前公布的数据显示，菲律宾在2018年至2023年期间是东南亚洗钱活动增长最为显著的国家之一，特别是从2022年到2023年，洗钱活动激增了45%。 然而，AMLC特别澄清，尽管POGO业务已被禁止，但金融行动特别工作组（FATF）所列出的剩余行动项目主要聚焦于减轻赌场中介业务的风险，而非POGO业务本身。FATF已连续三年将菲律宾列入其“灰名单”，要求加强洗钱风险的监控，并指出菲律宾已对18项建议中的15项采取了行动，但仍需解决与赌场中介业务相关的风险问题。 AMLC强调，赌场中介业务涉及赌场与中介运营商之间的特殊安排，旨在为“豪赌客”提供包括交通、住宿、赌场奖励及资金流动在内的全方位服务。针对此类业务，AMLC已提出了一系列反洗钱控制措施，如中介适用性测试、强化的客户尽职调查及交易监控等。 为进一步降低洗钱风险，AMLC呼吁BC监管机构加强反洗钱与反恐怖融资控制，并持续实施严格的风险管理措施，包括在BC业内开展合规检查及确保反洗钱义务的履行。菲律宾政府亦表示，将不遗余力地解决所有剩余行动项目，以期在未来一年内实现从FATF“灰名单”中除名的目标。 菲律宾中央银行行长小伊莱-雷莫洛纳此前乐观预测，菲律宾有望在明年成功退出“灰名单”。同时，德拉萨大学法律与商业教授也对取缔网络BC公司的举措给予了高度评价，认为这将为投资者情绪带来“显著的正面影响”，并强调不应因短期经济利益而忽视非法活动所带来的长远危害。 此外，马卡蒂商业俱乐部及财政部亦指出，网络BC公司对菲律宾经济的实际贡献相对有限，且其声誉风险可能给政府带来巨额的经济损失，包括潜在的投资流失和旅游收入下滑。

涉及新加坡本地最大洗钱案：前公司董事被控15项罪名

涉及新加坡本地最大洗钱案：前公司董事被控15项罪名 一名与本地最大洗钱案有关的嫌疑人再次被提控。42岁的前公司董事王俊杰（Wang Junjie）因涉嫌提供企业服务协助洗钱案中的两名被告，今早（1月23日）被控上法庭。他面临包括伪造文件、使用虚假文件以及违反公司法令在内的15项指控。 根据控状，王俊杰被指多次与已认罪并服刑的洗钱案主犯苏海金和苏宝林串谋，通过伪造和使用虚假财务报表和公司合约，向国内税务局及人力部作出虚假陈述。此外，他还被控伪造公司合约，试图欺骗本地银行。 控方进一步指出，作为公司董事，王俊杰涉嫌伪造文件并向相关政府部门提供虚假信息，触犯了公司法令的相关规定。 王俊杰已聘请资深律师朱时生代表辩护。法庭批准他以5万新币保释外出，案件将于3月6日再次审理。 本地在2023年8月揭发了震惊全国的30亿元洗钱案，被认为是史上最大金额的洗钱案件。案件涉及十名被告，这些被告均已在去年被定罪并服刑完毕，随后被遣返回国，并永久禁止进入本地。 其中，两名关键人物苏海金和苏宝林因罪行严重分别被判处14个月监禁，并已于2023年6月1日刑满出狱。 该案件引发了社会对企业合规性和反洗钱机制的广泛关注，也促使有关部门加强对企业服务行业的监管。王俊杰的被控表明调查仍在持续，相关人员将继续面临法律追究。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2