#国际新闻 19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的 #洗

#国际新闻 19名华人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的 #洗钱 活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言：今年要么进监狱 要么发大财 这项司法调查始于2021年，由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。 调查显示，在 #法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统，利用了大量虚构的公司。在案件的主要部分中，45岁的Cherif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间，通过一个名为“#收银台提取”的系统洗钱了3760万欧元。Cherif H.，声称月收入仅2000欧元，通过几家没有实际经济活动的公司，从一些真实公司接收资金转账，这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间，经过欧洲多个国家的账户，最终流入中国大陆和香港的账户。 在意大利和中国之间进行增值税欺诈，洗钱总额高达2950万欧元。据报道，该审判将持续到9月27日，而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天，另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中，19人因共谋犯罪被判刑，涉及的事实可追溯到2010年代中期。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

张某涉非法洗钱活动被捕

张某涉非法洗钱活动被捕 菲律宾移民局(BI)报告称，一名中国台湾人因在他国参与公司欺诈而被当局逮捕。 42岁的张某于3月15日在丹辘省(Tarlac)Bamban镇的住所被捕。 移民局委员会于2021年11月就对张某发出逮捕令，原因是他被列为不受欢迎的外国人。台北马尼拉经济文化办事处(MECO)已寻求逮捕张某并将其驱逐到台湾，以便他能够面对其罪行的审判。 张某据悉是犯罪集团的成员，该犯罪集团自2015年以来利用其个人银行账户存放该组织从欺诈相关活动中赚取的利润。 张某目前已经是一名无证外国人，因为他的护照已于去年11月过期。此外，他也是一名逾期居留的外国人，因为他的旅行记录检查显示他最后一次抵达菲律宾是在2017年。 他目前被拘留在达义市的移民局拘留所，等待被驱逐出境。 订阅东南亚吃瓜TG频道 ↓ 投稿/曝光: @Scy66 交流群: 素材群:

张某涉非法洗钱活动被捕

张某涉非法洗钱活动被捕 菲律宾移民局(BI)报告称，一名中国台湾人因在他国参与公司欺诈而被当局逮捕。 42岁的张某于3月15日在丹辘省(Tarlac)Bamban镇的住所被捕。 移民局委员会于2021年11月就对张某发出逮捕令，原因是他被列为不受欢迎的外国人。台北马尼拉经济文化办事处(MECO)已寻求逮捕张某并将其驱逐到台湾，以便他能够面对其罪行的审判。 张某据悉是犯罪集团的成员，该犯罪集团自2015年以来利用其个人银行账户存放该组织从欺诈相关活动中赚取的利润。 张某目前已经是一名无证外国人，因为他的护照已于去年11月过期。此外，他也是一名逾期居留的外国人，因为他的旅行记录检查显示他最后一次抵达菲律宾是在2017年。 他目前被拘留在达义市的移民局拘留所，等待被驱逐出境。