【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

涉及新加坡本地最大洗钱案：前公司董事被控15项罪名

涉及新加坡本地最大洗钱案：前公司董事被控15项罪名 一名与本地最大洗钱案有关的嫌疑人再次被提控。42岁的前公司董事王俊杰（Wang Junjie）因涉嫌提供企业服务协助洗钱案中的两名被告，今早（1月23日）被控上法庭。他面临包括伪造文件、使用虚假文件以及违反公司法令在内的15项指控。 根据控状，王俊杰被指多次与已认罪并服刑的洗钱案主犯苏海金和苏宝林串谋，通过伪造和使用虚假财务报表和公司合约，向国内税务局及人力部作出虚假陈述。此外，他还被控伪造公司合约，试图欺骗本地银行。 控方进一步指出，作为公司董事，王俊杰涉嫌伪造文件并向相关政府部门提供虚假信息，触犯了公司法令的相关规定。 王俊杰已聘请资深律师朱时生代表辩护。法庭批准他以5万新币保释外出，案件将于3月6日再次审理。 本地在2023年8月揭发了震惊全国的30亿元洗钱案，被认为是史上最大金额的洗钱案件。案件涉及十名被告，这些被告均已在去年被定罪并服刑完毕，随后被遣返回国，并永久禁止进入本地。 其中，两名关键人物苏海金和苏宝林因罪行严重分别被判处14个月监禁，并已于2023年6月1日刑满出狱。 该案件引发了社会对企业合规性和反洗钱机制的广泛关注，也促使有关部门加强对企业服务行业的监管。王俊杰的被控表明调查仍在持续，相关人员将继续面临法律追究。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#菲律宾郭市长利用车行洗钱高达1亿？

#菲律宾 郭市长利用车行洗钱高达1亿？ 菲律宾Bilyonaryo报道称，菲反洗钱委员会（AMLC）发现，从2019年到2024年5月，丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）利用一家二手车经销商公司洗钱超过1亿披索。 菲律宾政府近期调查了Westcars Inc.的财务状况，发现郭市长是创始人之一，拥有该汽车经销商30%的股份。她直到2024年才剥离了自己的股份。 然而，自2023年开始，由于交易金额的突然飙升，Westcars就受到反洗钱委员会的关注。2019年至2022年期间，Westcars的交易额每年不到10笔，价值约为1000万披索，而到2023年，Westcars的交易额达到惊人的7900万披索。 此外，2024年1月至5月期间，该经销商的总交易额达到8540万披索，主要用于存款、兑现和汇入汇款。 金融监管机构表示，现金的大量流入并流出较少是典型的洗钱行为，其中汽车经销商被用来“将脏钱与合法钱混在一起”，以便可以将钱提取出来并清洗干净。